深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议公告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议公告
2019年05月22日 05:29 中国证券报
深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议公告

中国证券报

  股票简称:怡亚通          股票代码:002183              公告编号:2019-110

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  第五届董事会第六十七次会议决议公告

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  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十七次会议通知于2019年5月11日以电子邮件形式发出,会议于2019年5月20日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

  一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司(以下简称“广西怡嘉伟利”)向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币2,450万元的综合授信额度,授信敞口额度为人民币2,000万元,授信期限为一年,并由公司为其授信敞口提供连带责任保证担保,担保额度为人民币2,000万元,同时追加广西怡嘉伟利的自然人股东李丽娟为广西怡嘉伟利提供个人连带责任保证担保,担保额度为人民币2,450万元,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为主。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省公司”)向中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行申请总额不超过人民币11,500万元的综合授信额度,授信期限为一年。其中由辽宁省公司为该笔授信提供人民币2,000万元的保证金质押,由公司为辽宁省公司提供人民币9,500万元连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司洛阳车站支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司(以下简称“洛阳怡汇”)向中国银行股份有限公司洛阳车站支行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,并追加洛阳怡汇的自然人股东胡长江为洛阳怡汇提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司两家全资子公司共同为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司两家全资子公司:上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司共同为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过二年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向渤海国际信托股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向渤海国际信托股份有限公司申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过二年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司(以下简称“绵阳怡联世通”)向长城华西银行股份有限公司广元分行申请总额不超过人民币800万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加绵阳怡联世通的法定代表人王仕文及其配偶景坤共同为绵阳怡联世通提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司江西祥安商贸有限公司(以下简称“江西祥安”)向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加江西祥安的自然人股东及法定代表人唐建红为江西祥安提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》

  为盘活资产,提高资金周转效率,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向其上游供应商开具总额不超过人民币10,000万元的商业承兑汇票,票据期限不超过一年,公司作为该票据承兑人,并为该票据承兑事项提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》

  为盘活资产,提高资金周转效率,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向其上游供应商开具总额不超过人民币10,000万元的商业承兑汇票,票据期限不超过一年,公司作为该票据承兑人,并为该票据承兑事项提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中融国际信托有限公司申请贷款额度的议案》

  因业务发展需要,公司以公司凤岗仓库飞利浦小家电在库库存作质押,向中融国际信托有限公司申请总额不超过人民币25,000万元的贷款额度,贷款分笔发放,每笔贷款期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与山东省交通运输集团有限公司、济阳国资投资控股集团有限公司三方共同出资设立山东交运怡亚通供应链有限公司的议案》

  因业务发展需要,公司与山东省交通运输集团有限公司(以下简称“山东交运集团”)、济阳国资投资控股集团有限公司(以下简称“济阳国资投控”)三方以货币出资方式共同出资设立“山东交运怡亚通供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“山东交运怡亚通”),山东交运怡亚通的注册资本为人民币10,000万元,公司持有其34%的股份,山东交运集团持有其46%的股份,济阳国资投控持有其10%的股份,山东交运怡亚通的管理团队成立的持股平台持有其10%的股份。上述两家法人股东及山东交运怡亚通的管理团队人员与怡亚通上市公司均无关联关系。山东交运怡亚通的经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。(具体以工商实际注册为准)

  本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与郑州航空港兴晟信资本管理有限公司共同出资设立河南怡亚通兴港供应链服务有限公司的议案》

