广东光华科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

广东光华科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告
2019年08月14日 01:30 中国证券报

原标题:广东光华科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

  证券代码:002741        证券简称:光华科技       公告编号:2019-050

  广东光华科技股份有限公司第三届

  董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2019年8月13日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2019年8月5日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人,实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

  经出席会议的董事审议及表决,审议通过如下决议:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

  鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和公司《章程》等有关规定,公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名陈汉昭先生、郑靭先生、郑侠先生、杨荣政先生、杨应喜先生、蔡雯女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。(上述候选人简历详见附件)

  公司第四届董事会候选名单中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  为确保董事会的正常运作,公司第四届董事会产生前,第三届董事会现有董事、独立董事将继续按照有关法律、法规和规定,履行董事、独立董事职责,直至股东大会选举产生第四届董事会。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

  鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和公司《章程》等有关规定,公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名麦堪成先生、辛宇先生、吴宇平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。(上述候选人简历详见附件)

  公司第四届独立董事候选人中无兼任公司高级管理人员及职工代表。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。

  为确保董事会的正常运作,公司第四届董事会产生前,第三届董事会现有董事、独立董事将继续履行董事、独立董事职责,直至股东大会选举产生第四届董事会。

  《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事发表的同意意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

  《广东光华科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-052)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  广东光华科技股份有限公司董事会

  2019年8月14日

  附件:

  广东光华科技股份有限公司

  第四届董事会董事候选人简历

  一、非独立董事候选人简历

  1、陈汉昭:男,1961年出生,中国国籍,无永久境外居留权。中山大学EMBA工商管理硕士,本科毕业于中国人民解放军军事经济学院经济管理专业。1980年迄今就职于公司,曾担任生产部经理、销售部经理、采购部经理、总经理等职务,2005年被聘为“全国化学标准化技术委员会化学试剂分技术委员会(SAC/TC63/SC3)委员”,2010年被评为“广东省企业安全生产工作先进个人”。现任公司董事长。

  陈汉昭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。陈汉昭先生目前直接持有公司股份24,912,880股,占公司股本总额的6.66%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,陈汉昭先生不属于“失信被执行人”。

  2、郑靭:男,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权。中山大学EMBA工商管理硕士。1987年迄今就职于公司,曾担任技术部经理、市场部经理、金华大总经理、公司副总经理等职务,现任公司董事、总经理。

  郑靭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。郑靭先生目前直接持有公司股份24,912,880股,占公司股本总额的6.66%,为公司实际控制人之一,与公司董事会名誉主席郑创发先生为父子关系、与董事、副总经理郑侠先生为兄弟关系。除此之外,郑靭先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,郑靭先生不属于“失信被执行人”。

  3、郑侠:男,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权。中山大学EMBA工商管理硕士。1990年迄今就职于公司,曾担任公司广州办事处负责人、采购部副经理、销售部副经理、公司副总经理等职务,现任公司董事、副总经理。

  郑侠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。郑侠先生目前直接持有公司股份23,490,000股,占公司股本总额的6.28%,为公司实际控制人之一,与公司董事会名誉主席郑创发先生为父子关系、与董事、总经理郑靭先生为兄弟关系。除此之外,郑侠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,郑侠先生不属于“失信被执行人”。

  4、杨荣政:男,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权。本科毕业于四川大学高分子科学与工程专业,研究生毕业于中山大学工商管理专业,四川大学工学学士、中山大学工商管理学硕士,曾就职于长兴(广州)电子材料有限公司,2005年迄今就职于公司,曾任供应链部经理、人力资源部经理、总经理助理等职务,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

  杨荣政先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。杨荣政先生目前直接持有公司股份178,300股,占公司股本总额的0.05%,通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份336,000股,占公司股本总额的0.09%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,杨荣政先生不属于“失信被执行人”。

  5、杨应喜:男,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权。工程师职称,澳门科技大学MBA工商管理硕士,华南理工大学腐蚀与防腐专业毕业,工学学士学位,曾任汕头超声印制板公司工艺工程师、生产主管、工艺主管、制造部经理、副总经理等职务,2004年迄今就职于公司,现任公司董事。

  杨应喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。杨应喜先生目前通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份1,824,000股,占公司股本总额的0.49%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,杨应喜先生不属于“失信被执行人”。

  6、蔡雯:女,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于天津商学院会计学专业,经济学学士、中级会计师职称、注册会计师、注册税务师,曾任广东羊城会计师事务所项目经理。2008年迄今就职于公司,现任公司董事、财务总监。

  蔡雯女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。蔡雯女士目前直接持有公司股份173,300股,占公司股本总额的0.05%,通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份720,000股,占公司股本总额的0.19%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,蔡雯女士不属于“失信被执行人”。

