币圈大逃杀:币安封号、实习生被拘留、高管随时跑路

币圈大逃杀:币安封号、实习生被拘留、高管随时跑路
2019年11月20日 09:08 钛媒体

原标题:币圈大逃杀:币安封号、实习生被拘留、高管随时跑路 来源:DeepFlow深流

文丨DeepFlow深流,作者丨邦妮

10 月 24 日,政策对区块链的一声鼓励,一大批币圈人士在朋友圈开启了庆功会。

“乘着区块链的东风”“释放重大利好,起飞!”“终于能大大方方说自己是做区块链的了”之声不绝如缕。

比特币一天内涨了40%,10月25日单天吸引 55 亿人民币入场。,乌镇区块链峰会上洋溢着快活的空气。彼时,有人发出了“警世箴言”:“历史告诉我们,正规军进山,第一件事就是剿匪。”

他们没想到,一语成了谶。

币圈“剿匪”正在进行中。

一周之后,一家宣传“一键买美股”的交易所被拘捕调查,甚至有入职数月的实习生被拘留。

然后,上海市金融稳定联席办、央行上海总部互金整治办联合发布《关于开展虚拟货币交易场所摸排整治的通知》,要求全市各区对辖内虚拟货币交易、ICO及其推广引流活动进行摸排,一旦发现从事相关活动的互联网企业立即报送,并督促整改退出。

文件流出后,有人士大呼“94”又来了。

币安、波场的官方微博接连被封;二线交易所BiKi员工近日大批离职;部分交易所创始人进入跑路状态。

一时间,区块链行业风声鹤唳、草木皆兵。

据悉,部分交易所老板让员工在家坐班,“随时准备着跑路事宜”。

“如果非要往最恶劣的方向走,我也没什么可顾忌,最多’94’再来一次。”币安binance联合创始人何一向DeepFlow深流(id:deep-flow)表示。带着一股视死如归的士气。

不到一个月时间,币圈从业者就经历了从平谷到高潮、再回落至冰点的戏剧人生。

封号、拘捕、失联

“完犊子了,各位,币圈要大结局了。”从业者阿凡提说。

此刻币圈上空“黑云压境”,空气中弥漫着死亡的气息。

据吴说区块链,宣传部门已下令,要求官方媒体集体出动,在未来一段时间内,严打区块链诈骗,重点打击目标或为交易所。

10 月 30 日,Biss交易所大部分工作人员被警方带走调查,原因主要是涉嫌诈骗以及洗钱,其中包括创始人 BMAN 以及 BISS 员工(其中还包括一位是还未正式参加工作的实习生)。

11 月 11 日,人民日报旗下证券日报对BiKi交易所揭露报道,称其上线“无项目落地,无技术支撑,无实际价值的’空气币’”。

11 月 18 日,央视“焦点访谈”栏目点名趣步等项目“借区块链之名行圈钱、诈骗之实”,并称“区块链不是’取款链’”。

风声越来越紧,从业者们感受到了前所未有凛冽的寒意。

“’94’还好,最多吓唬你一下,或者币圈大佬被边控,而这次是直接抓人”。业内人士黄天成称,这次直接抓人判刑,而且普通员工也遭殃了。

“现在不再是玩钱的阶段了,都在跌。”数字货币投资者钟玉玺向DeepFlow表示,“这两天把小所的币都提了。”

“抹茶昨天已提光。”钟玉玺的语气里不无惶恐。

抓人、失联、离职潮,正在当下的数字货币行业真实发生着。

知情人士透露,因为害怕承担风险,大批BiKi交易所员工已于近期离职。

11 月 13 日晚间,币安和波场的微博官方账号被封;11 月 18 日晚 11 点 10 分左右,OKEx突然宕机,投资者陷入恐慌。对此,DeepFlow向OKex创始人徐明星、总裁徐坤求证,截至发稿前尚未收到回复。

某头部区块链媒体员工告诉 DeepFlow,因为政策的不明确,目前和他们合作的交易所宣发活动全部停止,只能静观其变。

“我今天都接到罗湖经侦的电话了,问我知不知道某一个项目方的办公地址还有负责人。”在一个区块链媒体群里,有投资者惶惶说道。

“监管出手,手必重。”一位金融监管人员如是说道。

交易所从业者们,惴惴不安,猜测谁会是下一个Biss。

资金正在出流。根据 Mytoken 数据显示,截至 19 日中午,7天之内,比特币流出资金 4.72亿元,以太坊流出资金 0.78亿元。

“最近几天,部分交易所都让员工在家办公,老板有的身居国外,有的做好随时跑路的准备。”业内人士黄天成称。

黄天成介绍,国内数字货币监管缺失,导致基本每项区块链业务都对应着一项或多项罪名。

“ICO、IEO和发币,就是非法集资和诈骗,合约就是非法期货,杠杆和借贷就是非法配资,币股等业务有外汇资产流失的风险,OTC有洗黑钱的风险。”

“放眼全球,加密货币行业都是高危的。”黄天成告诉DeepFlow,不止是Biss,国内所有的交易所基本都有涉及上述业务。

”刀口舐血的日子终于是到头了。”

当下,这些区块链从业者紧绷着,一边等待最终判决,一边开始回顾事件背后的始作俑者。

“’94’不都过去两年了吗?为什么一切卷土重来,并且更加重锤?”大家一边抱怨,一边将目光望向了数字货币交易所们。

交易所的原罪

2019 年币圈的光环始终笼罩在数字货币交易所的头顶。

数字货币交易所一直是站在食物链最顶端的物种。一方面,他们手握流量,可以向项目方收取不菲的上币费,另一方面,通过OTC、理财、期货、合约、杠杆、平台币等业务,他们又能向投资者收取费用。

