骅威文化股份有限公司

骅威文化股份有限公司
2019年04月25日 03:36 中国证券报
骅威文化股份有限公司

中国证券报

  

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期内,公司以优质IP运营为载体、以精品内容创作为核心,从事影视剧的投资、拍摄、制作、发行和网络游戏的研发、发行和运营,并积极推动各业务板块良性互动、协同发展,不断深化泛娱乐IP产业链布局。

  影视剧业务方面,公司始终以IP引进和创新为基础,秉承内容精品化策略,聚焦年轻化需求,以影视精品言情内容创作为立足之本,持续打造网台联动的精品原创剧。

  游戏业务方面,公司立足于精品游戏研发和运营思路,基于知名IP游戏的成功研发经验,坚持研发、自营与代理并行,持续为用户提供优质创新的游戏产品。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内,公司持续致力于文化产业的发展,以优质IP运营为载体、以精品内容创作为核心,进行精品影视剧的投资、拍摄、制作、发行和网络游戏的研发、发行和运营。

  报告期内,公司实现营业收入75,175.22万元,同比增长3.41%,归属于上市公司股东的净利润-127,690.08万元,同比下降449.58%。公司报告期内发生亏损的主要原因是公司收购的相关子公司的政策环境、市场环境、经营业绩和盈利预期发生了一定变化,导致公司计提商誉减值准备129,689.79万元。截至报告期末,公司资产总额为246,387.06万元,归属于上市公司股东的净资产为216,408.53万元。公司管理团队将努力维持现有影视及游戏业务的平稳发展,通过打造精品影视作品和精品游戏产品,积极创造良好的经济效益和社会效益,并将进行科学合理的资源配置,探索新的盈利增长点,不断提升公司的持续经营能力和抗风险能力。

  报告期内,公司的主要经营情况如下:

  1、影视业务发展情况

  报告期内,影视行业较以往发生了一些明显变化,但整体经营环境更加有序健康,更有利于优质影视公司的长远发展。公司全资子公司梦幻星生园稳中求进,坚定不移地贯彻落实精品战略,秉承“内容为王”的生产及经营理念,一如既往地奉行有深度、有广度的创作视角,优化影视剧创作流程体系,保障产出内容的精品化、年轻化和互联网化,力图满足互联网时代最广大用户的娱乐需求和消费触点,与广大消费者“分享智慧、分享快乐”。

  报告期内,为公司贡献收入的影视剧主要是《幕后之王》首轮销售及以往剧目的二三轮销售和海外发行销售。其中,公司首播的电视剧情况如下:

  ■

  报告期内,公司制作完成和新投拍制作的电视剧情况如下:

  ■

  其中,《他看见你的声音》(原名《我知道你的秘密》)由于是现代刑侦题材,涉及片审监管单位较多,核查程序、内容较其他题材电视剧相对复杂,同时公司为了更好体现该剧的内容质量、保证收视效果,本着精益求精的原则进行后期制作。公司始终与播出平台保持良好的沟通,该剧预计将于2019年第二季度交付母带。

  2、游戏业务发展情况

  报告期内,公司的游戏业务立足精品游戏研发和运营,基于知名IP游戏的成功研发经验,坚持研发、自营与代理并行,持续提升游戏品质。

  (1)自研游戏情况

  报告期内,公司的全资公司风云互动以重度和休闲两个维度进行产品开发。其中,重度游戏产品主要以游戏内购付费为主要变现方式,将玩家导入游戏,通过游戏中的道具付费,持续产生收益;休闲游戏产品主要通过广告收益、用户流量出售来变现,更注重游戏本身的活跃和玩家生态的维持。重度游戏方面,风云互动自研的网页游戏《斗罗大陆2D》、H5游戏《凡人战八荒》、《战无双》等业绩表现良好,其在研的重度游戏产品还包括H5游戏《星辰变》、《莽荒纪3D》、《校花的贴身高手》、《西游伏魔》等;休闲游戏方面,风云互动的休闲游戏平台“闪玩游戏”初现雏形,其重点产品《滚蛋吧负能量》累计注册用户590.73万人,该产品的流量效益预计将在2019年展现,并与其他流量矩阵中的产品互相引导进行二次放大,此外,其在研的轻度游戏产品还包括《吃豆人联盟》、《吃鸡训练营》(暂定名)、《泡泡美食街》、《进化大乱斗》(暂定名)、《冲冲大作战》、《冲鸭人生》等。

