泰尔重工股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

泰尔重工股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
2019年05月22日 05:31 中国证券报
泰尔重工股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

中国证券报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)召开时间:2019年5月21日。

  现场会议召开时间:2019年5月21日14:00。

  网络投票时间为:2019年5月20日-2019年5月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年5月21日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00期间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间:2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

  (2)会议地点:现场会议召开地点:马鞍山市经济技术开发区超山西路669号,公司行政楼二楼股东会议室。

  (3)股权登记日:2019年5月15日。

  (4)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  (5)会议召集人:泰尔重工股份有限公司第四届董事会。

  (6)现场会议主持人:公司董事长邰正彪先生。

  (7)本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、出席情况

  (1)出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人,共计代表股份172,966,802股,占公司有表决权股份总数的38.6933%。其中:

  出席本次现场会议的股东及股东代表共 7人,代表股份172,933,302股,占公司有表决权股份总数的38.6858%;

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东2人,代表股份33,500股,占公司有表决权股份总数的0.0075%。

  出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或者合计持有 上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共5人,代表股份565,900股,占公司有表决权股份总数的0.1266%。

  (2)公司董事、监事出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议;

  (3)江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案;

  表决结果:同意172,933,302股,占出席会议有表决权股份总数的99.9806%;反对33,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0194%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小股东总表决情况:同意532,400股,占出席会议中小股东所持股份的94.0802%;反对33,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.9198%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  2、审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案;

  表决结果:同意172,933,302股,占出席会议有表决权股份总数的99.9806%;反对33,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0194%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小股东总表决情况:同意532,400股,占出席会议中小股东所持股份的94.0802%;反对33,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.9198%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  3、审议通过《2018年年度报告及其摘要》的议案;

  表决结果:同意172,933,302股,占出席会议有表决权股份总数的99.9806%;反对33,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0194%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小股东总表决情况:同意532,400股,占出席会议中小股东所持股份的94.0802%;反对33,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.9198%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  4、审议通过《2018年度财务决算报告》的议案;

  表决结果:同意172,933,302股,占出席会议有表决权股份总数的99.9806%;反对33,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0194%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小股东总表决情况:同意532,400股,占出席会议中小股东所持股份的94.0802%;反对33,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.9198%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  5、审议通过《2018年度利润分配预案》的议案;

  表决结果:同意172,933,302股,占出席会议有表决权股份总数的99.9806%;反对33,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0194%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小股东总表决情况:同意532,400股,占出席会议中小股东所持股份的94.0802%;反对33,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.9198%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  6、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

  表决结果:同意172,933,302股,占出席会议有表决权股份总数的99.9806%;反对33,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0194%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小股东总表决情况:同意532,400股,占出席会议中小股东所持股份的94.0802%;反对33,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.9198%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  7、审议通过《关于2019年度综合授信的议案》;

  表决结果:同意172,933,302股,占出席会议有表决权股份总数的99.9806%;反对33,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0194%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小股东总表决情况:同意532,400股,占出席会议中小股东所持股份的94.0802%;反对33,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.9198%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  8、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  表决结果:同意172,933,302股,占出席会议有表决权股份总数的99.9806%;反对33,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0194%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小股东总表决情况:同意532,400股,占出席会议中小股东所持股份的94.0802%;反对33,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.9198%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  9、审议通过《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》;

  表决结果:同意172,933,302股,占出席会议有表决权股份总数的99.9806%;反对33,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0194%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小股东总表决情况:同意532,400股,占出席会议中小股东所持股份的94.0802%;反对33,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.9198%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、2018年年度股东大会决议。

  2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  

  泰尔重工股份有限公司

  董事会

  二○一九年五月二十二日

泰尔重工 会议 表决权

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