芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司|三七互娱_新浪财经

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

中国证券报

　　证券代码：002555 证券简称：三七互娱公告编号：2019-069

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议通知于2019年5月10日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2019年5月15日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

　　一、审议通过《关于取消2018年度股东大会部分议案的议案》

　　取消的议案为《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-062）中的议案10《关于聘任财务报告审计机构的议案》，该议案已由公司第五届董事会第二次会议审议通过。根据公司工作安排需要，现取消聘任2019年度公司财务报告审计机构的议案，待后续确定工作安排后，公司再另行审议聘任2019年度公司财务报告审计机构事项。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　《关于2018年度股东大会取消部分议案暨补充通知公告》（公告编号：2019-071）具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月十五日

　　证券代码：002555 证券简称：三七互娱公告编号：2019-070

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2019年5月10日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2019年5月15日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于取消2018年度股东大会部分议案的议案》

　　取消的议案为《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-062）中的议案10《关于聘任财务报告审计机构的议案》，该议案已由公司第五届监事会第二次会议审议通过。根据公司工作安排需要，现取消聘任2019年度公司财务报告审计机构的议案，待后续确定工作安排后，公司再另行审议聘任2019年度公司财务报告审计机构事项。

　　表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

　　特此公告。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年五月十五日

　　证券代码：002555 证券简称：三七互娱公告编号：2019-071

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于

　　2018年度股东大会取消部分议案暨补充通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2019年4月25日召开，会议决议于2019年5月23日（星期四）召开公司2018年度股东大会，并于2019年4月26日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-062）。2019年5月15日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于取消2018年度股东大会部分议案的议案》，现将相关事项通知如下：

　　一、股东大会有关情况

　　1、股东大会的类型和届次：2018年度股东大会

　　2、股东大会召开日期：2019年5月23日

　　3、股东大会股权登记日：

　　■

　　二、取消议案的情况说明

　　1、取消议案名称

　　取消的议案为《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-062）中的议案10《关于聘任财务报告审计机构的议案》，该议案已由公司第五届董事会第二次会议和公司第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2019年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2019-059）。

　　2、取消议案原因

　　公司于2019年5月15日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于取消2018年度股东大会部分议案的议案》，根据公司工作安排需要，现取消聘任2019年度公司财务报告审计机构的议案，待后续确定工作安排后，公司再另行审议聘任2019年度公司财务报告审计机构事项。

　　本次取消议案的原因和程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

　　三、除了上述取消议案外，2019年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、取消议案后股东大会的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2019年5月23日（星期四）下午14：30开始；

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2019年5月23日（星期四）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月22日（星期三）下午15：00至2019年5月23日（星期四）下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年5月16日

　　7、出席对象：

　　（1）凡2019年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。

　　五、会议审议事项

　　本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

　　1、审议《2018年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2018年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2018年度报告》中文版全文及摘要、英文版全文；

　　4、审议《2018年度财务决算报告》；

　　5、审议《2018年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于回购注销补偿义务人应补偿股份及现金返还的议案》；

　　7、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》；

　　8、审议《关于减少公司注册资本及股本的议案》；

　　9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司指定的信息披露网站的相关公告及文件。

　　上述议案中，如议案6《关于回购注销补偿义务人应补偿股份及现金返还的议案》经本次股东大会审议通过，则议案8《关于减少公司注册资本及股本的议案》、议案9《关于修订〈公司章程〉的议案》的表决结果方可生效。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　六、会议登记方法

　　1、登记方式：现场或信函、传真登记

　　2、登记时间：2019年5月17日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30

　　3、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

　　七、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　八、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）联系电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737

　　（2）联系地址：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办，邮政编码：241000。

　　（3）联系人：叶威王思捷

　　2、会议费用：出席会议的股东费用自理。

　　九、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议；

　　3、公司第五届董事会第三次会议决议；

　　4、公司第五届监事会第三次会议决议；

　　5、其他备查文件。

　　特此通知。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月十五日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2018年度股东大会授权委托书

　　附件3：股东登记表附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362555；投票简称：三七投票

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月22日（星期三）下午15：00至2019年5月23日（星期四）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　2018年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司股东，兹全权委托 ( 先生/女士）代表本人（本公司）出席2019年5月23日召开的芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：