  因业务发展需要,公司与郑州航空港兴晟信资本管理有限公司(以下简称“郑州航空港兴”)以货币出资方式共同出资设立“河南怡亚通兴港供应链服务有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“河南怡亚通兴港”),河南怡亚通兴港的注册资本为人民币5,000万元,公司持有其39%的股份,郑州航空港兴持有其51%的股份,河南怡亚通兴港的管理团队成立的持股平台持有其10%的股份。上述法人股东及河南怡亚通兴港的管理团队人员与怡亚通上市公司均无关联关系。河南怡亚通兴港的经营范围:供应链管理及相关配套服务;企业管理咨询;销售和批发:贵金属、珠宝玉器、化妆品、汽车、农产品(国家专项规定的商品除外)、食品添加剂、化肥、矿石、煤炭、电子设备、通信产品、酒类、保健食品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、卫生用品、办公用品、汽车及摩托车配件、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品)、塑料颗粒、塑胶原料、通用塑料、塑料制品、消防器材、建筑材料(不含危险化学品)、一类医疗器械、机械设备;二(Ⅱ)类医疗器械销售;机械设备及通信设备租赁;货物及技术进出口业务;本企业自有房屋租赁;计算机软硬件开发;网上贸易;物流数据采集、处理和管理;物流方案设计;物流信息咨询服务;货运代理;报关代理服务;设计、制作、代理、发布:国内广告;仓储服务(不含危险化学品)。(具体以工商实际注册为准)

  本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与宜宾天原集团股份有限公司共同出资设立宜宾天原怡亚通供应链服务有限公司的议案》

  因业务发展需要,公司与宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“天原集团”)以货币出资方式共同出资设立“宜宾天原怡亚通供应链服务有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“宜宾天原怡亚通”),宜宾天原怡亚通的注册资本为人民币10,000万元,公司持有其41%的股份,天原集团持有其51%的股份,宜宾天原怡亚通的管理团队成立的持股平台持有其8%的股份。上述法人股东及宜宾天原怡亚通的管理团队人员与怡亚通上市公司均无关联关系。宜宾天原怡亚通的经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品的销售(含危险化工产品)及进出口贸易;塑料制品购销。(具体以工商实际注册为准)

  本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与通富弘业有限责任公司、北京弘帆物流股份有限公司三方共同出资设立通富怡亚通供应链管理有限责任公司的议案》

  因业务发展需要,公司与通富弘业有限责任公司(以下简称“通富弘业”)、北京弘帆物流股份有限公司(以下简称“北京弘帆物流”)三方以货币出资方式共同出资设立“通富怡亚通供应链管理有限责任公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“通富怡亚通”),通富怡亚通的注册资本为人民币2,520万元,公司及北京弘帆物流分别持有其30%的股份,通富弘业持有其40%的股份。上述法人股东与怡亚通上市公司均无关联关系。通富怡亚通的经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销等,具体以工商部门批准经营的项目为准。(具体以工商实际注册为准)

  本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与厦门火炬集团物流有限公司共同出资设立厦门火炬怡亚通供应链服务有限公司的议案》

  因业务发展需要,公司与厦门火炬集团物流有限公司(以下简称“厦门火炬集团”)以货币出资方式共同出资设立“厦门火炬怡亚通供应链服务有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“厦门火炬怡亚通”),厦门火炬怡亚通的注册资本为人民币5,000万元,公司持有其49%的股份,厦门火炬集团持有其51%的股份,上述法人股东与怡亚通上市公司均无关联关系。厦门火炬怡亚通的经营范围:供应链管理及相关配套服务;企业管理咨询;销售和批发:贵金属、珠宝玉器、化妆品、汽车、农产品(国家专项规定的商品除外)、食品添加剂、化肥、矿石、煤炭、电子设备、通信产品、酒类、保健食品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、卫生用品、办公用品、汽车及摩托车配件、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品)、塑料颗粒、塑胶原料、通用塑料、塑料制品、消防器材、建筑材料(不含危险化学品)、一类医疗器械、机械设备;二(Ⅱ)类医疗器械销售;机械设备及通信设备租赁;货物及技术进出口业务;本企业自有房屋租赁;计算机软硬件开发;网上贸易;物流数据采集、处理和管理;物流方案设计;物流信息咨询服务;货运代理;报关代理服务;设计、制作、代理、发布:国内广告;仓储服务(不含危险化学品)。(具体以工商实际注册为准)

  本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与关联方共同投资设立深圳市怡丰云智科技有限公司的议案》