  报告期内,公司的全资子公司第一波接受委托开发的手游《小小妖怪》已交付并上线运营,此外,第一波研发团队接受委托开发的手游《口袋妖怪3D》正在研发中。

  (2)代理运营游戏情况

  报告期内,第一波独家代理运营的《御剑决H5》、《放开那妖怪H5》、《统治与文明》手游等游戏已上线运营,同时代理运营了《灵武天下》、《剑与天下》等游戏。

  报告期内,风云互动依靠数款重度H5游戏产品以及网页游戏平台合作运营,实现了研运一体化的转型。其主要代理联运的产品有H5游戏《热血修仙》、《魔域来了》等。

  (3)游戏对外授权情况

  作为业内知名的游戏研发商,风云互动游戏产品通过授权方式,与优势发行商合作,获取游戏版权金和后续的分成收入。报告期内,风云互动对外独家授权《手脑王者H5》、《萌车大作战》、《莽荒纪2 H5》、《战争之王》等游戏。

  (4)IP业务发展方面

  报告期内,公司继续深挖《雪鹰领主》的IP价值,与合作伙伴共同做大《雪鹰领主》品牌影响力,授权上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司投资、改编、拍摄《雪鹰领主》动画片,该动画片已于2018年12月在腾讯视频平台上线;此外,公司已获得起点中文网白金作家“我吃西红柿”新作《飞剑问道》游戏改编权独家授权,公司将全面规划《飞剑问道》游戏业务,与优质的合作伙伴共同开发《飞剑问道》游戏产品。

  3、投资并购探索

  为进一步完善影视、游戏产业链,推动营销渠道和游戏产品、网络文学资源及影视资源的有效整合,实现主营业务的协同发展,报告期内,公司先后探索收购东阳曼荼罗影视文化有限公司90%股权及杭州旭航网络科技有限公司100%股权的重大资产重组方案。但在重大资产重组期间,由于公司与标的资产股东未能就交易方案达成一致、资本市场环境发生重要变化等原因,从维护全体股东及公司利益的角度出发,公司先后终止了上述收购方案,聚焦于原有影视、游戏业务的发展。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √适用 □ 不适用

  报告期内,归属于上市公司股东的净利润为-127,690.08万元,同比下降449.58%。公司报告期内发生亏损主要是计提商誉减值准备129,689.79万元及确认可供出售金融资产减值损失6,969.11万元所致。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  详见2018年年度报告第十一节财务报告中“重要会计政策和会计估计变更”一节。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  证券代码:002502                 证券简称:骅威文化              公告编号:2019-030

  骅威文化股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开,会议通知已于2019年4月12日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成了如下决议:

  1、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》;

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  经审核,董事会认为公司2018年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2018年年度报告》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告,《2018年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2018年度总经理工作报告》;

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

  公司独立董事向董事会递交了2018年度述职报告,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。《独立董事2018年度述职报告》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2018年度财务决算报告》;

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  《2018年度财务决算报告》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  5、审议通过了《2018年度利润分配预案》;

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-127,690.08万元,截止2018年12月31日,合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为-38,858.67万元、-114,792.17万元。鉴于公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为负值,且截止2018年12月31日公司弥补亏损后的可分配利润为负值,不满足《公司章程》规定的利润分配条件,同时结合公司的发展规划,公司董事会决定2018年度利润分配预案为:本年度拟不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》;

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》,并填写了《内部控制规则落实自查表》。

  独立董事就《2018年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见。《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

  7、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司进行的2018年度审计工作客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况确定审计费用。

  公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。《关于续聘2019年度审计机构的公告》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  8、审议通过了《关于深圳市风云互动网络科技有限公司2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况说明的议案》;

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  《关于深圳市风云互动网络科技有限公司2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

  9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

  10、审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》;

