广东光华科技股份有限公司_新浪财经

广东光华科技股份有限公司

中国证券报

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截止2018年12月31日公司总股本374,228,798股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要产品分为PCB化学品、锂电池材料及化学试剂三大类。公司生产的PCB化学品具有绿色环保、节能减排的特点，为下游客户PCB制造湿法流程化学品提供切实有效的整体解决方案。锂电池材料是公司在长期技术积累及积极创新的基础上，结合国际领先的电池材料生产工艺制造出来的系列产品，具有品质稳定、高压实密度、循环稳定等特点。化学试剂是公司的传统产品，经过几十载的不断研究创新，公司所生产的化学试剂代表行业技术优势水平。

　　（一）主要产品及用途

　　PCB化学品分为高纯化学品及复配化学品。高纯化学品包括：孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等；复配化学品包括：完成表面处理系列、褪膜系列、化学沉铜系列等主要应用于集成电路互连技术的专用化学品。

　　锂电池材料主要产品有三元前驱体及三元材料系列产品，磷酸铁及磷酸铁锂系列产品，钴盐、镍盐、锰盐系列产品等。

　　化学试剂产品包括分析与专用试剂，主要应用于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域的专用化学品，其中超净高纯试剂化学试剂为集成电路（IC）和超大规模集成电路（VLSI）制造过程中的关键性基础化工材料之一。

　　（二）行业地位

　　公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家创新型企业、国家知识产权优势企业、国家企业技术中心。公司作为专用化学品行业细分领域的技术优势企业，凭借三十余年的技术沉淀优势，充分利用企业技术中心、院士工作站、博士后工作站、“珠江人才计划”创新团队等科研平台，不断提升自主创新能力，深入实施标准战略，积极主导行业标准的制订与实施，凸显品牌的优势与地位，不断提升产品品质，为客户提供全方位的系统解决方案。

　　公司在长期的生产经营活动过程中，逐渐建立了自己的产品开发和技术创新模式，核心产品的关键技术通过自主研发取得，已达到国内或国际先进水平，形成了业内领先的工艺技术优势。

　　报告期内，公司参与2018中国精细化工百强评选，并凭借出色表现迈进前50强，行业排名第31名；公司连续第8年荣获中国电子电路行业专用化学品排名第一名。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　本次可转换公司债券已经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，并出具了《广东光华科技股份有限公可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，公司的主体信用等级为AA-级，债券信用等级为AA-级。在本次可转债存续期限内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年进行一次定期跟踪评级。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年度，公司实现营业收152,022.01万元，同比增长17.01%；实现归属于上市公司股东的净利润13,458.62万元，同比增长45.31%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,770.42万元，同比增长46.77%。经营活动产生的现金流量净额-4975.16万元，同比下降169.72%，基本每股收益0.36元，同比增长44.00%。截至2018年12月31日止，公司总资产247,189.24万元，同比增长56.63%，归属上市公司股东的净资产126,891.82万元，同比增长14.38%。

　　报告期内，公司“锂电池基础材料绿色设计平台建设项目”入选2018年绿色制造系统集成项目，标志着对公司绿色技术研发实力的进一步肯定。该平台以绿色设计为核心，在产品设计开发环节，开发、应用一批模块化、仿真化、集成化和高可靠性等绿色设计工具，实施设计和制造并行工程，提高产品研发效率，开发一批绿色设计产品，如硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、碳酸锂等锂电正极基础材料。在原料选用方面，公司采用废旧电池极粉料代替矿料，充分考虑下游生产、使用、回收利用等环节资源环境影响，开发一批高性能、轻量化、绿色化新材料，实现绿色原料选择、创新设计和应用技术的突破。在制造环节，通过绿色设计与制造一体化关键技术突破，创建多条绿色设计技术产业化示范线，开展绿色设计方案的验证与优化，不断提升产品绿色制造水平。在产品包装方面，选用单一化、减量化、无毒害化、易降解、高性能材料符合低能耗、低污染、易回收要求的新型绿色包装。在上述绿色设计实践基础上，建立面向产品全生命周期的绿色设计信息数据库，开发、应用和推广产品生命周期资源环境影响评价技术和软件工具，应用生命周期评价方法（LCA）优化原料选择、产品设计和制造方案，构建产品全生命周期管理与评价体系。

