上海汇得科技股份有限公司

　　证券代码：603192       证券简称：汇得科技    公告编号：2019-015

　　上海汇得科技股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路180号上海汇得科技股份有限公司一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席本次了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《2018年年度报告》及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于公司2018年度董事及高管薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于公司2018年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　12.00关于选举董事的议案

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　　13.00关于选举独立董事的议案

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　　14.00关于选举监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案3、4、6、11为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决股份总数的2/3以上同意，表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：魏栋梁、韩若愚

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海汇得科技股份有限公司

　　2019年5月16日

　　证券代码：603192       证券简称：汇得科技     公告编号：2019-016

　　上海汇得科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第二届董事会第一次会议通知于2019年5月10日以直接送达方式发出，会议于2019年5月15日下午16:00时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到5人，实到5人。本次会议由公司全体董事推举的董事钱建中先生主持，公司全体监事及拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　选举钱建中先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）逐项审议并通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　1、战略决策委员会由董事钱建中、董事钱洪祥、独立董事张勇三人组成，其中董事钱建中任主任委员（召集人）；

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审计委员会由独立董事陆士敏、独立董事张勇、董事颜群三人组成，其中独立董事陆士敏任主任委员（召集人），其为会计专业人士；

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　3、提名委员会由独立董事张勇、独立董事陆士敏、董事钱建中三人组成，其中独立董事张勇任主任委员（召集人）；

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　4、薪酬与考核委员会由独立董事陆士敏、独立董事张勇、董事颜群三人组成，其中独立董事陆士敏任主任委员（召集人）。

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　上述各专门委员会委员任期自董事会选举产生之日起至公司第二届董事会任期届满时止。各委员简历详见公司于2019年4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《汇得科技第一届董事会第二十次会议决议公告》（    公告编号：2019-003）。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任钱建中先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

　　独立董事发表同意的独立意见。

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）逐项审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　1、聘任范汉清先生为公司副总经理。

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、聘任邹文革先生为公司副总经理。

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　3、聘任钱洪祥先生为公司副总经理。

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　4、聘任顾伟夕先生为公司副总经理。

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　5、聘任李兵先生为公司副总经理。

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　上述各高级管理人员任期自董事会聘任之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

　　独立董事发表同意的独立意见。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　聘任顾伟夕先生为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

　　独立董事发表同意的独立意见。

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任李兵先生为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

　　独立董事发表同意的独立意见。

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　上海汇得科技股份有限公司 董事会

　　2019 年 5 月 16 日

　　附件：简历

　　钱建中先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA。历任常州有机化工厂技术员、车间主任，上海汇得树脂有限公司执行董事兼总经理；2007年至今任公司执行董事/董事长及总经理。现兼任上海市聚氨酯工业协会常务副会长、上海市新材料协会理事、上海市公共关系协会理事、上海市金山区政协第六届委员会委员、常务委员。现任公司董事长、总经理。

　　钱建中先生为公司实际控制人，与公司董事颜群女士为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　钱洪祥先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任上海汇得树脂有限公司生产部部长、研发部部长、副总经理，2007年至今历任公司生产部部长、研发部部长、副总经理。现任上海市金山区金山卫镇第十九届人民代表大会代表、公司董事、副总经理、研发部部长。

　　钱洪祥先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　范汉清先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾历任常州市有机化工厂工段长、技术员、车间主任，上海汇得树脂有限公司副总经理，2007年至今任公司副总经理。现任公司副总经理。

　　范汉清先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　邹文革先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾任常州有机化工厂化验技术员，曾历任上海汇得树脂有限公司销售部部长、副总经理；2007年至今历任公司销售部部长、副总经理。现任公司副总经理。

　　邹文革先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　顾伟夕先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师，大专学历。拥有人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心颁发的财务管理专业高级认证证书。曾任上海汇得树脂有限公司财务部部长；2007年至今任公司副总经理、财务总监。现任公司副总经理、财务总监。

　　顾伟夕先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李兵先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA。2016年9月参加上海证券交易所第 77 期董事会秘书资格培训，并获得资格证书。曾任职于中国工程物理研究院化工材料研究所，曾任川东化学工业公司质检中心主任，曾任上海复星高科技（集团）有限公司高级投资总监、上海复行信息产业发展有限公司总经理；2015年6月至今任公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

　　李兵先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603192           证券简称：汇得科技    公告编号：2019-017

　　上海汇得科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第二届监事会第一次会议通知于2019年5月10日以直接送达方式发出，会议于2019年5月15日下午17：00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由全体监事推举的监事徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　选举徐强先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会选举产生之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　上海汇得科技股份有限公司 监事会

　　2019年5月16日

　　附件：徐强先生简历

　　徐强先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，博士研究生学历。曾执教于太原工业大学（现太原理工大学）、华东理工大学，曾任职于中国化学工业部黎明化工研究院， 2010年起任上海鸿得聚氨酯有限公司总经理。现任公司监事、上海鸿得聚氨酯有限公司总经理。

　　徐强先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐强先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。