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  11、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  公司定于2019年5月30日召开2018年年度股东大会。会议通知的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  骅威文化股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码:002502           证券简称:骅威文化编号:2019-032

  骅威文化股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月23日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》,决定于2019年5月30日(星期四)召开公司2018年年度股东大会。现将会议基本情况通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会。经第四届董事会第二十一次会议审议通过,公司决定召开2018年年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

  4、会议召开的日期、时间

  (1)现场会议召开时间:2019年5月30日(星期四)14:30

  (2)网络投票时间:2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 5月30日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东投票表决时,应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日:2019年5月23日(星期四)

  7、本次会议的出席对象:

  (1)截至2019年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:广州市白云区广园中路388号广州卡丽皇家金煦酒店沙龙1厅。

  二、会议审议事项

  1、《2018年度董事会工作报告》;

  2、《2018年度监事会工作报告》;

  3、《2018年度财务决算报告》;

  4、《2018年年度报告及其摘要》;

  5、《2018年度利润分配预案》;

  6、《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》;

  7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

  8、《关于确定公司董事津贴政策的议案》。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上述职。

  上述议案1、3-7已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,议案2-7已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过,议案8已经公司第四届董事会第十九次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月25日、2019年1月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表如下:

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记时间:2019年5月29日(9:00-12:00,14:00-18:00)

  2、登记地点:广州市天河区广州大道北63号鼎龙国际大酒店1楼礼宾部

  3、登记方式:

  (1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  (3)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  (4)股东可以信函或传真方式登记(须在2019年5月29日18:00前送达或传真至公司;来信请寄:广州市天河区广州大道北63号鼎龙国际大酒店,邮编:510000,信封请注明“骅威文化股东大会”字样)。其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

  4、其他事项:

  (1)联系人:王小平、危永荧电子邮箱:stock@huaweitoys.com

  联系电话:0754-83689555联系传真:0754-83689556

  (2)会期预计半天,出席会议人员交通、住宿费用请自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;

  2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

  七、附件

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书

  特此通知。

  骅威文化股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362502,投票简称:骅威投票。

  2、填报表决意见:同意、反对或弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月30日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月29日15:00,结束时间为2019年5月30日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托女士/先生代表本人(单位)出席骅威文化股份有限公司2018年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。2、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准,对于在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人签名(盖章):

  委托人身份证号码/营业执照号码:

  委托人股东账号:委托人持股数量(股):

  委托人持股性质:

  受托人签名:受托人身份证号码:

  受托日期:年月日

  委托期限:自本授权委托书签发之日起至2018年年度股东大会结束时止。

  证券代码:002502                 证券简称:骅威文化    公告编号:2019-031

  骅威文化股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开,会议通知已于2019年4月12日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李斌先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形成了如下决议:

  1、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》;

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2018年年度报告》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告,《2018年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》;

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  《2018年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2018年度财务决算报告》;

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  《2018年度财务决算报告》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2018年度利润分配预案》;

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-127,690.08万元,截止2018年12月31日,合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为-38,858.67万元、-114,792.17万元。鉴于公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为负值,且截止2018年12月31日公司弥补亏损后的可分配利润为负值,不满足《公司章程》规定的利润分配条件,同时结合公司的发展规划,公司董事会决定2018年度利润分配预案为:本年度拟不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

  经审核,监事会认为:董事会制定的《2018年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,符合公司的实情情况和发展需要,同意本年度不进行利润分配。

  《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  5、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》;

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  经审核,监事会认为公司现有的法人治理结构健全,产建立了较为完善的内部控制体系,各项制度得到切实有效的执行,能系统防范和控制各项经营风险,《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设和运行情况。

  《2018年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

  6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司进行的2018年度审计工作客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,聘期一年。

  《关于续聘2019年度审计机构的公告》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于深圳市风云互动网络科技有限公司2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况说明的议案》;

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  《关于深圳市风云互动网络科技有限公司2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

  8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

  9、审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  特此公告。

  骅威文化股份有限公司监事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码:002502                  证券简称:骅威文化              编号:2019-034

  骅威文化股份有限公司关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-127,690.08万元,截止2018年12月31日,合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为-38,858.67万元、-114,792.17万元。

