湖南盐业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

湖南盐业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
2019年05月22日 05:29 中国证券报
湖南盐业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

中国证券报

  ■

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月21日

  (二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座3楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长冯传良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席8人,独立董事罗玉成因公务未能出席会议;

  2、 公司在任监事5人,出席5人;

  3、 公司代行董事会秘书职责的副总经理王哈滨先生出席了会议,公司部分其他高级管理人员列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于公司2018年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:关于公司2018年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:关于公司2018年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:关于公司2019年度财务预算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:关于公司2018年度利润分配的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于公司2019年投资计划的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:关于公司资产负债约束专项说明的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:关于聘请2019年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、议案名称:关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13、议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会共13项议案,其中第 6、7、11、12、13 项议案对5%以下股东投票情况进行单独统计。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

  律师:熊洪朋先生、吴娟女士

  2、律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事 规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股 东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会 的表决程序及表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  湖南盐业股份有限公司

  2019年5月22日

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 06-11 元利科技 603217 54.96
  • 06-11 松炀资源 603863 9.95
  • 06-04 卓胜微 300782 --
  • 06-04 国茂股份 603915 --
  • 06-03 红塔证券 601236 --
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间