现代投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

现代投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
2019年07月12日 06:26 中国证券报

原标题:现代投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1.本次股东大会未出现否决议案。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.召开时间

  现场会议召开时间:2019年7月11日15:00

  网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月11日9:30-11:30, 13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月10日15:00至2019年7月11日15:00期间的任意时间。

  2.召开地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。

  3.召开方式:现场投票及网络投票相结合

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:董事长周志中先生

  6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1.股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东30人,代表股份529,687,829股,占上市公司总股份的34.8977%。

  其中:通过现场投票的股东11人,代表股份520,160,710股,占上市公司总股份的34.2701%。

  通过网络投票的股东19人,代表股份9,527,119股,占上市公司总股份的0.6277%。

  2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、 提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,逐项审议通过了如下议案:

  (一)《关于选举唐前松先生、孟杰先生为非独立董事的议案》

  1.唐前松

  总表决情况:

  同意528,787,568股,占出席会议所有股东所持股份的99.8300%;反对880,761股,占出席会议所有股东所持股份的0.1663%;弃权19,500股(其中,因未投票默认弃权18,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

  中小股东总表决情况:

  同意9,253,390股,占出席会议中小股东所持股份的91.1336%;反对880,761股,占出席会议中小股东所持股份的8.6743%;弃权19,500股(其中,因未投票默认弃权18,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.1920%。

  2.孟杰

  总表决情况:

  同意527,052,018股,占出席会议所有股东所持股份的99.5024%;反对2,605,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.4919%;弃权30,011股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

  中小股东总表决情况:

  同意7,517,840股,占出席会议中小股东所持股份的74.0408%;反对2,605,800股,占出席会议中小股东所持股份的25.6637%;弃权30,011股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2956%。

  表决结果:该议案获得通过。

  (二)《关于选举刘经纬先生为非职工代表监事的议案》

  总表决情况:

  同意527,183,918股,占出席会议所有股东所持股份的99.5273%;反对2,502,411股,占出席会议所有股东所持股份的0.4724%;弃权1,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

  中小股东总表决情况:

  同意7,649,740股,占出席会议中小股东所持股份的75.3398%;反对2,502,411股,占出席会议中小股东所持股份的24.6454%;弃权1,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

  表决结果:该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:湖南人和人律师事务所

  (二)律师姓名:周雅  张兴

  (三)结论性意见:本次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜,均符《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;公司2019年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

  四、备查文件

  (一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  (二)法律意见书;

  (三)深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司

  董事会

  2019年7月11日

现代投资 临时股东大会

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