  公司为减少投入,降低成本,拓展外部IT服务,公司与公司信息中心管理团队建立的持股平台共同投资设立“深圳市怡丰云智科技有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“深圳怡丰云智”),深圳怡丰云智的注册资本为人民币1,000万元,公司持有其40%的股份,公司信息中心管理团队建立的持股平台持有其60%的股份。深圳怡丰云智的经营范围:企业互联网服务、软件与云服务提供商、IT专业咨询服务、开发项目服务、应用系统运维服务、电话中心服务、办公支持服务及信息安全。(具体以工商实际注册为准)

  因深圳怡丰云智的核心管理人员丰伟先生现为公司的高级管理人员,与上市公司构成了关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》

  提请董事会于2019年6月6日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第六次临时股东大会。

  本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告》。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年5月20日

  股票简称:怡亚通          股票代码:002183              公告编号:2019-111

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  第五届监事会第五十一次会议决议公告

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  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司” )第五届监事会第五十一次会议通知于2019年5月11日以电子邮件形式发出,会议于2019年5月20日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过如下决议:

  最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与关联方共同投资设立深圳市怡丰云智科技有限公司的议案》

  公司为减少投入,降低成本,拓展外部IT服务,公司拟与公司信息中心管理团队建立的持股平台共同投资设立“深圳市怡丰云智科技有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“深圳怡丰云智”),深圳怡丰云智的注册资本为人民币1,000万元,公司拟持有其40%的股份,公司信息中心管理团队建立的持股平台拟持有其60%的股份。深圳怡丰云智的经营范围:企业互联网服务、软件与云服务提供商、IT专业咨询服务、开发项目服务、应用系统运维服务、电话中心服务、办公支持服务及信息安全。(具体以工商实际注册为准)

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

  2019年5月20日

  股票简称:怡亚通          股票代码:002183             公告编号:2019-112

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于

  公司两家全资子公司共同为公司提供担保的公告

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  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年5月20日召开了第五届董事会第六十七次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司两家全资子公司共同为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司两家全资子公司:上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司共同为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、担保人的基本情况

  1、公司名称:上海怡亚通供应链有限公司(以下简称“上海怡亚通”)

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座

  法定代表人:周国辉

  成立时间:2006年4月24日

  经营范围:从事货物和技术的进出口业务,计算机软硬件开发,自有设备租赁,汽车租赁,创业孵化器经营管理,珠宝首饰、化妆品、玻璃制品、陶瓷制品、通讯设备、电子产品、制冷设备、游艇、办公用品、体育用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件、食用农产品、燃料油、计算机及辅助设备、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、百货、橡塑制品、汽车零配件、酒、有色金属、矿产品(除专项审批)、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车、钟表、母婴用品、食品添加剂、玩具、宠物用品的销售,钟表维修,食品销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),仓储(除危险品),物业管理,自有房屋租赁,供应链管理,国际货运代理,货物运输代理,第三方物流服务(不得从事运输),展览展示服务,及上述有关业务的咨询服务(除经纪),停车场(库)经营,医疗器械经营,危险化学品经营(经营范围详见许可证)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  上海怡亚通目前注册资本为人民币35,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

  上海怡亚通最近一年的主要财务指标:

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  2、公司名称:上海怡亚通临港供应链有限公司(以下简称“上海怡亚通临港”)

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区业盛路383号

  法定代表人:余任飞

  成立时间:2007年8月2日

  经营范围:承办海上、航空、陆路国际货物运输代理业务,保税港区内商业性简单加工,物流及贸易信息咨询,物流信息技术及物流软件的研发、设计、咨询,保税港区内企业间贸易,从事货物及技术的进出口业务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),展览展示服务,物业管理,停车场(库)经营,燃料油(除危险化学品)、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、汽车配件、食用农产品、计算机及辅助设备、机电产品、仪表仪器、通讯设备、电子元器件、建材、五金工具、日用百货、塑像制品、医疗器械(一类)、有色金属、矿产品(除专控)、饲料原料、金银制品、珠宝首饰(除毛钻及裸钻)、服装、文化用品、体育用品、电子产品、家具、汽车、钢材、安防设备、智能家居用品的销售,自有房屋租赁(除金融性租赁),国际贸易、转口贸易,仓储(除危险化学品),装卸服务,食品流通 。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  上海怡亚通临港目前注册资本为人民币6,500万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