  一、2018年度利润分配预案

  公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》,根据《公司章程》和公司的实际情况,公司2018年度拟不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

  本利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  二、2018年度不进行利润分配的原因

  1、《公司章程》关于利润分配条件的规定

  (1)现金分红的具体条件

  公司实施现金分红时须同时满足下列条件:

  ①公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

  ②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

  ③公司未来十二个月内无重大对外投资计划。重大投资计划是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000万元人民币。

  (2)公司发放股票股利的具体条件

  公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

  2、2018年度不进行利润分配的原因

  鉴于公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为负值,且截止2018年12月31日公司弥补亏损后的可分配利润为负值,不满足《公司章程》规定的现金分红条件和发放股票股利条件,同时结合公司的发展规划,公司2018年度拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

  三、董事会意见

  公司董事会认为:公司2018年度利润分配预案是基于公司2018年度经营情况和财务状况,并结合《公司章程》的规定以及公司的发展规划而拟定的方案,符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

  四、监事会意见

  经审核,公司监事会认为:董事会制定的《2018年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,符合公司的实际情况和发展需要,同意本年度不进行利润分配。

  五、独立董事意见

  根据《公司章程》、《分红管理制度》以及公司制定的《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》,我们对本次董事会拟定的《2018年度利润分配预案》进行了认真核查,我们认为:公司董事会提出的2018年度拟不进行利润分配的预案,符合公司实际情况,符合《公司章程》中规定的分红政策,不存在损害中小股东权益的情形,有利于公司的长远发展。因此,我们同意公司董事会提出的2018年度利润分配预案,并同意将该方案提交公司2018年年度股东大会审议。

  特此说明。

  骅威文化股份有限公司董事会

  二○一九年四月二十五日

  证券代码:002502                 证券简称:骅威文化    公告编号:2019-037

  骅威文化股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

  一、本次会计政策变更概述

  1、变更原因

  财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)(以下简称“财会〔2018〕15号通知”),对一般企业财务报表格式进行了修订,并对部分报表项目的列报明确了相关要求。根据上述文件要求,公司拟对相关会计政策内容进行调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

  财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(上述四项以下统称“新金融工具准则”)。根据财政部、深圳证券交易所的相关通知规定,除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

  2、变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司将执行财政部2017年修订并发布的新金融工具准则及2018年6月15日发布的财会〔2018〕15号通知;其他未变更部分,公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  4、变更日期

  公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  1、财务报表格式调整的会计政策变更及影响

  根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求,公司调整以下财务报表相关项目的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

  (1)原“应收票据”和“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”项目;

  (2)原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目归并至“其他应收款”项目;

  (3)原“固定资产清理”和“固定资产”项目归并至“固定资产”项目;

  (4)原“在建工程”和“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

  (5)原“应付票据”和“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”项目;

  (6)原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目归并至“其他应付款”项目;

  (7)原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

  (8)从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目单独列示;

  (9)在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

  (10)原列报于“营业外收入”项目的代扣个人所得税手续费返还发生额变更为列报于“其他收益”项目;

  (11)在“股东权益内部结转”项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

  公司本次对财务报表格式进行调整依据财务部文件规定执行,不会对公司2018年度和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等指标产生影响。

  2、新金融工具准则的会计政策变更及影响

  修订后的新金融工具准则主要变更内容如下:

  (1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

  (2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  (3)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入

  当期损益;

  (4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  (5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  公司按照新金融工具准则对金融工具进行分类和计量(含减值),涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额,应当计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

  三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。经审核,公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合法律、法规及相关规定,对公司财务状况、经营成果无重大影响;相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,公司本次会计政策变更在董事会审议批准范围内,无需提交股东大会审议。

  四、独立董事意见

  经审核,公司独立董事认为:公司依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及财政部修订印发的新金融工具准则对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。经审核,监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及财政部修订印发的新金融工具准则进行变更的,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第二十一次会议决议;

  2、第四届监事会第十三次会议决议;

  3、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  骅威文化股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码:002502                 证券简称:骅威文化             编号:2019-033

  骅威文化股份有限公司关于召开2018年度网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日发布了2018年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2019年5月8日(周三)15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会,现将有关事项通知如下:

