凌源钢铁股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600231       证券简称：凌钢股份         公告编号：临2019-082

　　凌源钢铁股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年11月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席；其他高级管理人员列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于为全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的1、2、3项议案是特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所

　　律师：徐扬、李静

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法律意见书。公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 本次股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　凌源钢铁股份有限公司

　　2019年11月16日

　　证券代码：600231       证券简称：凌钢股份         公告编号：临2019-083

　　凌源钢铁股份有限公司

　　关于对外提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年10月31日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于对外提供担保的公告》（公告临2019-079号，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　2019年11月15日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供担保的议案》、《关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担保的议案》。同日，公司与朝阳银行兴达支行签订了《最高额保证合同》，与盛京银行股份有限公司沈阳市亚明支行签订了《最高额保证合同》；凌源钢铁国际贸易有限公司与盛京银行股份有限公司沈阳市亚明支行签订了《最高额保证合同》。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币52亿元，累计对外担保余额为人民币28.06亿元，分别占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的69.84%和37.68%；其中对控股股东凌源钢铁集团有限责任公司及其控制的公司提供的担保总额为人民币40亿元，累计担保余额为人民币28.06亿元，分别占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的53.72%和37.68%；对全资子公司提供的担保总额为人民币4亿元、累计担保余额为人民币0.67亿元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的5.37%和0.90%。全资子公司对公司提供的担保总额为人民币2亿元,占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.69%；累计担保余额为人民币0元。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期担保情况。

　　备查文件：

　　1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司2019年第四次临时股东大会决议；

　　3、公司与朝阳银行兴达支行签订的《最高额保证合同》；

　　4、公司与盛京银行股份有限公司沈阳市亚明支行签订的《最高额保证合同》；

　　5、凌源钢铁国际贸易有限公司与盛京银行股份有限公司沈阳市亚明支行签订的《最高额保证合同》。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月16日