中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会决议公告
2019年05月16日 02:16 中国证券报
中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

中国证券报

  股票代码:601288    股票简称:农业银行   编号:临2019-018号

  中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会以书面传签方式召开会议,本行于2019年5月13日以书面形式发出会议通知和相关议案,表决截止日为5月15日。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议审议并通过了《提名吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人》的议案。

  议案表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

  独立董事发表如下意见:同意。

  会议决定提名吴江涛先生为本行董事会非执行董事候选人。吴江涛先生的委任须经股东大会审议批准及中国银行保险监督管理委员会任职资格核准,其董事任期3年,自中国银行保险监督管理委员会核准之日开始计算。

  吴江涛先生的简历请见附件。

  特此公告。

  附件:吴江涛先生简历

  中国农业银行股份有限公司董事会

  2019年5月15日

  附件:

  吴江涛先生简历

  吴江涛先生,1971年5月出生,财政部财政科学研究所博士毕业,高级会计师。2016年9月起任华夏银行股份有限公司总行审计部总经理。曾任重庆天健会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理、合伙人,华夏银行股份有限公司总行稽核部副总经理、北京分行副行长。

  

  证券代码:601288  证券简称:农业银行  公告编号:临2019-019号

  中国农业银行股份有限公司关于

  2018年年度股东大会增加临时提案的公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次:

  2018年年度股东大会

  2. 股东大会召开日期:2019年5月30日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人:中央汇金投资有限责任公司

  2. 提案程序说明

  中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)已于2019年4月16日公告了《关于召开2018年年度股东大会的通知》及《2018年年度股东大会会议资料》。

  根据《公司法》等法律法规和本行公司章程的有关规定,持有本行40.03%股份的股东中央汇金投资有限责任公司,于2019年5月13日向本行书面提交临时提案,提名吴江涛先生为本行非执行董事。本行董事会于2019年5月15日召开董事会审议批准了上述议案。按照法律法规及本行公司章程的有关规定,本行董事会将上述临时提案提交2018年年度股东大会审议,现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  《选举吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事》的内容详见附件1。

  三、 除了上述增加临时提案外,本行于2019年4月16日公告的《关于召开2018年年度股东大会的通知》的会议审议事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:2019年5月30日14点30分

  召开地点:北京市建国门内大街乙18号本行总行

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月30日

  至2019年5月30日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  注:本次股东大会还将听取本行独立董事2018年度述职报告、《股东大会对董事会授权方案》2018年度执行情况及本行2018年关联交易管理情况报告。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  有关董事会审议上述议案的情况,请参见本行于2018年12月22日和2019年3月30日、2019年4月12日、2019年5月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。

  有关监事会审议上述议案的情况,请参见本行于2019年3月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的中国农业银行股份有限公司监事会决议公告。

  上述第1项至第9项议案内容请见本行于2019年4月16日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本行网站www.abchina.com的《2018年年度股东大会会议资料》,第10项议案内容请见本公告附件1。

  2、 特别决议议案:9

  3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、10

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  (五) 其他事项

  补充临时提案后,本次股东大会的补充授权委托书见附件。

  出席会议的 A 股股东和股东代理人需持有本行于2019年4月16日公告的《关于召开2018年年度股东大会的通知》第五项规定的资料以及本公告所附的补充授权委托书进行会议登记。H股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所有限公司网站及本行网站上发布的本次股东大会补充通告和通函。

  除上述内容外,本行于2019年4月16日公告的《关于召开2018年年度股东大会的通知》中会议审议事项不变。

  特此公告。

  附件1:选举吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事

  附件2:中国农业银行股份有限公司2018年年度股东大会补充授权委托书

  中国农业银行股份有限公司董事会

  2019年5月15日

  附件1

  选举吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事

  各位股东:

  根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定,董事候选人可由单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东提名,经由公司股东大会选举产生,且可以连选连任。现提请股东大会选举吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事(简历见附件)。吴江涛先生的非执行董事任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会核准,其任期自核准之日开始计算,任期三年。

  以上议案,请审议。

  附件:吴江涛先生简历

  议案提请人:中央汇金投资有限责任公司

  

  附件1之附件

  吴江涛先生简历

  吴江涛先生,1971年5月出生,财政部财政科学研究所博士毕业,高级会计师。2016年9月起任华夏银行股份有限公司总行审计部总经理。曾任重庆天健会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理、合伙人,华夏银行股份有限公司总行稽核部副总经理、北京分行副行长。

  

  附件2

  中国农业银行股份有限公司2018年年度股东大会补充授权委托书

  中国农业银行股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019年 5 月 30日召开的贵公司 2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  1.委托人应在本补充授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本补充授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  2.本补充授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  3.请将本补充授权委托书复印件于2019年5月29日14点30分前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室,在出席会议时需出具原件。

  4.自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

  

  股票代码:601288       股票简称:农业银行    编号:临2019-020号

  中国农业银行股份有限公司

  关于副行长任职的公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于今日收到《中国银保监会关于农业银行蔡东任职资格的批复》(银保监复[2019]491号)、《中国银保监会关于农业银行崔勇任职资格的批复》(银保监复[2019]492号)。根据相关规定,蔡东先生、崔勇先生自2019年5月10日起就任本行副行长。

  蔡东先生、崔勇先生的简历请见本行于2019年4月12日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  2019年5月15日

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