　　本项目充分考虑降低能耗物耗、资源综合利用、生态环境保护、自然资源的可持续使用等多个因素，创建锂电池基础材料绿色设计平台，从锂电池基础材料的生产工艺设计到产品回收利用的各个关键工艺，优选高效节能装备和高效末端治理装备，设计开发一系列锂电池基础材料绿色产品并建成示范线，实现绿色设计与制造一体化的关键技术突破，将促使锂电池正极基础材料行业从目前的“高成本、高污染”废弃式作业方式向“回收-纯化-高值化”的绿色循环利用方向转变，减少重金属污染物的排放，提高绿色精益生产能力和产品国际竞争力，满足公司产品绿色化、低成本、多元化、多方位的发展格局要求，树立锂电池基础材料行业绿色制造标杆。

　　报告期内，新能源材料磷酸铁锂建设项目正进行设备安装调试，产品进入验证阶段。锂电池正极材料的性能和质量取决于使用的原材料性能和质量、生产工艺条件、产品技术路线等多种因素，其中原材料性能和质量将直接决定最终产品的性能和质量。如磷酸铁的纯度部分决定了磷酸铁锂的纯度、比容量、存储性能、循环寿命等关键指标；磷酸铁的形貌和尺寸部分决定了磷酸铁锂的其他部分核心指标，如超细磷酸铁可制备适用于对低温放电及大电流放电性能有极高要求的启停电池的功率型磷酸铁锂，二微米级磷酸铁可制备适用于对能量密度有极高要求的长续航纯电动车电池的能量型磷酸铁锂等。

　　公司在镍、钴、锂、锰等金属的综合利用方面进行了成功产业化实践，参与制订了行业标准《电池用硫酸锰》（标准编号：HG/T 4823-2015），并充分利用在电子化学品领域掌握的多级串联络合萃取提纯技术、结晶控制等多项核心技术，为高纯度的镍、钴、锂、锰等锂电池正极材料的基础原料加工方面提供良好的技术条件。

　　以结晶控制为例，公司自主研发并产业化应用的前驱体控制结晶技术，可实现镍钴锰等多种元素的均匀共沉淀，元素混合达到原子级程度，避免了机械混合不均匀的情况；并通过控制前驱体形貌和粒度，提高材料的加工性能和振实密度，克服材料的稳定性缺陷，实现产品物化性能可控。另一方面采用控制结晶掺杂包覆或机械掺杂包覆等手段进行材料的改性，提高材料的安全性及循环性能。通过在前驱体制备阶段实现体相结构的调控，在后续的混料及烧结工序对材料的表面组成结构进行进一步优化，并自主研发表面包覆工艺，实现对材料的双重调控，使锂电池材料性能达到高容量及高功率等特性。

　　报告期内，珠海中力新能源材料有限公司进入前期工程建设阶段，该公司主要开展废旧动力电池金属湿法回收及三元材料制造等业务；另外，公司全资设立珠海中力新能源科技有限公司，主要开展退役动力锂电池梯级利用、废旧动力电池拆解等业务。公司将分别通过上述珠海两家子公司开展退役动力锂电池的回收、梯级利用、拆解、金属综合回收及电池材料再制造等业务，积极探索锂电池材料综合回收利用和无害化处理的相关技术及产业应用。

　　公司通过开展锂电池的梯级利用、拆解、金属综合回收及电池材料再制造等业务，减少环境污染，促进新能源汽车行业持续健康发展，兼顾社会效益与企业利益，有助于加快公司在新能源领域的业务拓展，是完善公司新能源产业战略布局的具体措施；其次，公司已在在精细化学品方面建立了一整套成熟的工艺流程和技术储备，并在镍、钴、锂的处理和回收利用方面进行了成功实践，并取得了良好的效益。公司研发的镍钴锰三元材料前驱体，在制备工艺方面具有创新性，电性能优异、安全性好。公司将使用公司技术储备，利用各种动力电池（铅酸电池除外）经循环利用生产动力电池用高性能镍钴锰多元材料产品。在金属资源综合利用方面，自主知识产权技术“协同络合萃取”到三元正极材料生产的完整产业链，还具备了二次资源回收的能力，在品质控制和生产成本上都具有优势。2018年1月29日，公司与广东省经济和信息化委员会、中国铁塔股份有限公司广东省分公司、广东省循环经济和资源综合利用协会签订《战略合作协议》。主要合作内容包括：探索新能源汽车动力蓄电池梯次利用与无害化处理的管理机制与模式，助力环境友好型和资源节约型社会建设；通过开展新能源汽车动力蓄电池梯次利用实践和研究，探索建立新能源汽车动力蓄电池在通信等领域梯次利用的技术规范及标准；通过开展新能源汽车动力蓄电池回收及无害化处理实践和研究，探索建立新能源汽车动力蓄电池梯次利用后的回收处理机制及无害化处理技术标准体系。

