二六三网络通信股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

二六三网络通信股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
2019年04月23日 03:39 中国证券报
二六三网络通信股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

中国证券报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。

  2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召集人:公司第六届董事会;

  (二)会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式;

  (三)会议时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年4月22日15:00;

  (2)网络投票时间:2019年4月21日-2019年4月22日;

  其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月21日15:00至2019年4月22日15:00期间的任意时间;

  (四)现场会议地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室;

  (五)会议出席情况

  为截止2019年4月16日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东, 参加现场会议的股东及股东代理人共8名,代表股份140,398,538 股,占公司有表决权股份总数的17.6606%;通过网络投票的股东及股东代理人共28名,代表股份308,300股,占公司有表决权股份总数的0.0388%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共33名,代表股份2,997,148股,占公司有表决权股份总数的0.3770%。

  本次会议由董事长李小龙先生主持,公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

  1、审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果:同意140,706,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权0股;回避0股。其中,中小投资者表决结果:同意2,997,148股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  本议案获得通过。

  2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:同意140,706,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权0股;回避0股。其中,中小投资者表决结果:同意2,997,148股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  本议案获得通过。

  3、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

  表决结果:同意140,706,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权0股;回避0股。其中,中小投资者表决结果:同意2,997,148股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  本议案获得通过。

  4、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

  表决结果:同意140,706,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权0股;回避0股。其中,中小投资者表决结果:同意2,997,148股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  本议案获得通过。

  5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

  表决结果:同意140,702,738 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%;反对票4100股;弃权0股;回避0股。其中,中小投资者表决结果:同意 2,993,048 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8632%;反对4,100股;弃权0股。

  本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本议案获得通过。

  6、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  表决结果:同意140,706,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权0股;回避0股。其中,中小投资者表决结果:同意2,997,148股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  本议案获得通过。

  7、审议通过《关于公司2018年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

  表决结果:同意140,706,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权0股;回避0股。其中,中小投资者表决结果:同意2,997,148股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  本议案获得通过。

  8、审议通过《关于补选股东代表监事的议案》

  表决结果:同意140,706,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权0股;回避0股。其中,中小投资者表决结果:同意2,997,148股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所连莲、郭栋律师认为,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.《公司2018年年度股东大会决议》

  2.《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  二六三网络通信股份有限公司董事会

  2019年4月23日

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