深圳万润科技股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2019年11月18日15:30；网络投票时间：2019年11月17日—2019年11月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月17日15:00至2019年11月18日15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室

　　（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

　　（4）会议召集人：董事会

　　（5）会议主持人：董事长李年生

　　（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

　　2、会议出席情况

　　根据李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、李志君、胡建国与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰国投”）于2018年11月15日签署的《关于收购深圳万润科技股份有限公司控股权之股份转让协议》中关于委托表决权的约定，股东李志江先生将其持有的上市公司3%股份（即26,986,619股）对应的表决权委托给控股股东宏泰国投行使。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份数323,871,354股，占公司有表决权股份总数的36.0035％；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共4名，代表有表决权的股份数18,043,900股，占公司有表决权股份总数的2.0059％。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表有表决权的股份数323,869,854股，占公司有表决权股份总数的36.0034％；

　　（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共1名，代表有表决权的股份数1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。

　　3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，具体表决结果如下：

　　议案1《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意323,869,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意18,042,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9917％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0083％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

　　议案2《关于开展票据池业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意323,869,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意18,042,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9917％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0083％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所的韦少辉律师、易文玉律师见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《2019年第七次临时股东大会决议》；

　　2、《广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月十八日