　　2018年9月5日，国家工业和信息化部公布《符合〈新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件〉企业名单（第一批）》，公司被列入全国第一批《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单中。报告期内，公司分别与北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、南京金龙客车制造有限公司、广西华奥汽车制造有限公司等公司签署动力电池回收等领域战略合作协议，通过合作打通公司与世界大型新能源汽车产业集团合作回收动力电池的通道，促进公司实现经济效益、环境效益与社会效益的有机统一，树立报废新能源汽车、动力电池回收利用与循环经济模式典范，对公司建设领先的动力电池回收利用模式与回收产能意义重大。

　　报告期内，广州市德瑞勤科技有限公司完成注册。该公司将作为公司开拓5G电子通讯材料领域的重要支点，进一步扩展公司在5G的产业布局，提升研发能力并拓展产品生产线。 5G是消费电子领域未来的发展趋势，5G芯片的计算能力显著高于4G芯片的同时其功耗也远高于4G芯片，因此未来消费电子产品对电子材料的要求将愈发强烈。5G技术的发展和应用，将推动高频高速PCB的发展，带来高频低损材料的需求和对PCB电子化学品提出新的要求。公司将紧跟5G产业趋势，依托强大的研发实力及深厚的技术积累，不断进行电子化学品的创新，助力产业发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　重要会计政策变更

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本公司2018年度投资设立广州市德瑞勤科技有限公司，截至2018年12月31日止，已办妥工商设立登记手续，尚未投入资金。本公司拥有对其60%的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　　2、本公司2018年度投资设立珠海中力新能源科技有限公司，截至2018年12月31日止，已办妥工商设立登记手续，已投入资金。本公司拥有对其的全部实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002741 证券简称：光华科技公告编号：2019-023

　　广东光华科技股份有限公司

　　2018年年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十四次会议已于2019年4月24日召开，会议审议通过了公司《2018年年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2018年实现归属母公司股东的净利润人民币134,586,198.39元。根据《公司法》、《企业会计准则》及公司《章程》规定，提取法定盈余公积金人民14,111,100.54元，2018年度可供股东分配的利润人民币120,475,097.85元，年初未分配利润人民币383,368,897.52元，2017年度实施利润分配37,422,879.80元。截至2018年12月31日止，公司未分配利润人民币466,421,115.57元，资本公积金人民币313,073,760.24元。

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、以及公司《章程》和《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》等相关规定，公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2018年度利润分配预案为：拟以截至2018年12月31日的总股本374,228,798 股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.85元（含税），共计31,809,447.83元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本、不分红股。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　本分配预案尚需2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：002741 证券简称：光华科技公告编号：2019-025

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于开展金属期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、套期保值的目的

　　为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避生产经营中使用的原材料价格波动风险，锁定经营成本，增强企业抗风险能力，广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）开展商品期货套期保值业务，所建立的期货套期保值业务仅限于国内期货交易所上市的期货合约以及与公司生产经营活动相关的期货品种，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易。

　　二、套期保值业务的开展

　　本业务由董事会授权组织实施，按照公司已建立的《金属期货套期保值业务管理制度》的相关规定及流程进行操作。

　　三、交易品种及数量

　　公司存货中金属镍产品受市场价格波动影响较大，为规避镍金属价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过上海期货交易所镍期货合约进行套期保值业务操作，以有效管理因镍金属价格大幅波动带来的风险。

　　公司将根据镍产品库存情况及公司风险控制的要求，对公司存货套期保值交易的品种和数量规定如下：

　　1、套期保值期货品种：上海期货交易所镍期货合约。

　　2、预计全年套保最高持仓量：不超过未来预订采购量或库存量等金属产品总量。

　　四、投入资金及业务期间

　　根据公司未来12个月镍金属预计库存量的合理预测及公司年度预算的交易量下，并考虑公司的风险控制要求，公司拟对镍金属未来预订采购量或库存量进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币4,000万元，所建立的期货套保标的以公司镍金属未来预订采购量或库存量为基础，不超过公司董事会授权的数量和金额。授权期限：自公司董事会通过之日起 12 个月内有效。

