高升控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告|临时股东大会_新浪财经

原标题：高升控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案；

　　本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议时间：2019年12月30日下午14:30

　　2、网络投票时间：2019年12月30日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区8号楼（绿地中心A座）A区10层。

　　4、会议召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

　　5、会议召集人：公司第九届董事会

　　6、会议主持人：董事长李耀

　　7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表54人，代表股份数量491,212,808股，占公司有表决权股份总数的46.3728%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份248,728,978股，占公司有表决权股份总数的23.4812%；通过网络投票的股东52人，代表股份242,483,830股，占公司有表决权股份总数的22.8916%。

　　出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共49人，代表股份46,393,178股，占公司有表决权股份总数的4.3797%。

　　2、其他人员出席、列席情况

　　公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　（一）《关于聘请2019年度审计机构的议案》；

　　总表决情况：同意491,147,008股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9866%；反对0股；弃权65,800股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0134%。

　　中小股东表决情况：同意46,327,378股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.8582％；反对0股；弃权65,800股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.1418%。

　　表决结果：通过该议案。

　　（二）《关于增补张岱先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；

　　总表决情况：同意491,147,008股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9866%；反对0股；弃权65,800股, 占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0134%。

　　中小股东表决情况：同意46,327,378股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.8582%；反对0股；弃权65,800股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.1418%。