  本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可以登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长龙学勤先生、独立董事何兴强先生、董事/副总经理/董事会秘书王小平先生、副总经理/财务总监曾伟先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  骅威文化股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码:002502                   证券简称:骅威文化              编号:2019-035

  骅威文化股份有限公司

  关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2018年12月31日,骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)合并财务报表未分配利润为-38,858.67万元,公司未弥补亏损金额为-38,858.67万元,公司实收股本859,828,874元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

  公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

  一、导致亏损的主要原因

  1、2018年度公司经营业绩下滑明显

  报告期内,公司主营业务所处的影视行业及网络游戏行业的政策环境及市场环境均发生较大变化。2018年度,公司全资子公司浙江梦幻星生园影视文化有限公司(以下简称“梦幻星生园”)归属于母公司所有者的净利润为8,528.06万元,同比下降50.89%;公司全资子公司深圳市第一波网络科技有限公司(以下简称“第一波”)归属于母公司所有者的净利润为5,362.88万元,同比下降46.45%。

  2、2018年度公司计提的商誉减值准备金额较大

  (1)报告期内,梦幻星生园所处的影视行业的审批、监管和规范持续加强,同时随着市场竞争加剧,影视产业存在显著的产能过剩情形,加上制作成本增加、发行审核难度加大等因素的综合影响,就目前的市场情况来判断,梦幻星生园未来几年新影视类项目的实施存在较大的不确定性,且影视类项目的利润空间存在逐步下滑的可能性。

  (2)报告期内,国内网络游戏市场逐渐形成向头部企业集中的格局,中小游戏企业面临日益严峻的竞争压力,同时网络游戏行业也面临日渐严格的监管环境以及游戏版号冻结、总量调控、限制未成年人网络游戏使用时间等政策性因素影响。2018年度,第一波取得游戏版号的游戏款数显著低于预期,且游戏产品的获取成本、推广成本持续上升,其游戏产品未来几年的利润空间可能会被进一步压缩。

  (3)经对未来经营情况的分析预测,基于审慎原则,根据《企业会计准则第8号-资产减值》及《会计监管风险提示第8号-商誉减值》的规定及要求,公司判断因收购梦幻星生园及第一波而形成的商誉存在较明显的减值迹象。国众联资产评估土地房地产估价有限公司对相关商誉进行了评估,通过比较商誉的账面价值和可收回金额,2018年年末,第一波和梦幻星生园的账面价值均高于其可收回金额。2018年度,公司合计计提的商誉减值准备金额为129,689.79万元。

  3、2018年度公司确认的可供出售金融资产减值损失较大

  公司通过出售深圳市拇指游玩科技有限公司30%股权而持有湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“天润数娱”)17,749,042股股票,截至2018年12月31日,因天润数娱股价持续下跌,公司判断该项可供出售金融资产已发生减值,对该项可供出售金融资产期末公允值低于成本的部分计提减值准备6,969.11万元。

  受上述商誉减值及可供出售金融资产减值影响,公司2018年度出现大额亏损,亏损金额为127,690.08万元。

  二、应对措施

  公司报告期内出现大额亏损主要是因上述计提商誉减值和可供出售金融资产减值所致,不属于日常经营性亏损。公司管理团队将努力维持现有影视及游戏业务的平稳发展,通过打造精品影视作品和精品游戏产品,积极创造良好的经济效益和社会效益,并将进行科学合理的资源配置,探索新的盈利增长点,不断提升公司的持续经营能力和抗风险能力。

  特此公告。

  骅威文化股份有限公司董事会

  二○一九年四月二十五日

  证券代码:002502    证券简称:骅威文化  编号:2019-036

  骅威文化股份有限公司

  关于续聘2019年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2019年度审计机构。该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  立信会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供专业审计服务的经验和能力,在与公司的合作过程中,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的工作准则,较好地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司2019年度审计工作的顺利进行,公司董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况确定审计费用。

  公司独立董事就上述续聘审计机构事项作出事前认可并发表同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  特此公告。

  骅威文化股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码:002502       证券简称:骅威文化          公告编号:2019-038

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