　　公司严格按照《企业会计准则》的规定对套期保值进行会计核算及后续处理，准确反映套保业务的利得和损失，确保套保业务会计核算的合规性及准确性。

　　五、套期保值的风险分析

　　套期保值业务可以有效规避镍产品在镍金属价格大幅下跌/上涨时，带来的跌价销售毛利损失或上涨采购成本上升等对公司整体毛利润的影响，但同时也存在一定的风险：

　　1、不同期货市场价格间或期货与现货价格间存在的基差（价差）风险：A、不同镍期货平台间（如LME镍与上期所镍期间）的价格存在价差风险；B、镍期货与镍现货价格间存在价差风险。以上风险会使采购成本或销售毛利润出现波动。

　　2、资金风险：由于镍金属交易采用保证金交易和逐日结算制度，需要缴纳保证金，可能造成投入金额过大，造成资金流动性风险，如果资金周转不及时，可能因为来不及补足保证金而被强行平仓，套期保值策略由此落空，带来实际损失。

　　3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　4、操作风险：业务人员配置不完善，可能导致操作风险。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，套期保值预案从基本面、技术面、信息面等方面分析市场潜在的风险，谨慎选择期货合约、套保量和操作策略。

　　2、套期保值预案充分考虑期货合约价格波动幅度，设置合理的保证金比例，持仓过程中持续关注账户风险程度，做好追加资金准备。公司合理调度自有资金用于套保业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　3、公司建立符合交易要求的通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行。

　　4、公司完善交易团队的人员配置，加强业务人员能力的培训及学习。

　　5、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司已制定了《金属套期保值业务管理办法》，对套期保值业务作出明确规定。公司也已建立了相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：002741 证券简称：光华科技公告编号：2019-026

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于财务报表格式调整及会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于财务报表格式调整及会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的有关要求，执行新的企业会计政策。具体情况如下：

　　一、本次财务报表格式调整说明

　　1、调整原因

　　2018年6月15日，中华人民共和国财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。根据通知要求，公司将按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制2018年度财务报表。

　　２、主要变化

　　（1）“应收票据”和“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”项目列报。

　　（2）“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目归并至“其他应收款”项目列报。

　　（3）“固定资产清理”和“固定资产”项目归并至“固定资产”项目列报。

　　（4）“在建工程”和“工程物资”项目归并至“在建工程”项目列报。

　　（5）“应付票据”和“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”项目列报。

　　（6）“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目归并至“其他应付款”项目列报。

　　（7）原“管理费用”项目包含的研发费用发生额拆分至“研发费用”项目单独列报。

　　（8）“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，单独列报应予费用化的利息支出及应确认的利息收入。

　　（9）原通过“营业外收入”项目列报的代扣个人所得税手续费返还发生额变更至“其他收益”项目列报。

　　３、本次财务报表格式调整对公司的影响

　　公司根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求，调整了2018年度财务报表的列报，并采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据相应进行调整。本次调整不会对公司2018年度及2017年度资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入及净利润指标产生影响。

　　二、本次会计政策变更说明

　　1、变更原因

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　公司将执行财政部2017年修订并发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　公司将根据相关规定和要求，对原会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起开始执行。

　　5、主要变化

　　修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

　　（1）金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。以企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

　　（2）金融资产减值确认由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”。以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺及符合准则约定的财务担保合同等项目进行减值会计处理并确认损失准备。

　　（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理。允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应原计入其他综合收益的累计公允价值变动额转入留存收益，不得结转计入当期损益。

　　（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

　　（5）修订后的套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，放宽套期认定，更好地反映企业的风险管理活动。

　　6、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据准则衔接规定，公司不存在需对上年同期比较财务报表数据进行追溯调整的事项，不存在应计入2019年期初留存收益或其他综合收益的新旧准则产生的价值确认差额。执行新金融工具准则不会对2018年度的财务报表产生影响，预计不会对2019年度及后续年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　三、本次财务报表格式调整及会计政策变更的审议情况

