江苏亚威机床股份有限公司2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司累计回购股份数量5,033,419股，已存放于公司回购股份专用证券账户。故截至股权登记日，本次股东大会有表决权总股数为367,970,062股。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年5月15日上午10:00

　　网络投票时间：2019年5月14日—5月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长冷志斌先生因公务出差未能亲自出席会议，由副董事长施金霞女士主持

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共34名，代表股份138,469,201股，占公司有表决权股份总数的37.6306%。其中，出席本次会议的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）及股东授权委托代表共23名，代表股份27,025,718股，占公司有表决权股份总数的7.3445%。

　　公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席会议。

　　2、现场会议出席情况

　　现场会议出席会议的股东和股东代理人共26名，代表股份114,507,479股，占公司有表决权股份总数的31.1187%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东8名，代表股份23,961,722股，占公司有表决权股份总数的6.5119%。

　　三、议案审议及表决情况

　　1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意138,469,201股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小股东表决情况为：同意27,025,718股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

　　2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意138,469,201股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小股东表决情况为：同意27,025,718股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

　　3、审议通过了《2018年度报告》及其摘要

　　表决结果：同意138,469,201股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小股东表决情况为：同意27,025,718股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

　　4、审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意138,469,201股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小股东表决情况为：同意27,025,718股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

　　5、审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》

　　表决结果：同意138,469,201股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小股东表决情况为：同意27,025,718股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

　　6、审议通过了《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意138,469,201股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小股东表决情况为：同意27,025,718股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

　　7、审议通过了《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意138,469,201股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小股东表决情况为：同意27,025,718股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意138,469,201股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小股东表决情况为：同意27,025,718股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2018年度独立董事工作的述职报告。公司独立董事2018年度述职报告全文见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　　（二）见证本次股东大会的律师：戴文东、郑华菊

　　（三）结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

　　六、备查文件

　　（一）江苏亚威机床股份有限公司2018年度股东大会决议；

　　（二）国浩律师（南京）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年五月十六日