  二、独立董事候选人简历

  1、麦堪成:男,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中山大学材料科学研究所,博士研究生学历。1978年7月至1979年9月就职于广州邮电524厂任技术员,1982年7月获得中山大学硕士学位,1982年7月至今任教于中山大学材料科学研究所,1991年7月获得中山大学博士学位,1995年享受国务院政府津贴,入选1998年度教育部跨世纪优秀人才培养计划,曾任中山大学化学与化学工程学院副院长;现任中山大学化学与化学工程学院高分子学科教授、博士生导师,广东省高性能树脂基复合材料重点实验室主任,广州毅昌科技股份有限公司独立董事。麦堪成先生于2006年5月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书,2016年9月至今任公司独立董事。

  麦堪成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。麦堪成先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,麦堪成先生不属于“失信被执行人”。

  2、辛宇:男,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权。本科毕业于北京理工大学管理工程系,研究生毕业于南京大学国际商学院和香港理工大学会计及金融学院并分别获硕士和博士学位。2003年10月迄今就职于中山大学管理学院,历任讲师、副教授、教授、系主任(2009年1月至2013年1月)、副院长(2013年1月至2016年1月)等职。现任教授、博士生导师,中国注册会计师协会非执业会员。广东阿尔创通信技术股份有限公司独立董事。辛宇先生于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,2016年9月至今任公司独立董事。主持过多项国家级、省级和横向课题,在国内外重要学术刊物发表论文四十余篇,获得多项国家级及全国性学术会议的论文奖励,2010年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”,2018年入选财政部“会计名家培养工程”,长期从事会计、公司治理和公司金融等领域的研究及教学工作。

  辛宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。辛宇先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,辛宇先生不属于“失信被执行人”。

  3、吴宇平:男,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于中国科学院化学研究所,博士研究生学历。2003就职于复旦大学,担任教授、博士生导师;2015年至今任南京工业大学能源学院特聘教授;电化学能源系统及应用上海高校工程研究中心(上海交通大学)学术委员会委员;广东省低碳化学与过程节能重点实验室(中山大学)学术委员会委员;广东省绿色能源与环保材料工程技术中心(华南师范大学)学术委员会副主任委员。吴宇平先生于2017年9月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,2017年9月至今任公司独立董事。已在国内外刊物上发表了300余篇文章,包括《德国应用化学》、《先进材料》、《材料科学进展》、《纳米快报》、《能源与环境科学》,ESI高引用文章34篇,H-因子71篇。编写中英文著作7本;译著1本;出版4章节英文和2章节中文。申请30多项发明专利,包括日本2项、美国3项、欧洲2项,授权发明专利24项。

  吴宇平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。吴宇平先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,吴宇平先生不属于“失信被执行人”。

  证券代码:002741      证券简称:光华科技       公告编号:2019-051

  广东光华科技股份有限公司第三届

  监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议于2019年8月13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年8月5日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事,本次会议由监事会主席洪朝辉先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

  经出席会议的监事审议和表决,一致通过以下决议:

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和公司《章程》等有关规定,公司应当对监事会进行换届选举。经广泛征询意见及公司股东推荐,并对其资格进行审查后,公司监事会提名洪朝辉先生、王志勇先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。(候选人简历详见附件)

  公司第四届监事会候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。

  为确保监事会的正常运作,公司第四届监事会产生前,第三届监事会现有监事将继续按照有关法律、法规和规定,履行监事职责,直至股东大会选举产生第四届监事会。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,公司第四届监事会监事的选举将采取累积投票制,本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

  特此公告。

  广东光华科技股份有限公司监事会

  2019年8月14日

  附件:

  广东光华科技股份有限公司

  第四届监事会股东代表监事候选人简历

  1、洪朝辉:男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权。南昌大学理学硕士,本科毕业于南昌大学化学系,曾在柯达(中国)有限公司汕头分公司历任质检部经理、柯达运作系统(KOS)汕头公司经理。2005年迄今就职于公司,曾被评为“全国石油和化工协会劳动模范”,在国家级核心刊物《分析化学》、《理化分析》、《高等分析化学学报》、《冶金分析》上发表论文十余篇。现任公司监事会主席、总裁办主任。

  洪朝辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。洪朝辉先生通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份336,000股,占公司股本总额的0.09%。与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,洪朝辉先生不属于“失信被执行人”。

  2、王志勇:男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权。高中学历,1993年迄今就职于公司,曾担任生产技术员、安全管理员、生产主管、生产部副经理等职务,现任公司监事、计划部经理。