　　本次财务报表格式调整及会计政策变更已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第三届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：002741 证券简称：光华科技公告编号：2019-028

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于举办2018年年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称 “公司”）《2018年年度报告》及其摘要经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过后，已于2019年4月25日在巨潮资讯网披露。

　　为便于广大投资者进一步了解公司《2018年年度报告》及2018年生产经营情况，公司将于2019年5月7日（星期二）下午15:00至17:00在全景网举办2018年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长陈汉昭先生、财务总监蔡雯女士、董事会秘书杨荣政先生、独立董事辛宇先生及东兴证券股份有限公司保荐代表人丁雪山先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：002741 证券简称：光华科技公告编号：2019-029

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开的第三届董事会第十次会议及2017年9月18日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》、《提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜》等议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。相关内容详见2017年8月29日、2017年9月18日、2017年10月18日、2017年10月28日、2017年11月18日及2017年12月16日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及《广东光华科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划存续期将于2019年11月15日届满，在员工持股计划届满前6个月，将其所持公司股票数量及后续安排等情况公告如下：

　　一、本次员工持股计划持股情况

　　1、2017年12月16日，公司披露了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-077），截至2017年12月14日，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易的方式买入公司股票10,553,363股，成交金额人民币172,932,981.07元，成交均价约为人民币16.39元/股，买入股票数量占公司总股本的2.82%。

　　2、根据相关规定，公司本次员工持股计划所购买股票的锁定期为12个月，即 2017年12月16日至2018年12月16日。本次员工持股计划存续期为24个月，即2017年11月15日至2019年11月15日（股东大会审议通过本次员工持股计划并且员工持股计划成立之日起计算）。

　　3、截至本公告日，公司员工持股计划持有的公司股份均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

　　4、截至本公告日，未出现持有人合并持有份额超过公司股本总额10%以上以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。

　　5、截至本公告日，本次员工持股计划尚未卖出股票。

　　二、本次员工持股计划存续期、处置办法、变更及终止

　　1、本次员工持股计划存续期

　　本次员工持股计划存续期为24个月，自股东大会审议通过本次员工持股计划并且员工持股计划成立之日起计算。

　　本次员工持股计划的存续期届满之后，经出席持有人会议（或员工持股计划持有人代表大会）的代表2/3以上份额同意后，将相关议案报送至董事会审议，董事会审议通过后本持股计划的存续期可以延长。

　　如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持有人会议（或员工持股计划持有人代表大会）和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

　　2、本次员工持股计划存续期满后所持股份的处置办法

　　本持股计划锁定期满之后，由管委会提出申请后，选择以下处理方式之一：

　　（1）委托资产管理机构在存续期间内代为出售本计划所购买的光华科技股票，并优先用于偿还融资本息；

　　（2）委托资产管理机构在存续期内继续持有股票。

　　3、本次员工持股计划的变更

　　员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更必须分别经公司董事会和持有人会议（或员工持股计划持有人代表大会）同意方可实施。

　　4、本次员工持股计划的终止

　　（1）员工持股计划存续期届期时自行终止，但经董事会审议延长的除外。

　　（2）员工持股计划锁定期满后，当期员工持股计划资产均为货币资金时，当期员工持股计划可提前终止。

　　（3）公司出现严重经营困难或其他重大事项，经董事会决议终止本计划。

　　三、本次员工持股计划届满前的后续安排

　　1、本次员工持股计划锁定期届满后，本次员工持股计划将经持有人会议审议通过及届时市场情况决定，依据法律法规允许的方式处置股票。

　　2、在下列期间不得卖出公司股票：

　　（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；

　　（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　（3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

　　四、其他说明

　　公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：002741 证券简称：光华科技公告编号：2019-020

　　广东光华科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年4月15日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

　　一、审议并通过《2018年年度报告及摘要》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司《2018年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《2018年年度董事会工作报告》。

　　《2018年年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司《2018年年度报告》之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”部分。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了《2018年年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

　　三、审议并通过《2018年年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过《2018年年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司《2018年年度财务决算报告》以及公司监事会发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过《2018年年度利润分配预案》。

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2018年实现归属母公司股东的净利润人民币134,586,198.39元。公司拟以截至2018年12月31日的总股本374,228,798股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.85元（含税），共计31,809,447.83元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积金转增股本、不分红股。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司《2018年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-023）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过《2018年年度内部控制自我评价报告》。