“目前火币网仅交易手续费就能够养活一千多人的团队,更勿论合约、杠杆、矿池等其他业务了。”一接近火币网人士告诉DeepFlow。

利益诱逼的另一方面,由于监管的缺失,数字货币交易所一直鱼龙混杂、乱象不断。

如果拿 2019 年的币圈复盘,从中选取关键词,那一定少不了 IEO 和 共振币。

上半年的 IEO(可理解为交易所变相ICO),下半年的共振币,让一些人走向财富自由之路,也将不少投资者割得血肉模糊。

但无论是IEO还是共振币,交易所都是绝对核心。前者币安领衔,后者以MXC、BiKi、WBF交易所为代表。。

币安靠着一波又一波 IEO 浪潮,将平台币 BNB的价值推向新高,半年内翻了 6 倍。

而 MXC、BiKi、WBF交易所一共上线数百个资金盘项目,更凭借某个资金盘项目就可获利上亿元。

一位 VDS社区的大户告诉DeepFlow,抹茶交易所(MXC)今年最赚的一笔,是超发 VDS,然后用假 VDS砸盘。作为给抹茶带来极大流量的资金盘项目 VDS,其流通市值曾一度高达 90 亿元,抹茶也通过超发假 VDS砸盘获利上亿元。

对此,DeepFlow向抹茶交易所创始人陈建求证,对方称,建议联系形象大使玉竹。截至发稿,DeepFlow尚未收到玉竹回复。

“你仔细发现,现在出问题的都是这几家玩火的,要是认真运营做事的、不故意触碰红线的,基本不会出什么差错。”黄天成说,他们的猖狂引起了上面的注意,为了避免P2P崩盘再度重现,政府采取了更加雷厉的措施。

11 月 15 日,上海有关监管机构联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》(下称通知),摸排活动包括虚拟货币交易、发币以及为ICO项目、交易平台提供宣传、引流和交易买卖等服务。

目前符合通知中所描述的,最典型的是Binance币安。

根据链上财经报道,币安是唯一将境内总部设立在上海的头部虚拟交易所,币安在上海共有 3 处办公场所,常驻员工超过了 200人。

业内人士称,该通知是专为币安而来,或与币安近日“高调回国”有关。

此前,币安先后收购合约交易平台 JEX、开通 OTC 交易,直指“国产交易所”OKEx和火币的地盘。

莱比特矿池创始人江卓尔在微博上表示,监管的意思是,币安这种完全境外交易所,要让道给境内愿意服从监管的火币、OKEx。

对此,DeepFlow向刚刚过完 32 岁生日的币安联合创始人何一求证。

“尽管同行以我个人隐私攻击,我也保持克制,是因为投鼠忌器。这个行业里,每个项目拉出来挖一遍、深度调查一遍,可以负责任的说没有一家比币安底子干净;如果非要往最恶劣的方向走,我也没什么可顾忌,最多’94’再来一次。”何一告诉DeepFlow。

另外,抹茶交易所也在上海。今年 6 月,抹茶交易所注销了国内的主体公司后,将其成都办公司大部分搬到了上海,然后对外宣称自己是一家 Base新加坡的数字资产交易所。

但据了解,目前身在新加坡的员工,只有创始人陈建在内的少数高管,抹茶交易所大部分员工仍在上海上班。

DeepFlow从抹茶员工处了解到,陈建近几月长居新加坡,“可以随时跑路”。

此时的区块链世界不再是暴富的欢呼、韭菜的嚎叫,而是肃杀和死寂,当重锤悬而未落之时,没人知晓下一个被砸的会不会是自己。

P2P式的整顿

随着情势的加剧,有人预测,即将到来的是“币圈即将迎来P2P式的整顿”。

黄天成上一份工作是一家P2P公司的文案,他见过其他现金贷公司的前台被抓进去一个月,至今后怕。

更坏的消息还在不断传来。

据人民法院报,近日,安徽省芜湖市鸠江区人民法院审理查明,被告人李冰购买一套自带控制盈亏功能平台投资交易软件,搭建起虚拟投资「比特币」「莱特币」等项目交易平台,在获取被害人信任后,通过发送虚假的投资盈利截图,引诱被害人到该公司搭建的虚拟投资平台投资。

经审计,该诈骗集团共计诈骗526万余元。

法院一审公开宣判被告人李冰等41名被告人诈骗案,李冰犯诈骗罪,被判处有期徒刑13年,并处罚金100万元;其余40名被告人分别被判处10个月至12年6个月不等有期徒刑及罚金。

“这就是严打。”黄天威说,该集团每人获利不到 12 万,就被判了这么重的刑。

“如果按照这个(判罚),抹茶被抓了,全公司牢底都要坐穿。”

知情人士称,头部交易所们都不希望Biss被判刑。一旦Biss被判刑,其他交易所也概莫能外。

上述知情人士透露,如今,Bman交钱保释,已不在拘留所。

11月18日,设立在中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室于向各省市处非办发函,提示防范假借「区块链」名义的非法集资风险。

据了解,在防范假借区块链名义非法集资方面,有关部门鼓励群众积极举报,符合条件的还会给予奖励。据悉最高奖励可达 10万元。

“如果靠举报能回本,那就不炒币了。”一位投资者不无戏谑表示。

当我把这个消息转述给一位数字货币投资者,他头也没抬,直接问道:

“那是开空还是开多?”

在这位散户眼里,哪家公司倒闭还是被抓不再重要,重要的是还能不能找到下一个投资平台。毕竟,金钱是永不眠的。

另一边,一众交易所老板还在静静等待监管靴子的落地。

“希望区块链行业越来越规范。”一数字货币交易所创始人告诉DeepFlow,“我们从来没有停止过拥抱监管,行业合规这块我们肯定绝对是支持的”。

DeepFlow 币安 跑路

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