  上海怡亚通临港最近一年的主要财务指标:

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  三、被担保人基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)

  注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  注册资本:人民币212,269.7819万元

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  公司最近一年的主要财务指标:

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  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,958,721万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,331,342.53万元,合同签署的担保金额为人民币2,077,553.62万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的351.42%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币17,869.12万元,合同签署的担保金额为人民币368,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年5月20日

  股票简称:怡亚通          股票代码:002183             公告编号:2019-113

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供担保的公告

  ■

  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年5月20日召开了第五届董事会第六十七次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过二年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)

  注册地址:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A

  法定代表人:周国辉

  成立时间:2008年8月13日

  经营范围:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);供应链管理及相关信息咨询;展览展示策划;文化活动策划;企业形象策划;网上从事商贸活动;酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品(不含电子出版物)、通讯设备的批发及其他国内贸易;经营进出口业务;一类医疗用品及器材销售(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售;酒类的销售;保健食品批发及零售;二类医疗用品及器材销售;特殊医学用途配方食品的销售。

  深度公司目前注册资本为人民币230,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

  深度公司最近一年的主要财务指标:

  ■

  三、被担保人基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)

  注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  注册资本:人民币212,269.7819万元

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  公司最近一年的主要财务指标:

  ■

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,958,721万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,331,342.53万元,合同签署的担保金额为人民币2,077,553.62万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的351.42%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币17,869.12万元,合同签署的担保金额为人民币368,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年5月20日

  股票简称:怡亚通          股票代码:002183             公告编号:2019-114

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司

  提供担保的公告

  ■

  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年5月20日召开了第五届董事会第六十七次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司(以下简称“广西怡嘉伟利”)向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币2,450万元的综合授信额度,授信敞口额度为人民币2,000万元,授信期限为一年,并由公司为其授信敞口提供连带责任保证担保,担保额度为人民币2,000万元,同时追加广西怡嘉伟利的自然人股东李丽娟为广西怡嘉伟利提供个人连带责任保证担保,担保额度为人民币2,450万元,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为主。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元,截止2018年12月31日,怡亚通的总资产为 2,659,747.99万元,净资产为 449,151.18万元,总负债为2,210,596.81万元,一年内到期的非流动负债为 110,470.67万元,资产负债率为83.11%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:广西怡嘉伟利贸易有限公司(以下简称“广西怡嘉伟利”)

  注册地址:南宁市北湖北路46-1号好顺路物流园B2栋1号

  法定代表人:李丽娟

  成立时间:2015年4月27日

  经营范围:批发兼零售:预包装食品、散装食品、乳制品、保健品、药品、粮油、肉制品、食盐、瓶装酒(以上项目凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准);销售:饲料、生鲜肉类、百货、五金、家电、水果、成人用品、农副产品、玩具、汽车、助力车、自行车;普通货运(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准为准);仓储服务(除危险化学品)。

  广西怡嘉伟利目前注册资本为人民币5,147万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  广西怡嘉伟利最近一年的主要财务指标:

  ■

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,958,721万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,331,342.53万元,合同签署的担保金额为人民币2,077,553.62万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的351.42%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币17,869.12万元,合同签署的担保金额为人民币368,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年5月20日

