荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
2019年07月12日 06:24 中国证券报

原标题:荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

  证券代码:002146        证券简称:荣盛发展        公告编号:临2019-070号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2019年7月5日以书面、电子邮件方式发出,2019年7月11日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人,4名董事在公司本部现场表决,5名董事以传真方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案:

  (一)《关于为荣盛家居有限公司融资提供担保的议案》;

  同意为全资下属公司荣盛家居有限公司向金融机构融资提供连带责任保证担保,担保金额不超过15,000万元,担保期限不超过72个月。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

  (二)《关于对重庆荣乾房地产开发有限公司2019年度借款担保额度进行调剂的议案》;

  同意将公司对全资下属公司重庆荣乾房地产开发有限公司(以下简称“重庆荣乾”)2019年度预计担保额度中的45,458.40万元调剂至全资子公司重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司(以下简称“重庆荣盛鑫煜”),并由公司为重庆荣盛鑫煜在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过45,458.40万元,担保期限不超过60个月。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  鉴于重庆荣盛鑫煜为公司的全资子公司,重庆荣乾为公司的全资下属公司,且上述公司的资产负债率均超过70%,本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》(2017年修订)的要求。

  根据公司2019年度第一次临时股东大会决议,上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。

  (三)《关于对惠州市金泓投资有限公司2019年度借款担保额度进行调剂的议案》;

  同意将公司对全资子公司惠州市金泓投资有限公司(以下简称“惠州金泓”)2019年度预计担保额度中的102,000万元调剂至控股下属公司株洲融盛房地产开发有限公司(以下简称“株洲融盛”),并由公司为株洲融盛在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。株洲融盛的其他股东香河荣安创享企业管理咨询中心、益阳赫山区荣昇管理咨询合伙企业(有限合伙)将其持有株洲融盛的股权质押给公司,作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过102,000万元,担保期限不超过60个月。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  鉴于惠州金泓为公司的全资子公司,株洲融盛为公司的控股下属公司,且上述公司的资产负债率均超过70%,本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》(2017年修订)的要求。

  根据公司2019年度第一次临时股东大会决议,上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。

  (四)《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》;

  公司2016年度第七次临时股东大会、2017年度第五次临时股东大会、2018年度第三次临时股东大会审议通过的2016年非公开发行股票方案决议的有效期将于2019年8月10日到期,为保证本次非公开发行股票工作的进行,同意将公司2016年非公开发行股票方案的决议有效期延长12个月至2020年8月10日。除对决议有效期进行延期外,公司2016年度第七次临时股东大会审议通过的涉及2016年非公开发行股票的其他条款均不变。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

  (五)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》;

  公司2016年度第七次临时股东大会、2017年度第五次临时股东大会、2018年度第三次临时股东大会议通过的股东大会授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事宜的授权期限将于2019年8月10日到期,为保证本次非公开发行股票工作的实施,同意提请公司股东大会将授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事宜的授权期限延长12个月至2020年8月10日,除对授权的有效期进行延长外,2016年非公开发行股票授权的其他内容不变。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

  (六)《关于召开公司2019年度第四次临时股东大会的议案》。

  决定于2019年7月29日召开公司2019年度第四次临时股东大会。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年七月十一日

  证券代码:002146        证券简称:荣盛发展        公告编号:临2019-071号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于为荣盛家居有限公司融资

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2019年7月11日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于为荣盛家居有限公司融资提供担保的议案》,同意为全资下属公司荣盛家居有限公司(以下简称“荣盛家居”)向金融机构融资提供连带责任保证担保,担保金额不超过15,000万元,担保期限不超过72个月。

  鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

  二、被担保人基本情况

  被担保人:荣盛家居;

  住所:安徽省淮北经济开发区新区运河路36号;

  法定代表人:王冰;

  成立日期:2016年09月20日;

  注册资本:5,000万元人民币;

  经营范围:整体橱柜、整体卫浴、木门、木饰面、家具、展台展柜、装饰材料、建筑材料加工生产、销售。

  截至2018年12月31日,荣盛家居资产总额15,675.85万元,负债总额9,510.59万元,资产负债率为60.67%,净资产6,165.26万元,营业收入9,057.58万元,净利润733.42万元。