　　根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2018年年度的内部控制进行了自我评价，并发布《2018年年度内部控制自我评价报告》。截至2018年12月31日止，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在执行中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

　　公司《2018年年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事和保荐机构发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过《内部控制规则落实自查表》。

　　根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会审计委员会与审计部门一道，依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2018年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

　　公司《内部控制规则落实自查表》以及监事会发表的意见、保荐机构出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事发表的意见、保荐机构出具的核查意见以及会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机构。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议并通过《关于公司第三届董事会2018年度及2019年度董事薪酬的议案》。

　　（一）2018年度董事薪酬（含税）

　　2018年度，董事、总经理郑靭先生，董事、副总经理郑侠先生，董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生，董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述四位董事不在公司领取额外董事薪酬；经公司第二届董事会第二十七次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事的津贴为每年人民币10.00万元。

　　1、董事长陈汉昭先生薪酬

　　董事长陈汉昭先生薪酬为人民币62.06万元。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　2、董事杨应喜先生薪酬

　　董事杨应喜先生薪酬为人民币58.36万元。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　（二）2019年度董事薪酬（含税）

　　2019年，董事、总经理郑靭先生，董事、副总经理郑侠先生，董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生，董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述四位董事不在公司领取额外董事薪酬；独立董事的津贴为每年人民币10.00万元。

　　公司2019年度董事薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定；2019年度董事基本薪酬为：

　　1、董事长陈汉昭先生基本薪酬

　　董事长陈汉昭先生基本薪酬为人民币3.50万元/月。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　2、董事杨应喜先生基本薪酬

　　董事杨应喜先生基本薪酬为人民币3.50万元/月。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　所有董事对涉及个人薪酬项目回避表决。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议并通过《关于公司高级管理人员2018年度及2019年度薪酬的议案》

　　（一）2018年度公司高级管理人员薪酬（含税）

　　1、董事、总经理郑靭先生薪酬

　　董事、总经理郑靭先生薪酬为人民币58.00万元。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　2、董事、副总经理郑侠先生薪酬

　　董事、副总经理郑侠先生薪酬为人民币58.00万元。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　3、董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬

　　董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬为人民币50.46万元。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　4、董事、财务总监蔡雯女士薪酬

　　董事、财务总监蔡雯女士薪酬为人民币50.53万元。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　（二）2019年度公司高级管理人员薪酬（含税）

　　公司2019年度高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定；2019年度高级管理人员基本薪酬为：

　　1、董事、总经理郑靭先生基本薪酬

　　董事、总经理郑靭先生基本薪酬为人民币3.00万元/月。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　2、董事、副总经理郑侠先生基本薪酬

　　董事、副总经理郑侠先生基本薪酬为人民币3.00万元/月。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　3、董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生基本薪酬

　　董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生基本薪酬为人民币2.80万元/月。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　4、董事、财务总监蔡雯女士基本薪酬

　　董事、财务总监蔡雯女士基本薪酬为人民币2.80万元/月。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　所有董事对涉及个人薪酬项目回避表决。

　　公司独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议并通过《关于开展金属期货套期保值业务的议案》。

　　为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避生产经营中使用的原材料价格波动风险，锁定经营成本，增强企业抗风险能力，同意公司根据未来12个月镍金属预计库存量的合理预测及公司年度预算的交易量下，并考虑公司的风险控制要求，公司拟对镍金属未来预订采购量或库存量进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币4,000万元，所建立的期货套保标的以公司镍金属未来预订采购量或库存量为基础，不超过公司董事会授权的数量和金额。授权期限：自公司董事会通过之日起12个月内有效。

　　公司《关于开展金属期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-025）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事发表的意见和保荐机构出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议并通过《关于财务报表格式调整及会计政策变更的议案》。

　　公司《关于财务报表格式调整及会计政策变更的公告》（公告编号：2019-026）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议并通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

　　《广东光华科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-027）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：002741 证券简称：光华科技公告编号：2019-027

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。公司2019年4月24日召开的第三届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，决定于2019年5月21日召开公司2018年年度股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月21日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2019年5月20日-2018年5月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2019年5月16日