  股票简称:怡亚通          股票代码:002183             公告编号:2019-115

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为控股子公司江西祥安商贸有限公司

  提供担保的公告

  ■

  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年5月20日召开了第五届董事会第六十七次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司江西祥安商贸有限公司(以下简称“江西祥安”)向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加江西祥安的自然人股东及法定代表人唐建红为江西祥安提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元,截止2018年12月31日,怡亚通的总资产为 2,659,747.99万元,净资产为 449,151.18万元,总负债为2,210,596.81万元,一年内到期的非流动负债为 110,470.67万元,资产负债率为83.11%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:江西祥安商贸有限公司(以下简称“江西祥安”)

  注册地址:江西省南昌市西湖区沿江南大道1599号中段东侧东亚盛世滨江写字楼2304、2305室(第23层)

  法定代表人:唐建红

  成立时间:2015年11月25日

  经营范围:国内贸易;展览展示服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  江西祥安目前注册资本为人民币6,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  江西祥安最近一年的主要财务指标:

  ■

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,958,721万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,331,342.53万元,合同签署的担保金额为人民币2,077,553.62万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的351.42%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币17,869.12万元,合同签署的担保金额为人民币368,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年5月20日

  股票简称:怡亚通          股票代码:002183             公告编号:2019-116

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于

  公司为控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司

  提供担保的公告

  ■

  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年5月20日召开了第五届董事会第六十七次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司洛阳车站支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司(以下简称“洛阳怡汇”)向中国银行股份有限公司洛阳车站支行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,并追加洛阳怡汇的自然人股东胡长江为洛阳怡汇提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元,截止2018年12月31日,怡亚通的总资产为 2,659,747.99万元,净资产为 449,151.18万元,总负债为2,210,596.81万元,一年内到期的非流动负债为 110,470.67万元,资产负债率为83.11%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:洛阳怡汇供应链管理有限公司(以下简称“洛阳怡汇”)

  注册地址:洛阳市西工区王城路升龙广场汇金中心12楼1205室

  法定代表人:胡长江

  成立时间:2014年12月2日

  经营范围:供应链管理及相关信息咨询;预包装食品兼散装食品、酒类、母婴用品、日用品百货等批发兼零售。

  洛阳怡汇目前注册资本为人民币4,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  洛阳怡汇最近一年的主要财务指标:

  ■

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,958,721万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,331,342.53万元,合同签署的担保金额为人民币2,077,553.62万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的351.42%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币17,869.12万元,合同签署的担保金额为人民币368,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年5月20日

  股票简称:怡亚通          股票代码:002183             公告编号:2019-117

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司

  提供担保的公告

  ■

  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年5月20日召开了第五届董事会第六十七次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司(以下简称“绵阳怡联世通”)向长城华西银行股份有限公司广元分行申请总额不超过人民币800万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加绵阳怡联世通的法定代表人王仕文及其配偶景坤共同为绵阳怡联世通提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元,截止2018年12月31日,怡亚通的总资产为 2,659,747.99万元,净资产为 449,151.18万元,总负债为2,210,596.81万元,一年内到期的非流动负债为 110,470.67万元,资产负债率为83.11%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:绵阳怡联世通供应链管理有限公司(以下简称“绵阳怡联世通”)

  注册地址:绵阳科创区创新中心8号楼276号

  法定代表人:王仕文

  成立时间:2015年12月29日

  经营范围:家庭清洁用品、卫生用品、办公用品、日用百货、化妆品、日用化学品、纺织品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健品、蔬菜、水果、畜禽肉类、干杂、服装、小家电、酒水、饮料、水产品的销售,粮油零售,农副产品加工,企业营销策划,仓储服务(不含危险化学品),普通货运,国内广告设计、制作、发布、代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  绵阳怡联世通目前注册资本为人民币1,062.5万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  绵阳怡联世通最近一年的主要财务指标:

  ■

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,958,721万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,331,342.53万元,合同签署的担保金额为人民币2,077,553.62万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的351.42%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币17,869.12万元,合同签署的担保金额为人民币368,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年5月20日

