元成环境股份有限公司2018年度董事会工作报告

元成环境股份有限公司2018年度董事会工作报告
2019年04月25日 09:21 证券日报
元成环境股份有限公司2018年度董事会工作报告

  2018年度元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》的相关规定,认真履行相应的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断完善公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作,有效地保障了公司和全体股东的利益。

  现将2018年度董事会主要工作情况、会议召开情况、履职情况和2019年的工作计划报告如下:

  一、2018年的主要工作回顾

  (一)2018年公司的整体经营业绩情况

  2018年国内国际环境错综复杂,特别是在金融“严监管”、“去杠杆”、“紧信用”、财政整顿、金融整顿、政府隐性负债趋严等各类的政策叠加以及中美贸易摩擦加剧的环境背景下,公司所处行业的总体流动性趋紧,行业的发展遭遇了较大的挑战和压力,在董事会的战略指导下,公司根据既定的战略规划稳步推进业务布局、市场拓展和项目实施,推进各版块各业务模式的同步推进和协调发展,并根据环境和政策的变化调整其内在比例和比重,使公司平稳健康的发展并取得了良好的经营业绩。2018年公司实现了营业收入1,244,331,972.84元,约比上年同期增长47.80%,实现归属于母公司股东的净利润135,376,643.30元,约比上年同期增长47.50%。

  (二)董事会的运作情况

  2018年公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责,严格按照相关法律法规和监管要求等开展三会运作,为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件,同时,完善公司的各项规章制度,持续深入开展公司治理活动,进一步推动企业管理的规范化和标准化,不断提高治理水平。报告期内,公司第三届董事会共9名董事,其中独立董事3名。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体董事认真负责、勤勉尽职,对提交董事会审议的各项议案认真审阅,深入讨论,为公司的经营发展建言献策,切实提高了董事会决策的科学性,推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

  2018年度,公司召开董事会共12次,其中以现场方式召开会议10次,以现场结合通讯方式召开会议2次。具体会议情况如下:

  ■

  ■

  公司董事会审议的各项议案严格按照相关法律、法规的要求规范运作,公司全体董事均认真审议各项议案,并及时作出有效决议。

  (三)董事会各专门委员会议召开情况

  公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及战略与发展委员会。2018年度召开董事会专门委员会会议共13次,其中薪酬与考核委员会3次、提名委员会3次、审计委员会5次、战略与发展委员会2次,各专门委员会会议的召开均严格按照公司制定的相应的工作细则执行。

  (四)股东大会会议召开及执行情况

  公司董事会严格依照相关法律、法规的相关规定,对需经股东大会审议的事项在经董事会和监事会审议通过后,提请股东大会作进一步审议。2018年,董事会共提请召开股东大会共3次,其中年度股东大会1次,临时股东大会2次。具体情况如下:

  ■

  2018年召开的股东大会所审议的议案均顺利通过表决,公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会各项决议,确保决议能够有效实施。

  (五)董事会履职情况

  2018年度公司董事会全体董事均能够按照相关法律、法规及公司《章程》等规定,认真履行自身职责和义务,严格执行股东大会决议,并严格在股东大会的授权范围内作出相应决策,及时关注国内国际形式及行业的发展趋势及变化,给予经营管理层相应的战略指导和支持,在日常工作中全力支持公司经营管理层的工作,有力维护股东权益。公司董事会在推进自身建设、公司战略与发展研究、提高公司治理水平等多项工作中发挥了重要作用,充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用,推进了公司合规、稳健、持续发展。

  公司独立董事均能积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,在涉及公司重大事项方面均充分表达意见,对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均能按要求及时发表相关意见,充分发挥了独立董事的监督和指导作用,为董事会的科学决策提供了有效保障。关于公司独立董事具体履职情况详见《元成环境股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

  (六)公司股权激励计划及股份回购情况

  2018年公司基于整体经营能力提升的状况下,为激发管理团队的积极性,提高经营效率,于2018年7月提议将2017年度股权激励计划预留部分的限制性股票授予给公司的中高层管理人员;2018年度因公司限制性股票激励计划激励对象离职等原因导致其不具备激励对象资格,经公司董事会决定将激励对象已获授但尚未解锁的数量进行回购注销;经业绩考核,公司2017年度股权激励计划授予对象所持的限制性股票第一个解锁期解锁的条件已经达成,并于2018年10月完成该解锁事项。针对上述事项的实施,公司内部形成了良好均衡的价值分配体系,充分调动公司中高层管理人员的积极性;公司业绩和个人考核的达标,使得公司2017年股权激励计划的大部分授予对象所持的限制性股票如期解锁,实现了实现公司与员工的共赢,让员工真正享受公司告诉发展所带来的红利。