  王志勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。王志勇先生通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份96,000股,占公司股本总额的0.03%。与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,王志勇先生不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002741      证券简称:光华科技       公告编号:2019-052

  广东光华科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

  2.股东大会的召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会。公司2019年8月13日召开的第三届董事会第二十八次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》,决定于2019年9月3日召开公司2019年第三次临时股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4.会议召开日期和时间:

  (1)现场会议时间:2019年9月3日(星期二)下午14:30

  (2)网络投票时间:2019年9月2日-2019年9月3日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票的具体时间为2019年9月2日15:00至2019年9月3日15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6.会议的股权登记日:2019年8月28日

  7.出席对象:

  (1)截至2019年8月28日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8.现场会议地点:广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)。

  二、会议审议事项

  1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(适用累积投票制表决,选举6名非独立董事)

  1.01选举陈汉昭先生为公司第四届董事会董事;

  1.02选举郑靭先生为公司第四届董事会董事;

  1.03选举郑侠先生为公司第四届董事会董事;

  1.04选举杨荣政先生为公司第四届董事会董事;

  1.05选举杨应喜先生为公司第四届董事会董事;

  1.06选举蔡雯女士为公司第四届董事会董事;

  2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(适用累积投票制表决,选举3名独立董事)

  2.01选举麦堪成先生为公司第四届董事会独立董事;

  2.02选举辛宇先生为公司第四届董事会独立董事;

  2.03选举吴宇平先生为公司第四届董事会独立董事;

  3.00《关于公司监事会换届选举的议案》(适用累积投票制表决,选举2名股东代表监事)

  3.01选举洪朝辉先生为公司第四届监事会股东代表监事;

  3.02选举王志勇先生为公司第四届监事会股东代表监事。

  上述议案已经公司第三届董事会第二十八次、第三届监事会第二十一次会议审议通过,详见2019年8月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  重要提示:根据《上市公司章程指引(2019年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等相关规定,上述议案需要对中小投资者的表决单独计票,并将结果在公司2019年第三次临时股东大会决议公告中单独列示(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

  特别说明:本次股东大会采用累积投票方式选举董事、股东代表监事,即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,方可提交本次股东大会进行表决。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提供编码示例表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1.登记方式:

  (1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

  (2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

  2.登记时间:2019年8月30日(星期五)9:00-17:00;2019年9月2日(星期一)9:00-14:00

  3.登记地点:广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部

  4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:授权委托代理人 持身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

  5.会议联系方式

  (1)联系人:杨荣政、陈锋

  (2)电 话:0754-88211322

  (3)传 真:0754-88110058

  (4)邮箱:stock@ghtech.com

  6.会议费用:与会人员食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1.公司第三届董事会第二十八次会议决议

  2.公司第三届监事会第二十一次会议决议

  特此通知。

  广东光华科技股份有限公司董事会

  2019年8月14日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一.网络投票的程序

  1.投票代码为:362741,投票简称为“光华投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  ① 选举非独立董事((如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为 3 位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为 2 位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年9月3日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月3日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  广东光华科技股份有限公司:

  本人(委托人) 现持有广东光华科技股份有限公司(以下简称“光华科技”)股份 股。兹委托  先生(女士)代表本人(本单位)出席光华科技召开的2019年第三次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

  ■

  注:

  1、上述议案1-3采取累积投票制度。请在所列每项议案之“表决结果”栏中填写同意的股数,否则无效。采取累积投票时,股东拥有的累积投票权总数等于其持有的有表决权股份数乘以本次股东大会拟选非独立董事、独立董事、监事人数之积。公司非独立董事、独立董事和监事的选举分开逐项进行,每位股东对于不同选举事项的累积投票权不能相互交叉使用。

  2、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

  委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

  委托人(法人代表)身份证号码:

  委托人证券账户卡号:

  委托人持股数额:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期: 年月日

  委托有效期:年月日

  

  证券代码:002741      证券简称:光华科技       公告编号:2019-053

  广东光华科技股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》和公司《章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定,公司于2019年8月13日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工讨论并现场投票表决,一致同意选举王珏先生为公司第四届监事会职工代表监事。(个人简历详见附件)

  王珏先生将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期至第四届监事会任期届满之日止。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

  特此公告。

  广东光华科技股份有限公司监事会

  2019年 8 月14日

  附件:

  广东光华科技股份有限公司

  第四届监事会职工代表监事候选人简历

  1、王珏:男,1988年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于中山大学化学专业,学历本科,助理工程师。2011年以来任公司研发部技术员、工程师、项目主管,现任公司监事、工会主席。

  王珏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。王珏先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,王珏先生不属于“失信被执行人”。

光华科技 公司法

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