  股票简称:怡亚通          股票代码:002183             公告编号:2019-118

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司

  提供担保的公告

  ■

  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年5月20日召开了第五届董事会第六十七次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司拟向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元,截止2018年12月31日,怡亚通的总资产为 2,659,747.99万元,净资产为 449,151.18万元,总负债为2,210,596.81万元,一年内到期的非流动负债为 110,470.67万元,资产负债率为83.11%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:上海怡亚通松立供应链管理有限公司(以下简称“上海怡亚通松立”)

  注册地址:上海市嘉定工业区福海路999号1幢1楼176室

  法定代表人:孙胤琦

  成立时间:2015年9月21日

  经营范围:供应链管理,机械设备、机电设备安装(除特种设备),五金交电、家用电器、通讯设备及相关产品、金属材料、日用百货、机电设备、汽摩零部件、摩托车及零部件、建材的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  上海怡亚通松立目前注册资本为人民币7,375万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  上海怡亚通松立最近一年的主要财务指标:

  ■

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,958,721万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,331,342.53万元,合同签署的担保金额为人民币2,077,553.62万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的351.42%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币17,869.12万元,合同签署的担保金额为人民币368,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年5月20日

  股票简称:怡亚通          股票代码:002183             公告编号:2019-119

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限

  公司提供担保的公告

  ■

  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年5月20日召开了第五届董事会第六十七次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省公司”)向中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行申请总额不超过人民币11,500万元的综合授信额度,授信期限为一年。其中由辽宁省公司为该笔授信提供人民币2,000万元的保证金质押,由公司为辽宁省公司提供人民币9,500万元连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元,截止2018年12月31日,怡亚通的总资产为 2,659,747.99万元,净资产为 449,151.18万元,总负债为2,210,596.81万元,一年内到期的非流动负债为 110,470.67万元,资产负债率为83.11%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省公司”)

  注册地址:沈阳市沈河区青年大街51-2号(1-10-7)室

  法定代表人:周国辉

  成立时间:2013年11月26日

  经营范围:预包装食品兼散装食品(不含冷藏、冷冻食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;保健食品批发、零售;供应链管理(法律、法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外);商务信息咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;酒具、工艺品、家用电器、电子产品、通讯设备、医疗器械、珠宝、化妆品批发、零售;酒类零售;企业形象策划;会议展览展示服务;文化艺术交流及活动策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  辽宁省公司目前注册资本为人民币18,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

  辽宁省公司最近一年的主要财务指标:

  ■

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,958,721万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,331,342.53万元,合同签署的担保金额为人民币2,077,553.62万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的351.42%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币17,869.12万元,合同签署的担保金额为人民币368,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年5月20日

  股票简称:怡亚通          股票代码:002183             公告编号:2019-120

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司

  提供担保的公告

  ■

  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年5月20日召开了第五届董事会第六十七次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》,具体内容如下:

  为盘活资产,提高资金周转效率,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向其上游供应商开具总额不超过人民币10,000万元的商业承兑汇票,票据期限不超过一年,公司作为该票据承兑人,并为该票据承兑事项提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元,截止2018年12月31日,怡亚通的总资产为 2,659,747.99万元,净资产为 449,151.18万元,总负债为2,210,596.81万元,一年内到期的非流动负债为 110,470.67万元,资产负债率为83.11%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:深圳市前海怡亚通供应链有限公司(以下简称“前海怡亚通”)

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所:深圳市南山区登良路南侧汉京大厦5G-535

  法定代表人:周国辉

  成立时间:2014年4月23日

  经营范围:原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品(不含化工危险品)等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务;贸易经纪、供应链管理服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售(不含限制项目);石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询(以上两项不含限制项目);经营进出口业务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);化肥购销、铁矿石及镍矿石购销、煤炭、煤化工、矿产品的技术开发与销售,汽车进出口销售;通讯设备、手机产品、电子产品、五金建材、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、珠宝首饰、文化艺术品、文化体育用品的批发及销售(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。(同意登记机关调整规范经营范围表述,以登记机关登记为准)预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售;酒类的批发及零售;保健食品批发及零售、特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。

