宁波康强电子股份有限公司2018年度股东大会决议公告

宁波康强电子股份有限公司2018年度股东大会决议公告
2019年04月25日 03:38 中国证券报
宁波康强电子股份有限公司2018年度股东大会决议公告

中国证券报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示:

  1、本次股东大会无修改、增加提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开的情况:

  1、召集人:公司第六届董事会

  2、表决方式:现场记名投票结合网络投票

  3、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间为:2019年4月24日下午13:30

  (2)网络投票时间为:2019年4月23日-2019年4月24日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月23日15:00至2019年4月24日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点:公司1号会议厅

  5、会议主持人:郑康定先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况:

  参加本次股东大会的股东及股东代表共14人代表17名股东,代表有表决权的股份数165,308,119股,占上市公司总股本的57.2634%。其中:

  1、现场会议情况

  通过现场投票的股东5人代表8名股东,代表股份67,634,779股,占上市公司总股本的23.4290%。

  2、网络投票情况

  通过网络投票的股东9人,代表股份97,673,340股,占上市公司总股本的33.8345%。

  3、中小投资者出席情况

  通过网络投票的中小股东5人,代表股份15,703,509股,占上市公司总股本的5.4398%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议,见证律师出席并见证了会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如下:

  1、审议通过《2018年度董事会工作报告》。

  表决结果为:同意165,287,619股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%;反对20,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124%;弃权0股。

  该议案获通过。

  2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

  表决结果为:同意165,287,619股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%;反对20,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124%;弃权0股。

  该议案获通过。

  3、审议通过《2018年度财务决算报告》

  表决结果为:同意165,287,619股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%;反对20,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124%;弃权0股。

  该议案获通过。

  4、以特别决议审议通过《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》

  表决结果为:同意165,287,619股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%;反对20,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124%;弃权0股。

  其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意15,683,009股,占出席会议中小股东所持股份的99.8695%;反对20,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1305%;弃权0股。

  该议案获通过。

  5、审议通过《2018年年度报告及摘要》

  表决结果为:同意165,287,619股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%;反对20,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124%;弃权0股。

  该议案获通过。

  6、审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》

  表决结果为:同意165,287,619股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%;反对20,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124%;弃权0股。

  其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意15,683,009股,占出席会议中小股东所持股份的99.8695%;反对20,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1305%;弃权0股。

  该议案获通过。

  7、审议通过《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》

  表决结果为:同意165,287,619股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%;反对20,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124%;弃权0股。

  其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意15,683,009股,占出席会议中小股东所持股份的99.8695%;反对20,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1305%;弃权0股。

  该议案获通过。

  8、审议通过《关于申请抵押融资的议案》

  表决结果为:同意165,287,619股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%;反对20,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124%;弃权0股。

  其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意15,683,009股,占出席会议中小股东所持股份的99.8695%;反对20,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1305%;弃权0股。

  该议案获通过。

  五、律师出具的法律意见:

  北京市康达律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法,通过的决议合法有效。

  六、备查文件目录:

  1、宁波康强电子股份有限公司2018年度股东大会决议;

  2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  宁波康强电子股份有限公司董事会

  二○一九年四月二十五日

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