上海爱婴室商务服务股份有限公司

上海爱婴室商务服务股份有限公司
2019年04月23日 03:38 中国证券报
上海爱婴室商务服务股份有限公司

中国证券报

  公司代码:603214                                                   公司简称:爱婴室

  上海爱婴室商务服务股份有限公司

  

  一、 重要提示

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3  公司负责人施琼、主管会计工作负责人乐人军及会计机构负责人(会计主管人员)赵琰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4  本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  说明:1.货币资金:减少主要为公司购买理财所致;

  2.预付款项:主要为公司税改的影响,备货增加所致;

  3.应交税费:减少主要为公司已缴纳18年第四季度各项税费所致;

  4.长期股权投资:主要为公司部分投资重庆泰诚实业有限公司,2019年4月1日全部投资款到位后,纳入集团合并范围。

  ■

  说明:1.销售费用:主要为公司新开门店(因新开店家数、面积与同期对比增长较大所致)房屋及物业管理费、人工成本增加所致;

  2.投资收益:主要为公司购买理财产品所致;

  3.营业外支出:主要为公司今年未发生门店关闭补偿款所致;

  ■

  说明:1.经营活动产生的现金流量净额:主要为公司税改的影响,增加备货所致;

  2.投资活动产生的现金流量净额:主要为增加购买理财产品所致;

  3.筹资活动产生的现金流量净额:主要为公司上期收到募集资金所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码:603214             证券简称:爱婴室            公告编号:2019-034

  上海爱婴室商务服务股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2019年04月22日在公司三号会议室以现场加通讯方式召开,应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

  一、审议并通过《2019年第一季度报告全文及正文》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

  详见上海证券交易所网站及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年第一季度报告全文》。

  二、审议并通过《关于聘任公司财务副总裁的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务副总裁的公告》(    公告编号:2019-036)。

  特此公告。

  上海爱婴室商务服务股份有限公司

  董  事  会

  2019年04月23日

  证券代码:603214             证券简称:爱婴室            公告编号:2019-035

  上海爱婴室商务服务股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2019年04月22日在公司三号会议室召开。会议由公司第三届监事会主席孙琳芸召集,经半数以上监事推选孙琳芸主持,应到会监事3名,实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

  一、审议并通过《2019年第一季度报告全文及正文》

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年第一季度报告全文》。

  监事会认为:

  1、《公司2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定;

  2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营业绩;

  3、在发表本意见前,未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、监事会同意披露公司2019年第一季度报告全文及正文。

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。该议案获得通过。

  二、审议并通过《关于选举公司监事的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于监事辞职及选举监事的公告》(    公告编号:2019-037)。

  本议案尚需提交股东大会审议,召开股东大会的时间另行通知。

  特此公告。

  上海爱婴室商务服务股份有限公司

  监事会

  2019年04月23日

  证券代码:603214             证券简称:爱婴室            公告编号:2019-036

  上海爱婴室商务服务股份有限公司

  关于财务总监辞职及聘任财务副总裁的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到财务总监乐人军先生的书面辞职报告,根据工作调整需要,乐人军先生申请辞去公司财务总监职务,辞去该职务后,乐人军先生仍在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,乐人军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日,乐人军先生持有公司首发上市前发行股份118,230股,乐人军先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年修订)及其在公司首发上市时签署的各项减持承诺书。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总裁提名,公司提名委员会审核通过,公司于2019年4月22日召开了第三届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于聘任公司财务副总裁的议案》,同意聘任谢刚先生为公司财务副总裁(简历见附件),负责公司财务管理工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的相关公告。

  公司董事会对乐人军先生自任职以来勤勉尽责,为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  上海爱婴室商务服务股份有限公司

  董  事  会

  2019年04月23日

  附:谢刚先生简历

  谢刚,男,1974年9月出生。中级会计职称,美国注册管理会计师,上海财经大学研究生学历,硕士学位。1997年至2004年就职深圳马天奴服装连锁企业有限公司,历任会计、分公司财务主管、子公司财务经理。2004年至2006年就职和鸿国际贸易(上海)有限公司财务经理。2006年至2008年就职上海班尼顿商业有限公司财务经理。2008年至2011年就职华美敦贸易(上海)有限公司财务经理。2013年至2017年就职利童(上海)商贸有限公司财务总经理。2017年至2018年就职兴记时尚贸易(上海)有限公司财务总监。

  截至目前,谢刚先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。除此之外,谢刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

  证券代码:603214             证券简称:爱婴室            公告编号:2019-037

  上海爱婴室商务服务股份有限公司

  关于监事辞职及选举监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到监事蔡红刚先生的书面辞职报告,根据工作需要,蔡红刚先生申请辞去公司监事职务,辞去该职务后,蔡红刚先生仍在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,蔡红刚先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。截至本公告日,蔡红刚先生持有公司首发上市前发行股份59,115股,蔡红刚先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年修订)及其在公司首发上市时签署的各项减持承诺书。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,因蔡红刚先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,在公司股东大会选举产生新任监事前,蔡红刚先生仍将依照法律、法规和《公司章程》规定,继续履行监事职责。

  为保证公司监事会的正常运作,公司于2019年4月22日召开了第三届监事会第九次会议,审议并通过了《关于选举公司监事的议案》,选举张莉娜女士(简历见附件)为公司第三届监事会候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

  公司监事会对蔡红刚先生自任职以来勤勉尽责,为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  上海爱婴室商务服务股份有限公司

  监  事  会

  2019年04月23日

  附:张莉娜女士简历

  张莉娜,女,1982年出生,大专学历,2006年4月11日入职上海爱婴室商务服务股份有限公司,现任公司会员数据主管。

  截至目前,张莉娜女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。除此之外,张莉娜女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

  证券代码:603214               证券简称:爱婴室    公告编号:2019-038

  上海爱婴室商务服务股份有限公司

  2019年第1季度经营数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》要求,现将2019年1季度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

  一、报告期内门店变动情况

  ■

  二、已签约待开业门店情况

  ■

  三、报告期内主要经营数据情况(本公司行业以商业零售为主)

  (一)营业收入分业态情况

  ■

  (二)营业收入分大类情况

  ■

  (三)主营业务分地区情况

  ■

  注:以上数据中未包含其他业务收入2,255.94万元。

  以上经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,敬请投资者注意。

  特此公告。

  上海爱婴室商务服务股份有限公司

  董事会

  2019年4月23日

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