  前海怡亚通目前注册资本为人民币50,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

  前海怡亚通最近一年的主要财务指标:

  ■

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,958,721万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,331,342.53万元,合同签署的担保金额为人民币2,077,553.62万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的351.42%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币17,869.12万元,合同签署的担保金额为人民币368,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年5月20日

  股票简称:怡亚通          股票代码:002183             公告编号:2019-121

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限

  公司提供担保的公告

  ■

  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年5月20日召开了第五届董事会第六十七次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向渤海国际信托股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司为公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》,具体内容如下:

  (1)因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向渤海国际信托股份有限公司申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过二年,具体以合同约定为准。

  (2)为盘活资产,提高资金周转效率,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向其上游供应商开具总额不超过人民币10,000万元的商业承兑汇票,票据期限不超过一年,公司作为该票据承兑人,并为该票据承兑事项提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元,截止2018年12月31日,怡亚通的总资产为 2,659,747.99万元,净资产为 449,151.18万元,总负债为2,210,596.81万元,一年内到期的非流动负债为 110,470.67万元,资产负债率为83.11%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)

  注册地址:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A

  法定代表人:周国辉

  成立时间:2008年8月13日

  经营范围:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);供应链管理及相关信息咨询;展览展示策划;文化活动策划;企业形象策划;网上从事商贸活动;酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品(不含电子出版物)、通讯设备的批发及其他国内贸易;经营进出口业务;一类医疗用品及器材销售(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售;酒类的销售;保健食品批发及零售;二类医疗用品及器材销售;特殊医学用途配方食品的销售。

  深度公司目前注册资本为人民币230,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

  深度公司最近一年的主要财务指标:

  ■

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,958,721万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,331,342.53万元,合同签署的担保金额为人民币2,077,553.62万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的351.42%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币17,869.12万元,合同签署的担保金额为人民币368,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年5月20日

  股票简称:怡亚通             股票代码:002183             公告编号:2019-122

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司与宜宾天原集团股份有限公司共同出资设立

  宜宾天原怡亚通供应链服务有限公司的公告

  ■

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  因业务发展需要,深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“怡亚通”)与宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“天原集团”)以货币出资方式共同出资设立“宜宾天原怡亚通供应链服务有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“宜宾天原怡亚通”),宜宾天原怡亚通的注册资本为人民币10,000万元,公司持有其41%的股份,天原集团持有其51%的股份,宜宾天原怡亚通的管理团队成立的持股平台持有其8%的股份。

  2、公司于2019年5月20日召开了第五届董事会第六十七次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司与宜宾天原集团股份有限公司共同出资设立宜宾天原怡亚通供应链服务有限公司的议案》,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  二、交易对手方的基本情况

  公司名称:宜宾天原集团股份有限公司

  企业类型:股份有限公司

  注册地点:四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号

  法定代表人:罗云

  成立时间:1994年1月1日

  经营范围:基本化学原料,有机合成化学原料,化工产品制造、销售(含危险化工产品生产及本企业生产的危险化工产品销售,其许可范围及有效期以许可证为准)及进出口贸易,塑料制品,压力容器,电气维修,电线电缆,建材,三级土建工程,化工防腐,化工机械制造安装,电气仪表安装施工(需许可证的限取得许可的分公司经营);生产医用氧(有效期限以许可证为准);香精香料的生产、销售(凭许可证经营);电力业务(按许可证范围经营,有效期至2029年6月16日止)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  三、投资标的的基本情况

  公司名称:宜宾天原怡亚通供应链服务有限公司

  注册资本:人民币10,000万元

  持股比例:公司持有其41%的股份,天原集团持有其51%的股份,宜宾天原怡亚通的管理团队成立的持股平台持有其8%的股份。

  出资方式:以自有资金现金出资

  经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品的销售(含危险化工产品)及进出口贸易;塑料制品购销。(具体以工商实际注册为准)

