山推工程机械股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告|工程机械_新浪财经

原标题：山推工程机械股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：000680 证券简称：山推股份公告编号：2019—044

　　山推工程机械股份有限公司第九届

　　董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山推工程机械股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2019年11月18日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年11月14日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于投资建设工程机械协同研究院的议案》(详见公告编号为2019-046的“关于投资建设工程机械协同研究院的公告”）；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于增加2019年度部分日常关联交易额度的议案》（详见公告编号为2019-047的“关于增加2019年度部分日常关联交易额度的公告”）；

　　同意将公司与山重建机有限公司2019年度日常关联交易额度自9,000万元提高至12,000万元。

　　该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决，表决结果为：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十三次会议决议

　　2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月十八日

　　证券代码：000680 证券简称：山推股份公告编号：2019—045

　　山推工程机械股份有限公司第九届

　　监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山推工程机械股份有限公司第九届监事会第二十一次会议于2019年11月18日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年11月14日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人，均采用通讯方式表决。会议由监事会主席孙学科先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于投资建设工程机械协同研究院的议案》(详见公告编号为2019-046的“关于投资建设工程机械协同研究院的公告”）；

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于增加2019年度部分日常关联交易额度的议案》（详见公告编号为2019-047的“关于增加2019年度部分日常关联交易额度的公告”）；

　　本议案是鉴于2019年1-10月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2019年第四季度生产经营计划作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司监事会

　　二〇一九年十一月十八日

　　证券代码：000680 证券简称：山推股份公告编号：2019-046

　　山推工程机械股份有限公司关于投资建设工程机械协同研究院的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资项目概述

　　为强化山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）优势资源协同，促进由营销驱动向产品驱动转型，加快产品、市场、业务三大结构调整，适应物联网技术发展带来的施工工法变化，打造产品竞争优势和一体化施工方案及设备提供的竞争优势。公司拟在原在建研发大楼的基础上，投资建设工程机械协同研究院（以下简称“协同研究院”）。本项目总投入约为3亿元，项目建设期为一年，建成集研发、试验等功能于一体的研发平台。

　　公司于2019年11月18日召开第九届董事会第二十三次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于投资建设工程机械协同研究院的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资项目无须提交公司股东大会审议。

　　本次项目投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、投资项目基本情况

　　1、项目名称：工程机械协同研究院项目

　　2、项目地点：济宁市高新区

　　3、建设内容：协同研究院项目新增用地面积约为6.5万㎡，规划总建筑面积约6.7万㎡，建设项目包括整机实验室、产品体验室等，打造成为适应全球化竞争、多地协同，支持敏捷创新的国际一流工程机械研发、试制、测试、验证基地。

　　4、项目投资金额及资金来源：

　　项目投资额约为3亿元，资金来源为公司自有、自筹资金或其他融资方式。

　　5、项目建设期限：

　　项目建设期限12个月，预计于2020年建成。

　　三、项目投资对公司的影响和可能存在的风险

　　1、对公司的影响

　　该项目的实施，能够提高资源协同效应，加快公司产品研发速度，打造产品竞争优势，提振工程机械板块信心和发展后劲，形成人才聚集、资源聚集的效应，持续提升公司研发竞争优势，以此巩固公司产品在行业的技术优势和市场地位，为公司持续快速发展提供有力保证。

　　2、可能存在的风险

　　（1）本次对外投资涉及的项目投资金额为预估数，项目运作的具体金额以后续实际计算为准，存在不确定性。实施过程中可能因为项目相关的审批时间、项目用地的交付进度、工程进度等发生变化，导致项目存在不能按期完工的风险。公司将选择实力雄厚、资质优良、信誉度高的施工单位进行合作，严格把握项目施工进度和质量，最大限度减少风险的发生。

　　（2）工程机械市场与宏观经济及固定资产投资高度相关，且市场竞争日趋激烈，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏，并在项目实施过程中加强与专业机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，确保项目顺利实施。

　　四、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二十一次会议决议；

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月十八日

　　证券代码：000680 证券简称：山推股份公告编号：2019—047

　　山推工程机械股份有限公司

　　关于增加2019年度部分日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　2019年3月27日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，鉴于2019年1-10月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2019年第四季度生产经营计划，公司预计2019年与山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）的实际发生关联交易金额有所增加，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，增加与山重建机2019年度日常关联交易额度，具体内容如下:

　　单位：万元

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　　该事项已于2019年11月18日经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，相关关联董事刘会胜、江奎、申传东进行了回避了表决，其余董事均表示同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增加部分日常关联交易额度不需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、山重建机有限公司

　　法定代表人：伦学廷

　　注册资本：68,171.44万元

　　注册地址：临沂经济开发区滨河东路66号

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91371300267113952D

　　经营范围：工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售、租赁、维修；自营和代理商品与技术的进出口业务；液压油、润滑油的销售；挖掘机操作与维修培训；自有房屋租赁。