  (七)公司信息披露情况

  报告期内,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会、上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成公司定期报告的披露工作,并结合公司实际情况,真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告,忠实履行上市公司信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,切实保障所有投资者利益。

  (八)投资者关系管理工作

  2018年,公司高度重视投资者关系管理工作,通过投资者服务热线、投资者邮箱、投资者互动平台、网上业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,以便于广大投资者的积极参与,确保中小投资者参与公司决策。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展,不断学习、不断创新,以更多的方式和途径,使广大投资者能够更加了解公司,为提升公司经营管理水平建言献策,公司力求维护与投资者的顺畅关系,树立公司良好的资本市场形象。

  二、2019年董事会重点工作计划

  中国发展进入中国特色的社会主义新时代,经济发展也进入新常态,从高速增长抓内中高速增长,经济结构上不断优化转型升级,传统的依赖于地产投资、政府投资拉动经济增长的模式遇到了极大的挑战,对经济的拉动边际效应递减,未来创新、消费等将成为经济的重要增长点,行业的发展方向也面临着较大的调整,从传统的政府投资驱动业务承揽的经营理念和思维到围绕创新驱动,服务于消费的增长的经营理念和思维的转变,对行业的发展带来了新的挑战,同时在调整和转型升级的过程中,对其他提出了更高的技术和人才、综合实力等方面的要求,将进一步加剧行业的竞争,未来将出现一轮的整合,优胜劣汰的局面将更加突出。

  2019年公司将根据既定战略发展规划,指导经营管理层在经营拓展、业务承揽的过程中,业务分领域、分模式协调发展,提高企业应对环境及政策变化的灵活性,使企业更具有抗风险能力和可持续发展能力,同时围绕以下方面展开工作:

  (一)、优化治理结构,提升治理水平

  2019年,公司董事会将严格按照法律法规、上市公司监管要求,认真落实公司股东大会的决议、在公司股东大会的授权范围内积极履行责任;认真做好公司第四届董事会的换届选举工作,不断完善公司治理、推动公司内部管理制度的建立健全、督促公司管理层合法合规完成既定经营计划;继续优化公司的治理结构,提升规范运作水平,为公司的发展提供基础保障,建立更加规范、透明的上市公司运作体系;同时加强内控制度建设,坚持依法治理企业,保障公司健康、稳定、可持续发展。

  (二)借力资本市场,拓展多样化融资渠道

  2019年公司拟以公开增发股票的形式向资本市场进行直接融资,如本次事项能顺利进行,将很好地改善公司的资本结果和负债结构,推动公司未来更健康更可持续的发展,同时公司也将进一步拓宽其他融资渠道、加强现金流的统筹规划,从融资成本、融资期限等方面更加匹配公司的业务实际需要,为经营业务提高良好的资金保障,同时提高公司的抗风险能力,真正为公司股东和投资者创造价值。

  (三)进一步完善产业链,提高产业链一体化能力,同时加强规划设计规划设计类资质和资源的整合,提高公司竞争优势,从而推动公司的转型升级

  未来行业的竞争将进一步加剧,公司将进一步梳理体系内各公司间的股权关系,并加强规划设计类资质和资源的整合和技术力量的提升,做大做强杭州元成规划设计集团有限公司,同时规划设计类业务作为大型项目的信息源头、产业的源头,可以提高项目的介入能力、影响能力、引导能力、通过对规划设计的对项目的影响和控制力,提高公司核心的工程收入版块的利润溢价能力和利润支撑能力,同时也有利于公司在市场竞争中提高竞争门槛,增高公司的核心竞争力。在公司内部加强各中心、各子公司、各版块的产业协同和业务协作,围绕项目目标输出物的管理,有效提高项目收益的最大化,从而实现公司收益的最大化。

  (四)提高企业的品牌和综合实力

  近年来随着园林行业所面临的市场规模的快速扩充、园林行业上市公司快速增加、工程项目日趋大型化、综合化,园林行业的竞争格局由分散日趋集中,前50强企业的市场占有率快速增长,产业不断集中。2019年公司将加强对企业品牌和形象的建设,加快技术的升级,提炼公司的核心竞争力对外开展合作共赢,为公司的持续发展提供助力。

  

  

  元成环境股份有限公司董事会

  2019年4月23日

股东大会 元成 董事会

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 05-10 泉峰汽车 603982 9.79
  • 05-06 中简科技 300777 --
  • 04-30 鸿远电子 603267 --
  • 04-30 宝丰能源 600989 --
  • 04-25 新城市 300778 27.33
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间