  上述信息具体以工商实际注册为准。

  四、对外投资协议的主要内容

  投资金额:注册资本金10000万元人民币,公司持有其41%的股份。

  支付方式:现金支付

  标的公司董事会和管理人员的组成安排:公司设董事会,由5名董事组成。其中天原集团推荐3名董事人选,怡亚通推荐2名董事人选,董事由股东会选举产生。公司董事长人选由天原集团推荐并经董事会选举产生。董事长为公司的法定代表人;设监事2名,由双方各推荐1名监事;公司经营管理层设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名;首届总经理人选由怡亚通推荐并经公司董事会聘任,财务总监由天原集团推荐并经公司董事会聘任。

  违约条款:如果任一方违反本协议,其他各方有权要求赔偿经济损失,并可采取其它必要的补救措施。守约方有权要求违约方补偿守约方的直接经济损失,包括为此次交易而实际发生的费用,以及可预见的其他经济损失,以及守约方为此进行诉讼或者仲裁而产生的费用。

  合同的生效条件和生效时间:本协议自协议各方签字盖章之日起成立。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  目的:为充分发挥双方在产业、资本、供应链及渠道等方面的优势,天原集团、怡亚通双方拟在供应链管理、供应链金融、生态产品和增值服务、危化品经营业务及信息技术服务等开展广泛、深入的合作,共同推动当地产业发展。

  风险:1.国家宏观经济调控及产业政策导向对经营资金投入的影响;2.政府监管部门政策调整和国际国内贸易关系变化对供应链服务的影响;3.供应链服务的上下游企业自身经营管理不善,造成资金周转困难、甚至破产倒闭所带来的连锁风险;4.在公司成立后的管理中,公司需要解决内部组织重构、制度建设、人员任免、业务重组等重要问题同时还存在文化认同等问题。这些问题如不能妥善解决,都可能成为阻碍投资目的实现的风险因素。

  影响:怡亚通依托天原集团和怡亚通的产业、资本、金融、物流、供应链服务等优势资源实现强强联合,可以迅速进入当地优质产业供应链的各个环节,进入化工等新产业领域,增加公司业务范围,提高怡亚通在当地的品牌影响力。

  六、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议》。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年5月20日

  股票简称:怡亚通           股票代码:002183             公告编号:2019-123

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第六次临时股东大会。

  2、会议召集人:本公司董事会。公司于2019年5月20日召开的第五届董事会第六十七次会议审议通过了《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

  3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、本次股东大会的召开时间:

  现场会议时间为:2019年6月6日(周四)下午2:30。

  网络投票时间为:2019年6月5日至6月6日。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月5日下午15:00至6月6日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、股权登记日:2019年5月29日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  2、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  3、审议《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司洛阳车站支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  4、审议《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司两家全资子公司共同为其提供担保的议案》

  5、审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

  6、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  7、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向渤海国际信托股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  8、审议《关于公司控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  9、审议《关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  10、审议《关于公司为公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》

  11、审议《关于公司为公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》

  上述议案均属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  上述议案内容详见公司于2019年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第五届董事会第六十七次会议决议公告》及相关公告内容。

  三、提案编码

  表一:股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

  2、登记时间:2019年5月31日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30;

  3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2019年5月31日17:30前送达本公司。

  采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。

  采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。

  4、会议联系方式:

  (1)会议联系人:夏镔、常晓艳

  联系电话:0755-88393181

  传真:0755-83290734-3172

  邮箱地址:002183@eascs.com

  通讯地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

  邮编:518114

  (2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议》。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年5月20日

  附件1:

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  参加网络投票的具体操作程序

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:

  1、投票代码:362183。

  2、投票简称:怡亚投票。

  3、填报表决意见

  本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年6月6日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—

  15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:授权委托书格式

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  2019年第六次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托             先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第六次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人签名(盖章):                     身份证号码:

  持股数量:          股                  股东帐号:

  受托人签名:                            身份证号码:

  受托日期:       年    月    日

  注:1、股东请在选项中打√;

  2、每项均为单选,多选无效;

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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