甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600687          股票简称：*ST刚泰          公告编号：2019-117

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2019年10月16日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会前分别以电子邮件、电话方式通知了各位董事及相关列席人员。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决的董事7人。会议由公司董事长徐景琪先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于选举第十届董事会董事长的议案》

　　选举徐景琪为公司第十届董事会董事长，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。简历附后。

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于第十届董事会专门委员会组成人员的议案》

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的相关规定，结合公司新一届董事会成员组成情况和规范治理的需要，公司第十届董事会专门委员会组成人员如下：

　　（一） 战略委员会：徐景琪、魏成臣、金泽清担任委员，徐景琪担任主任委员；

　　（二） 提名委员会：倪受彬、金泽清、鲍丽丽担任委员，倪受彬担任主任委员；

　　（三） 审计委员会：孙爱丽、倪受彬、魏成臣担任委员，孙爱丽担任主任委员；

　　（四） 薪酬与考核委员会：金泽清、孙爱丽、鲍丽丽担任委员，金泽清担任主任委员。

　　董事会专门委员会成员任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　相关人员简历见附件。

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于聘任总经理的议案》

　　根据徐景琪的提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任魏成臣先生为公司总经理，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。简历附后。

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于聘任常务副总经理的议案》

　　根据魏成臣的提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任张建兵为公司常务副总经理，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。简历附后。

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　五、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

　　根据魏成臣的提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任鲍丽丽为公司副总经理，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。简历附后。

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　六、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于聘任财务总监的议案》

　　根据魏成臣的提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任夏继春为公司财务总监，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。简历附后。

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　七、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

　　根据魏成臣的提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任顾伟文为公司董事会秘书，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。简历附后。

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　八、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》

　　会议同意聘任费振俊为公司证券事务代表。简历附后。

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

　　2019年10月17日

　　附件

　　1、徐景琪先生简历：

　　徐景琪：男，1992年7月出生，曾任刚泰金融控股（上海）有限公司副总裁，现任刚泰集团有限公司董事、刚泰控股副总经理。

　　2、孙爱丽女士简历：

　　孙爱丽：女，1972年出生，管理学博士，注册会计师，民进会员。历任上海中侨学院副教授、会计系主任，开放大学讲师。现任上海杉达大学商学院会计学系教授、江苏万林现代物流股份有限公司独立董事、上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事。

　　3、倪受彬先生简历：

　　倪受彬：男，1973年出生，法学博士后，中共党员。历任中国华融资产管理公司上海办事处法律事务主管、第一证券有限公司企业并购部总经理助理、上海对外经贸大学法学院院长、博士生导师。现任同济大学上海国际知识产权学院教授、博士生导师。

　　4、金泽清先生简历：

　　金泽清：男，1972年出生，工商管理硕士，中国民主同盟成员。历任香港镇和贵金属铸造公司铂金PT业务中国发展部首席代表、浙江华友钴业股份有限公司人力资源部长、鹏欣环球资源股份有限公司副经理、保利协鑫能源控股集团NickelInternational香港名铸国际有限公司副总经理，上海南江(集团)有限公司矿业与能源部总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，现任北京睿泽恒业投资管理有限公司首席战略顾问。

　　5、魏成臣先生简历：

　　魏成臣：男，1961年出生，本科，会计师。中国国籍，无境外永久居留权。1981年至1998年上海茂昌食品厂及上海创新房产物业发展公司任计划财务部总经理；1999年至2003年上海民丰房地产开发经营有限公司任副总经理；2004年至 2007年中南房地产业集团任财务总监；2008年至2012年上海耀光奥菲斯集团有限公司任副总经理兼财务总监；2013年起任上海刚泰置业集团副总裁、刚泰集团有限公司财务中心总经理。现任刚泰控股副总经理。

　　6、张建兵先生简历：

　　张建兵：男，2000 年加入刚泰集团有限公司，曾任浙江刚泰汽车服务公司总经理、台州市刚泰房地产公司总经理、上海刚泰置业集团有限公司总裁。现任刚泰控股副总经理。

　　7、鲍丽丽女士简历：

　　鲍丽丽：女，1986年7月出生，毕业于上海外国语大学，本科学历；上海市浦东新区政协委员；曾任上海茗约文化传播股份有限公司董事长、上海刚泰文化集团有限公司总裁；现任刚泰集团有限公司董事，刚泰控股常务副总经理。

　　8、夏继春先生简历：

　　夏继春：男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主同盟盟员，本科学历，上海财经大学会计专业硕士学位（MPAcc），会计师，高级职业经理人，高级国际财务管理师（SIFM）。先后任职于安徽省地质矿产局三二四地质队、安徽佳通轮胎有限公司、佳通轮胎（中国）投资有限公司、中化国际(控股)股份有限公司，2015年9月加入本公司，曾任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司财务分析经理，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司财务总监助理兼任子公司财务总监，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司财务副总监。

　　9、顾伟文先生简历：

　　顾伟文：男，1968年出生。会计师，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。1986年-1990年就读于上海财经大学投资经济管理专业，获得学士学位；历任上海大江（集团）股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，上海神农节能环保科技股份有限公司、上海弘枫实业有限公司董事会秘书兼财务总监，江苏希诺实业有限公司财务总监。

　　10、费振俊先生简历：

　　费振俊：男，1983出生。硕士研究生学历，毕业于上海金融学院金融学专业、上海海事大学民商法学硕士学位。曾就职于上海证券交易所上市公司监管一部任业务助理职务；昆山科森科技股份有限公司任证券事务主管；上海天永智能装备股份有限公司任证券事务代表。

　　证券代码：600687          股票简称：*ST刚泰          公告编号：2019-118

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2019年10月16日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会前分别以电子邮件、电话方式通知了各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于选举第十届监事会主席的议案》

　　选举朱永利先生为公司第十届监事会主席，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止（简历附后）。

　　议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月17日

　　附件

　　朱永利先生简历：

　　朱永利：男，1969 年生，硕士学位，中共党员，高级会计师，高级国际财务管理师（SIFM），国际注册内审师（CIA），注册风险管理师。1992-2001 年期间曾任机械工业部第四设计研究院昌兴公司财务部经理。2001-2017 年期间曾任上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理，总裁助理兼审计事务中心总经理、投资发展中心总经理、法务经理、上海冠松汽车股份有限公司监事会主席。2017年8 月至 2019 年 1 月担任刚泰集团有限公司监察审计合规中心总经理。2019 年2月起至今担任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司风控合规部总经理。