新湖中宝股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议暨关于延长公司2015年员工持股计划存续期的公告

新湖中宝股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议暨关于延长公司2015年员工持股计划存续期的公告
2019年07月12日 06:26 中国证券报

原标题:新湖中宝股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议暨关于延长公司2015年员工持股计划存续期的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  新湖中宝股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2019年7月8日以电话、电子邮件发出会议通知,于2019年7月11日以通讯方式进行表决。公司应参加签字表决董事七名,实际参加签字表决的董事七名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了《关于延长公司2015年员工持股计划存续期的议案》,具体情况如下:

  一、2015年员工持股计划基本情况

  2015年7月29日,公司召开2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈新湖中宝股份有限公司2015年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》及相关议案,同意公司实施2015年员工持股计划,员工持股计划存续期为自股东大会审议通过之日起24个月。2017年7月14日,公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司2015年员工持股计划存续期延长24个月的议案》及相关议案,同意将2015年员工持股计划进行延期,存续期在原定终止日的基础上延长24个月(详见公司公告临2017-079)。

  截至目前,2015年员工持股计划尚未出售股票,通过“华澳·臻智56号-新湖中宝员工持股计划集合资金信托计划”持有公司股票106,218,733股,占公司总股本的1.24%。

  二、延长2015年员工持股计划存续期的审议程序

  (一)鉴于公司2015年员工持股计划存续期即将到期,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,同时为了维护员工持股计划持有人的利益,经2015年员工持股计划持有人会议审议,同意将公司2015年员工持股计划存续期再延长24个月,存续期延长至2021年7月28日止,授权公司代表2015年员工持股计划签订相关的协议文件。

  (二)公司董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长公司2015年员工持股计划存续期的议案》,关联董事林俊波女士回避表决。同意将公司2015年员工持股计划存续期再延长24个月,存续期延长至2021年7月28日止,授权公司代表2015年员工持股计划签订相关的协议文件。

  (三)公司独立董事对延长公司2015年员工持股计划存续期事宜发表了如下独立意见:

  公司2015年员工持股计划延期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(证监会公告[2014]33号)、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》以及公司《2015年员工持股计划(草案)(修订版)》的相关规定,不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形;公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。综上,公司独立董事同意延长公司2015年员工持股计划存续期。

  特此公告。

  新湖中宝股份有限公司董事会

  2019年7月12日

新湖中宝

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