广东电力发展股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2019年5月20日－2019年5月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长王进先生

　　6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司全体高级管理人员、部门经理、年审会计师、公司律师列席了本次会议。

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　8、会议出席情况

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　　二、议案审议表决情况

　　1、议案表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　2、议案表决情况

　　（1）审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：通过

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　　（2）审议《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：通过

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　　（3）审议《关于〈2018年度财务报告〉的议案》

　　表决结果：通过

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　　（4）审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：通过

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　　（5）审议《关于〈2018年度利润分配和分红派息方案〉的议案》

　　表决结果：通过

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　　（6）审议《关于〈2018年年度报告〉和〈2018年年度报告摘要〉的议案》

　　表决结果：通过

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　　（7）审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》

　　表决结果：通过

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　　（8）审议《关于2019年度预算方案的议案》

　　表决结果：通过

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　　（9）审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》

　　本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。

　　表决结果：通过

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　　(10)审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

　　表决结果：通过

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　　（11）审议《关于修改公司〈章程〉的议案》

　　修订后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为98.7011%，占有效表决权股份总数的2/3以上）

　　表决结果：通过

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　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、邹荷律师见证，律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司2018年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二O一九年五月二十二日