  三、担保协议的主要内容

  荣盛家居为公司的全资下属公司,因业务经营需要,拟向金融机构申请融资总规模不超过12,000万元,并由公司为上述融资行为提供不可撤销的连带责任保证担保。本次担保金额不超过15,000万元,担保期限不超过72个月。

  四、公司董事会意见

  关于上述担保事项,公司董事会认为:荣盛家居为公司的全资下属公司,目前经营状况良好。公司通过为本次借款提供连带责任保证担保,可以更好的支持荣盛家居的发展。随着荣盛家居相关业务的不断推进,荣盛家居有足够的能力偿还本次借款。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,公司的担保总额为560.25亿元,占公司最近一期经审计净资产的 166.82%。公司无逾期担保事项发生。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董  事  会

  二○一九年七月十一日

  证券代码:002146         证券简称:荣盛发展    公告编号:临2019-072号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期和授权有效期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度第七次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2016年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公司2016年度第七次临时股东大会决议公告》。根据上述决议,公司2016年度非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月;股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行具体事宜,授权有效期为自公司股东大会审议通过前述议案之日起十二个月。

  公司2017年度第五次临时股东大会审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2017年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公司2017年度第五次临时股东大会决议公告》。根据上述决议,将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自2017年8月10日起延长12个月至2018年8月10日。除延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外,本次非公开发行股票方案不变,股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

  公司2018年度第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2018年8月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公司2018年度第三次临时股东大会决议公告》。根据上述决议,将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自2018年8月10日起延长12个月至2019年8月10日。除延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外,本次非公开发行股票方案不变,股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

  由于本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将于2019年8月10日到期,为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性,公司于2019年7月11日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》。公司董事会同意并提请股东大会将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自2019年8月10日起延长12个月至2020年8月10日。除延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外,本次非公开发行股票方案不变,股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董事会

  二〇一九年七月十一日

  证券代码:002146        证券简称:荣盛发展        公告编号:临2019-073号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于召开公司2019年度

  第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会拟召集召开2019年度第四次临时股东大会,符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)本次临时股东大会的召开时间:

  现场会议时间:2019年7月29日(星期一)下午3:00;

  网络投票时间:2019年7月28日—7月29日;

  其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月29日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月28日下午3:00至7月29日下午3:00的任意时间。

  (二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

  (三)召集人:公司董事会。

  (四)股权登记日:2019年7月22日。

  (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (七)本次股东大会出席对象:

  1.截至2019年7月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

  2.公司董事、监事和高级管理人员。

  3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  (八)提示性公告:公司将于2019年7月25日就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

  二、会议审议事项

  (一)提交本次股东大会表决的提案名称

  1.《关于为荣盛家居有限公司融资提供担保的议案》;

  2.《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》;

  3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》。

  (二)上述议案的具体内容详见2019年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于为荣盛家居有限公司融资提供担保的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期和授权有效期的公告》。

  (三)根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

  三、提案编码

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记办法

  1.登记时间:2019年7月24日—7月25日上午9点—12点,下午1点—5点。

  2.登记办法:

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、

  法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年7月25日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

  3.登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室;

  联系电话:0316-5909688;

  传    真:0316-5908567;

  邮政编码:065001;

  联系人:张星星,董瑶。

  4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  (一)网络投票的程序

  1.投票代码:“362146”,投票简称:“荣盛投票”。

  2.填报表决意见

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年7月29日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年7月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、备查文件

  1.公司第六届董事会第十八次会议决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此通知。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董  事  会

  二○一九年七月十一日

  附件:

  股东大会授权委托书

  兹委托        先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2019年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  表决指示:

  ■

  (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是     否。

  本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

  委托人姓名:                  委托人身份证:

  委托人股东账号:              委托人持股数:

  受托人姓名:                  受托人身份证:

  委托日期:二Ο一九年    月    日

  回  执

  截至 2019年7月22日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展股份有限公司股票       股,拟参加公司2019年度第四次临时股东大会。

  出席人姓名:

  股东账户:                 股东名称:(签章)

  注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

非公开发行股票 股东大会

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