浙江京新药业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

浙江京新药业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
2019年09月24日 02:22 中国证券报

原标题:浙江京新药业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

  证券代码:002020                  证券简称:京新药业                   公告编号:2019064

  浙江京新药业股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江京新药业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于2019年9月16日以书面形式发出,会议于2019年9月22日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持,会议经表决形成如下决议:

  1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了董事会换届选举及提名公司第七届董事会董事候选人的议案;

  同意提名吕钢先生、王能能先生、金志平先生、陈美丽女士、洪贇飞先生、侯建先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人;

  同意提名范晓屏先生、史习民先生、陆伟跃先生作为公司第七届董事会独立董事候选人。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

  董事候选人简历详见附件,该议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,股东大会对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议,《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了关于拟与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订招商引资合同的议案,同意公司与潍坊滨海经济技术开发区管委会签署招商引资合同,在滨海经济技术开发区投资建设医药健康全产业链生产基地。该议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。详见公司2019066号公告。

  3、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了关于修订《浙江京新药业股份有限公司独立董事津贴制度》的议案,独立董事津贴从6万元/年提高到8万元/年(含税),支付方式由按季发放调整为按月发放,其他条款不变。该议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  4、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案。公司定于2019年10月15日召开2019年第二次临时股东大会,详见公司2019067号公告。

  特此公告。     

  浙江京新药业股份有限公司董事会

  二O一九年九月二十四日

  附件:浙江京新药业股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

  吕钢先生  中国籍,1962年生,硕士研究生学历,工程师。曾任浙江新昌京新制药有限公司副董事长、总经理,本公司副董事长、总经理。现任本公司董事长、兼任上海京新生物医药有限公司、浙江京新药业进出口有限公司、京新集团(香港)有限公司、京新控股集团有限公司、浙江金至投资有限公司执行董事,深圳市巨烽显示科技有限公司、浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事。合计持有本公司28.30%的股权,为公司实际控制人;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

  王能能先生 中国籍,1973年生,本科学历,高级经济师。曾任本公司总经理助理、药品销售公司总经理、原料药销售公司总经理、第三届监事会监事和上虞京新药业有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。持有本公司0.55%的股权,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

  金志平先生  中国籍,1981年生,本科学历,工程师。曾任本公司研究一所副所长、所长、研究院院长,第四届监事会主席、上虞京新药业有限公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书,兼任深圳市巨烽显示科技有限公司董事长。未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

  陈美丽女士 中国籍,1970年生,研究生学历,高级会计师。曾任浙江赛丽丝绸有限公司财务部部长,浙江新昌京新制药有限公司审计办主任、公司财务部经理、深圳市巨烽显示科技有限公司董事长。现任本公司副董事长、财务总监,兼任上海京新生物医药有限公司监事。持有本公司0.04%的股权,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

  洪贇飞先生  中国籍,1980年生,硕士研究生学历。曾任本公司研究院项目管理部经理、研究院选题部经理、战略发展部副经理,现任本公司战略发展总监、运营总监,兼任上海睿泰生物科技股份有限公司、浙江生创精准医疗科技有限公司、Perflow Medical Ltd、Vasculalr Graft Solutions Ltd董事,Jingxin Group Holdings Co., Ltd.、Jingxin Group Holdings Limited执行董事。未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

  侯建先生  中国籍,1976年生,博士,副研究员,执业药师。曾任上海现代制药股份有限公司研发中心主任,本公司研究院副院长,现任本公司研究院院长。未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

  范晓屏先生 中国籍,1956年生,博士,管理学教授。最近5年主要任职于浙江大学管理学院,现任浙江大学营销管理研究所所长,兼任本公司、友成控股有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;未持有本公司股份,与公司实际控制人、持有5%以上股权的股东之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

  史习民先生 中国籍,1960年生,博士,会计学教授。最近5年主要任职于浙江财经大学会计学院,现任浙江财经大学会计学院教授、浙江省总会计师协会副会长,兼任浙江尖峰集团股份有限公司、浙江交通科技股份有限公司、海宁中国皮革城股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;未持有本公司股份,与公司实际控制人、持有5%以上股权的股东之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

  陆伟跃先生 中国籍,1960年生,博士,药剂学教授。最近5年主要任职于复旦大学药学院,现任复旦大学特聘教授、药剂学博士生导师,兼任深圳昂克司生物医药公司首席科学官。尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。未持有本公司股份,与公司实际控制人、持有5%以上股权的股东之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

  证券代码:002020           证券简称:京新药业            公告编号:2019065

  浙江京新药业股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江京新药业股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于2019年9月16日以书面形式发出,会议于2019年9月22日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名,实到三名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强先生主持,会议审核并一致通过了如下决议:

  1、以3票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了关于监事会换届选举及提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案。同意提名胡天庆先生作为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。股东代表监事候选人简历详见附件。

  特此公告。

  浙江京新药业股份有限公司监事会

  二O一九年九月二十四日

  附件:浙江京新药业股份有限公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

  胡天庆先生 中国籍,1964年生,大专学历,工商管理专业。曾任浙江康新化工有限公司董事长,浙江京新药业股份有限公司原料药销售公司总经理、原料药事业部总经理。现任本公司副总经理。未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

  证券代码:002020            证券简称:京新药业            公告编号:2019066

  浙江京新药业股份有限公司

  关于拟与山东省潍坊滨海经济技术

  开发区管委会签订招商引资合同

  的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示:

  1、本次《合同》涉及的项目土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行,土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格、土地使用权的最终面积及取得时间存在不确定性。

  2、本次《合同》中涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数,项目建设、投产及生产经营需要一定的时间,实施进度存在不确定性。

  2019年9月22日,浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于拟与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订招商引资合同的议案》,同意公司与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会(以下简称“滨海管委会”)签署《医药健康全产业链生产基地项目合同书》(以下简称“合同”),在滨海经济技术开发区投资建设医药健康全产业链生产基地。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。具体事项如下:

  一、投资项目概况

  为了提升公司在原料药、高级医药中间体的市场竞争力,公司拟在山东省潍坊滨海经济技术开发区绿色化工园投资新建医药健康全产业链生产基地(原料药、医药中间体为主),项目总用地面积约1000亩,总投资约40亿元,分期、分阶段实施。通过前期沟通协商,公司拟与滨海管委会签署《医药健康全产业链生产基地项目合同书》,首期新建4820吨医药原料药及高级中间体生产线及污水处理、办公楼等配套设施。项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。

  本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资尚需公司股东大会审议通过后方可实施,本次投资的金额、建设周期等数值为预估数,公司将根据项目推进进展,依据法规履行相应审议程序及信息披露义务。

  二、合作方基本情况

  1、名称:山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会

  2、性质:地方政府机构

  3、与公司的关系:无关联关系

  三、拟签合同的主要内容

  甲方:潍坊滨海经济技术开发区管委会

  乙方:浙江京新药业股份有限公司

  1. 项目名称:医药健康全产业链生产基地。

  2. 项目建设内容:首期建设年产4820吨医药原料药及高级中间体生产线,涉及办公楼、生产车间以及污水处理等配套设施;条件成熟后,建设医药制剂生产线。

  3、项目用地:项目总用地面积约1000亩,其中一期用地约500亩,实行总体规划、分期供地,具体面积以实际测量为准。

  4、项目建设要求:项目总投资40亿元,项目建设容积率、投资强度按照2019年开发区政策要求执行。项目总建设周期为6年,乙方须在建设周期内完成各项验收并正式投产。

  5、甲方主要责任与义务

  (1)甲方负责项目用地土地平整,并将项目的供蒸汽、供天然气、供水、供电、通讯、道路等基础设施配套至项目用地红线。

  (2)协助乙方办理项目立项、环评、安评、消防、土地出让、规划、建设等手续。

  (3)负责落实乙方需要的能源和环境容量指标。

  (4)依照本合同的约定负责落实乙方享受相关优惠政策。

  6、乙方主要责任与义务

  (1)乙方在合同签订之日起15日内,在甲方辖区内完成项目公司工商注册、税务登记。

  (2)合同签订之日起20个工作日内,乙方按项目用地2.5万元/亩的标准向甲方缴纳项目开发保证金,保证金在该期项目取得项目土地使用权后无息返还。

  (3)乙方应在合同签订之日起30日内向甲方提出用地申请,并依法依规按期参与竞拍。

  (4)自乙方依法取得土地使用权之日起3个月内乙方未动工建设或按照合同约定在项目建设周期之内项目未见明显建设,视为乙方造成项目土地闲置,甲方有权解除项目合同,并按照相关规定对乙方该闲置土地进行处置。

  7、违约责任:任何一方未按合同约定履行相应义务,经守约方书面催告仍拒不履行的,守约方有权解除合同。给守约方造成损失的,违约方应按实际损失予以赔偿。

  8、其它:

  (1)合同为双方签订的招商引资合同,仅限于明确双方权利义务,乙方不得以合同的名义向第三方从事非法融资、预收保证金等行为。

  (2)如发生争议,甲乙双方协商解决,协商不成,由项目所在地人民法院管辖。

  (3)合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。合同自双方签字盖章之日起生效。

  四、签署合同的目的、对公司的影响、存在的风险

  1、本次签署合同的目的

  此次签署合同主要是投资新建公司原料药生产基地,提升公司在原料药、高级医药中间体的市场竞争力,符合公司的战略发展需要。

  2、对公司的影响

  本合同的签署,符合公司的战略发展需要,有利于提高公司综合竞争能力, 为股东创造更大的价值,促进公司长期可持续发展。项目土地使用权的取得需要按照有关规定进行出让程序,项目建设、投产及生产经营需要一定的时间,预计对公司 2019 年度经营业务不构成重大影响,但对公司长远发展会有积极影响。

