江苏雷科防务科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2019年5月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长戴斌先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计10人，代表股份15,393,859股，占公司总股份的1.4238%。

　　（1）现场出席情况

　　出席本次股东大会的股东及委托代理人共计4人，代表股份15,339,259股，占公司总股份的1.4188%。

　　（2）网络投票情况

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表6人，代表股份54,600股，占公司总股份的0.0051％。

　　（三）、其他到会情况

　　公司董事刘峰先生、刘升先生、韩周安先生、匡振兴先生、独立董事刘捷先生因公务原因未能出席，公司其余董事、监事、高级管理人员列席了会议。江苏世纪同仁律师事务所居建平律师、张红叶律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

　　表决情况为：同意15,355,159股，占出席会议有效表决股份数的99.75%；反对36,600股, 占出席会议有效表决股份数的0.24%；弃权2,100股，占出席会议有效表决股份数的0.01%。审议通过该项议案。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意15,900股，占出席会议中小股东所持股份的29.12%；反对36,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.03%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.85%。

　　2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

　　表决情况为：同意15,355,159股，占出席会议有效表决股份数的99.75%；反对36,600股, 占出席会议有效表决股份数的0.24%；弃权2,100股，占出席会议有效表决股份数的0.01%。审议通过该项议案。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意15,900股，占出席会议中小股东所持股份的29.12%；反对36,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.03%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.85%。

　　3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

　　表决情况为：同意15,355,159股，占出席会议有效表决股份数的99.75%；反对36,600股, 占出席会议有效表决股份数的0.24%；弃权2,100股，占出席会议有效表决股份数的0.01%。审议通过该项议案。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意15,900股，占出席会议中小股东所持股份的29.12%；反对36,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.03%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.85%。

　　4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》。

　　表决情况为：同意15,355,159股，占出席会议有效表决股份数的99.75%；反对36,600股, 占出席会议有效表决股份数的0.24%；弃权2,100股，占出席会议有效表决股份数的0.01%。审议通过该项议案。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意15,900股，占出席会议中小股东所持股份的29.12%；反对36,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.03%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.85%。

　　5、审议通过了《公司2018年年度报告及报告摘要》。

　　表决情况为：同意15,355,159股，占出席会议有效表决股份数的99.75%；反对36,600股, 占出席会议有效表决股份数的0.24%；弃权2,100股，占出席会议有效表决股份数的0.01%。审议通过该项议案。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意15,900股，占出席会议中小股东所持股份的29.12%；反对36,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.03%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.85%。

　　6、审议通过了《关于确定公司2019年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》。

　　表决情况为：同意15,355,159股，占出席会议有效表决股份数的99.75%；反对36,600股, 占出席会议有效表决股份数的0.24%；弃权2,100股，占出席会议有效表决股份数的0.01%。审议通过该项议案。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意15,900股，占出席会议中小股东所持股份的29.12%；反对36,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.03%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.85%。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司董事会

　　2019年5月15日