　　7．出席对象：

　　（1）截至2019年5月16日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路295号）。

　　二、会议审议事项

　　1．《2018年年度报告及摘要》

　　2．《2018年年度董事会工作报告》

　　3.《2018年年度监事会工作报告》

　　4.《2018年年度财务决算报告》

　　5.《2018年年度利润分配预案》

　　6.《关于续聘会计师事务所的议案》

　　7.《关于公司第三届董事会2018年度及2019年度董事薪酬的议案》

　　（一）2018年度董事薪酬（含税）

　　7.01董事长陈汉昭先生基本薪酬

　　7.02董事杨应喜先生基本薪酬

　　（二）2019年度董事薪酬（含税）

　　7.03董事长陈汉昭先生基本薪酬

　　7.04董事杨应喜先生基本薪酬

　　8.《关于公司2019年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》

　　《关于公司2019年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，其他议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，详见2019年2月28日及2019年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　重要提示：根据《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关规定，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2018年年度股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　2、登记时间：2019年5月17日（星期五）9:00-17:00；2019年5月20日（星期一）9:00-14:00

　　3、登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　5、会议联系方式

　　（1）联系人：杨荣政、陈锋

　　（2）电话：0754-88211322

　　（3）传真：0754-88110058

　　（4）邮箱：stock@ghtech.com

　　6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十四次会议决议

　　特此通知。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码为：362741，投票简称为“光华投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　广东光华科技股份有限公司：

　　本人（委托人）现持有广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”）股份股。兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席光华科技召开的2018年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　■

　　注：

　　1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

　　4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　委托有效期：年月日

　　证券代码：002741 证券简称：光华科技公告编号：2019-021

　　广东光华科技股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年4月15日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席洪朝辉先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

　　一、审议并通过《2018年年度报告及摘要》。

　　根据法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制了《2018年年度报告及摘要》。

　　全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过《2018年年度监事会工作报告》。

　　2018年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

　　全体监事认为：本报告如实反映了2018年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过《2018年年度财务决算报告》。

　　根据公司《章程》的相关规定，公司编制了《2018年年度财务决算报告》。公司2018年年度财务报表及报表附注，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

　　全体监事认为：本决算报告客观、准确的呈现了公司2018年全年的生产经营业绩情况，同时对公司经营管理层的执行力予以肯定，并表示将继续支持本届董事会的领导，大力发展生产，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议并通过《2018年年度利润分配预案》。

　　全体监事认为：本次利润分配预案合法合规，符合公司《章程》的分配政策相关规定，兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议并通过《2018年年度内部控制自我评价报告》。

　　在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司审计部门对公司2018年年度的内部控制进行了自我评价，形成本报告。

　　全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2018年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过并报出该报告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议并通过《内部控制规则落实自查表》。

　　全体监事认为：该自查表内容客观准确，同意通过该报告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　2018年，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整地披露相关情况，未出现违规行为。

　　全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了2018年公司募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　全体监事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意通过该议案。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议并通过《关于财务报表格式调整及会计政策变更的议案》。

　　全体监事认为：公司依据财政部的要求，对公司财务报表格式调整及会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司当期及前期公司财务状况、经营成果产生影响，其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　备查文件：

　　1、公司第三届监事会第十九次会议决议。

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司监事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：002741 证券简称：光华科技公告编号：2019-024

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况：

　　1、2015年首次公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]196号文《关于核准广东光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价格为每股12.31元，募集资金总额369,300,000.00元。截至2015年02月12日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，募集资金总额369,300,000.00元。扣除承销费和保荐费33,000,000.00元后的募集资金为人民币336,300,000.00元，已由广发证券股份有限公司于2015年02月12日汇入光华科技募集资金专户。具体情况：中国银行汕头金平工业城支行、账号660064917192、金额人民币166,000,000.00元；中国银行汕头金平工业城支行、账号671764914865、金额人民币140,300,000.00元；中国民生银行汕头分行、账号693358084、金额人民币30,000,000.00元。减除前期已支付的承销保荐费和其他发行费用人民币8,552,776.48元，实计募集资金净额为人民币327,747,223.52元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第410041号验资报告。