  3、存在风险

  (1)本次《合同》涉及的项目土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行,土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格、土地使用权的最终面积及取得时间存在不确定性。

  (2)本次《合同》中涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数,项目建设、投产及生产经营需要一定的时间,实施进度存在不确定性。公司将根据项目推进进展,依据法规履行相应审议程序及信息披露义务。提请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  五、备查文件

  1、浙江京新药业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议

  2、拟签署的《医药健康全产业链生产基地项目合同书》

  特此公告。     

  浙江京新药业股份有限公司董事会

  二O一九年九月二十四日

  证券代码:002020                证券简称:京新药业               公告编号:2019067

  浙江京新药业股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议决定,公司将于2019年10月15日(星期二)召开2019年第二次临时股东大会。具体事项如下:

  一、会议基本情况

  1、会议届次:浙江京新药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人:浙江京新药业股份有限公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二十三次会议审议同意召开公司2019年第二次临时股东大会,其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2019年10月15日下午14:00起。

  网络投票:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年10月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、会议出席对象:

  (1)截止2019年10月10日下午15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议(授权委托书见附件2)。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  7、会议地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

  1) 选举吕钢先生为公司第七届董事会非独立董事

  2) 选举王能能先生为公司第七届董事会非独立董事

  3) 选举金志平先生为公司第七届董事会非独立董事

  4) 选举陈美丽女士为公司第七届董事会非独立董事

  5) 选举洪贇飞先生为公司第七届董事会非独立董事

  6) 选举侯建先生为公司第七届董事会非独立董事

  2、关于董事会换届选举独立董事的议案

  1) 选举范晓屏先生为公司第七届董事会独立董事

  2) 选举史习民先生为公司第七届董事会独立董事

  3) 选举陆伟跃先生为公司第七届董事会独立董事

  3、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

  1) 选举胡天庆先生为公司第七届监事会股东代表监事

  4、关于与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订招商引资合同的议案

  5、关于修订《浙江京新药业股份有限公司独立董事津贴制度》的议案

  累计投票:会议第 1、2项提案采取累积投票制方式选举:应选非独立董事6人,应选独立董事3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。议案3只有1名候选人,不采用累积投票制表决。

  独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年9月24日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

  根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对以上全部议案的中小投资者表决情况单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码如下表所示,请股东按照提案编码所示,进行投票表决。

  ■

  四、现场会议登记办法

  1、会议登记时间:2019年10月11日和2019年10月14日(上午8:00时-11:00时,下午14:00时-16:00时)(信函以收到邮戳为准)。

  2、登记办法:

  (1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。

  (2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

  (3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记(股东登记表见附件3)。

  3、会议登记地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办。

  4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

  2、联系电话:0575-86176531

  3、传 真:0575-86096898

  地 址:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号

  邮 编:312500

  联系人:金志平、张波

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

  2、公司第六届监事会第十七次会议决议

  特此公告。

  浙江京新药业股份有限公司董事会

  二O一九年九月二十四日

  附件1:          

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“362020”,投票简称为“京新投票”。

  2、提案设置及意见表决。

  (1)提案设置

  本次股东大会提案对应“提案编码”一览表如下:

  ■

  (2)对于本次股东大会非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  示例 1:选举非独立董事(如提案 1.00,采用等额选举,应选人数为 6 名)时,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  示例 2:选举独立董事(如提案 2.00,采用等额选举,应选人数为 3 名)时,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年10月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月14日下午3:00,结束时间为2019年10月15日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托__________ 先生(女士)代表本人(单位)出席浙江京新药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  ■

  注:

  1、在选举非独立董事时,股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×6,股东的投票权数可在6位非独立董事候选人间任意分配,但总数不得超过其持有的股数与6的乘积;

  2、在选举独立董事时,股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×3,股东的投票权数可在3位独立董事候选人间任意分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积;

  3、提案1、2请在表决意见的相应栏中填写票数(如直接打“√”,代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人)。

  委托人签名(盖章):                  营业执照/身份证号码:

  持股数量:                            股东账号:

  受托人签名:                          身份证号码:

  附件3:          

  股东登记表

  截止2019年10月10日下午15:00时交易结束时本公司(或本人)持有002020京新药业股票,现登记参加公司2019年第二次临时股东大会。

  单位名称(或姓名):          联系电话:

  身份证号码:            股东帐户号:

  持有股数:

  日期:   年 月 日

京新药业 公司法

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