　　2、2017年非公开发行股票

　　根据公司股东大会决议、董事会决议，并经中国证券监督管理委员会核准批文《关于核准广东光华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]103号）的核准，同意光华科技非公开发行不超过28,376,844股新股。本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股14,228,798股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.57元，共计募集人民币249,999,980.86元，已由广发证券股份有限公司于2017年6月29日汇入光华科技募集资金专户。具体情况：中国银行汕头科技支行、账号656168917958、金额人民币144,999,980.86元；中国民生银行汕头分行、账号699999573、金额人民币100,000,000.00元；扣除与发行有关的费用人民币7,395,907.39元，实际募集资金净额为人民币242,604,073.47元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZC10583号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　3、2018年公开发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1631号）核准，向社会公开发行面值总额24,930.00万元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币249,300,000.00元，实际募集资金人民币249,300,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币6,700,000.00元后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币242,600,000.00元，已由东兴证券股份有限公司于2018年12月20日汇入光华科技募集资金专户。具体情况：中国银行汕头科技支行、账号739370906996、金额人民币242,600,000.00元。减除承销保荐费和其他发行费用人民币8,744,890.43元，实计募集资金净额为人民币240,555,109.57元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2018]第ZC10514号《验资报告》。

　　（二）截止2018年12月31日募集资金使用情况及结余情况

　　1、2015年首次公开发行股票

　　单位：万元

　　■

　　注1: 募投项目支出包括募集资金投资项目的投入19,682.85万元（其中置换自筹资金预先投入募集资金项目13,137.23万元）和补充流动资金及偿还银行贷款13,184.85万元。

　　2、2017年非公开发行股票

　　单位：万元

　　■

　　注2: 募投项目支出包括募集资金投资项目的投入14,293.03万元（其中置换自筹资金预先投入募集资金项目8,149.29万元）和补充流动资金10,005.09万元。

　　3、2018年公开发行可转换公司债券

　　单位：万元

　　■

　　注3: 募投项目支出均为募集资金投资项目的投入，其中置换自筹资金预先投入募集资金项目24,055.51万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合实际情况，本公司制定了《广东光华科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

　　按照《管理办法》要求，结合经营需要，公司对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年2月分别与中国银行汕头金平工业城支行、中国民生银行汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年7月20日分别与中国银行汕头科技支行、中国民生银行汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》，因公司于2017年11月22日变更保荐机构为东兴证券股份有限公司，连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2017年12月12日与中国银行汕头科技支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，公司连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2018年12月25日与中国银行汕头科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。公司各期均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日止，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下（含存款利息收入）：

　　1、2015年首次公开发行股票

　　金额单位：元

　　■

　　2、2017年非公开发行股票

　　金额单位：元

　　■

　　3、2018年公开发行可转换公司债券

　　金额单位：元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2和附表3。

　　（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　　1、2015年首次公开发行股票

　　募投项目之一企业技术中心升级改造项目主要增强公司自主创新能力，提升公司核心技术优势和产品竞争力。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，该中心不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

　　2、2017年非公开发行股票

　　募投项目之一广州创新中心建设项目主要是通过建设创新中心，公司将进一步增强公司的自主创新能力，提升公司核心技术优势和产品竞争力。该项目以前瞻性研发为核心，项目效益将体现在公司整体经营业绩中，故无法单独核算效益。

　　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2017年11月24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过，并于2017年12月11日召开第二次临时股东大会决议批准终止非公开发行股票募投项目“广州创新中心建设项目”，将结余募集资金6,124.06万元（含利息）投资于“企业技术中心升级技术改造项目”。企业技术中心升级技术改造项目增加投资总额为8,000万元，实施地点为汕头市大学路295号光华科技厂区，计划于开始建设后12个月完成。

　　（四）募投项目先期投入及置换情况

　　1、2015年首次公开发行股票

　　截至2015年2月28日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币131,372,256.53元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2015]第410059号专项鉴证报告。2015年3月11日，本公司第二届董事会第15次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币131,372,256.53元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露，以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。截至2018年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

　　2、2017年非公开发行股票

　　截至2017年6月29日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币81,492,852.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第ZC10630号专项鉴证报告。2017年8月18日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币81,492,852.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。截至2018年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

　　3、2018年公开发行可转换公司债券

　　自本次公开发行可转债在第三届董事会第十次会议审议通过日2017年8月28日至2018年11月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币275,989,269.53元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2018]第ZC10529号《专项鉴证报告》。2018年12月28日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币240,555,109.576元置换预先已投入募投项目的自筹资金，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。截至2018年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　公司未有发生节余募集资金使用情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司未有发生超募资金相关情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途和去向

　　本报告期末公司的募集资金已使用完毕。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　各期公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。