贵阳新天药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

贵阳新天药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
2019年04月23日 03:37 中国证券报
贵阳新天药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

中国证券报

  证券代码:002873          证券简称:新天药业          公告编号:2019-057

  贵阳新天药业股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知已于2019年4月16日以电子邮件等方式发出,并于2019年4月19日下午16:30在上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)以现场表决的方式召开。会议应到董事9人,实际出席(含委托出席)会议并表决的董事9名,其中董事王文意先生因工作安排冲突,书面授权委托董事季维嘉女士代表出席及表决。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定,第六届董事会成员一致推选董大伦先生为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期一致。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2019-059)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定,经公司董事长董大伦先生提名,公司第六届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员,任期与第六届董事会任期一致。具体人员组成如下:

  ■

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2019-059)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  经公司董事长董大伦先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,公司第六届董事会决定聘任董大伦先生为公司总经理,任期与第六届董事会任期一致。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2019-059)。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定,经公司总经理董大伦先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,公司第六届董事会决定聘任王金华先生、陈珏蓉女士、魏茂陈先生为公司副总经理,任期与第六届董事会任期一致。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2019-059)。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定,经公司总经理董大伦先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,公司第六届董事会决定聘任袁列萍女士为公司财务总监,任期与第六届董事会任期一致。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2019-059)。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定,经公司董事长董大伦先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,并经深圳证券交易所审核无异议;公司第六届董事会决定聘任袁列萍女士为公司董事会秘书,任期与第六届董事会任期一致。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2019-059)。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定,经公司董事会审计委员会提名,公司董事会决定聘任曾志辉女士为公司内部审计负责人(审计总监),任期与第六届董事会任期一致。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2019-059)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,公司董事会决定聘任王伟先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期与第六届董事会任期一致。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2019-059)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第六届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  贵阳新天药业股份有限公司董事会

  2019年4月22日

  证券代码:002873          证券简称:新天药业          公告编号:2019-058

  贵阳新天药业股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一.会议召开情况

  贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知于2019年4月16日以电子邮件等方式发出,会议于2019年4月19日下午17:00以现场表决的方式在上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)召开。会议应到监事3人,实际出席3人,会议由潘光明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二.监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定,第六届监事会成员一致推选潘光明先生为公司第六届监事会主席,任期与第六届监事会任期一致。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于选举第六届监事会主席的公告》(公告编号:2019-060)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第六届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  贵阳新天药业股份有限公司监事会

  2019年4月22日

  证券代码:002873          证券简称:新天药业          公告编号:2019-059

  贵阳新天药业股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:

  一、选举公司第六届董事会董事长

  经与会董事讨论,一致推选董大伦先生为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期一致。

  二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员

  公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,经公司董事长董大伦先生提名,公司第六届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员,任期与第六届董事会任期一致。各专门委员会委员组成如下:

  ■

  三、聘任公司总经理

  经公司董事长董大伦先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,公司第六届董事会决定聘任董大伦先生为公司总经理,任期与第六届董事会任期一致。

  四、聘任公司副总经理

  经公司总经理董大伦先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,公司第六届董事会决定聘任王金华先生、陈珏蓉女士、魏茂陈先生为公司副总经理,任期与第六届董事会任期一致。

  五、聘任公司财务总监

  经公司总经理董大伦先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,公司第六届董事会决定聘任袁列萍女士为公司财务总监,任期与第六届董事会任期一致。

  六、聘任公司董事会秘书

  经公司董事长董大伦先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,并经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会决定聘任袁列萍女士为公司董事会秘书,任期与第六届董事会任期一致。

  七、聘任公司内部审计负责人

  经公司董事会审计委员会提名,公司董事会决定聘任曾志辉女士为公司内部审计负责人(审计总监),任期与第六届董事会任期一致。

  八、聘任公司证券事务代表

  公司董事会决定聘任王伟先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期与第六届董事会任期一致。

  上述人员(简历附后)均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人。

  公司独立董事就聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  袁列萍女士、王伟先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,袁列萍女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

  联系电话:0851-86298482

  传真号码:0851-86298482

  邮箱:002873@xtyyoa.com

  通讯地址:贵州省贵阳市乌当区新添大道114号

  邮政编码:550018

  备查文件:

  1、公司第六届董事会第一次会议决议;

  2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  贵阳新天药业股份有限公司董事会

  2019年4月22日

  相关人员个人简历:

  董大伦先生、王金华先生、陈珏蓉女士、俞建春先生、钟承江先生、罗建光先生个人简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2019年3月29日发布的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-039)。

  魏茂陈先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,博士研究生学历,主任药师,高级工程师,贵阳市市管专家,贵阳市劳动模范。2001年9月至2005年7月中国药科大学生物工程学士;2005年9月至2007年9月中国药科大学微生物与生化药学硕士;2007年9月至2010年7月中国药科大学微生物与生化药学博士;2010年7月至2016年2月先后任本公司研究员、质量总监助理、总经理助理;2016年2月至今任本公司副总经理。

  截至本公告日,魏茂陈先生持有本公司股票8,500股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。魏茂陈先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,魏茂陈先生不属于“失信被执行人”。

  袁列萍女士,中国国籍,无境外永久居留权,1977年生,本科学历,会计师、税务师、注册会计师、国际注册内部审计师。1998年9月至2001年3月任捷安特(中国)有限公司会计、分公司会计经理;2001年4月至2006年6月任华阳电子(惠州)有限公司主办会计;2006年6月至2008年11月任大船电子(惠州)有限公司财务经理;2008年12月2012年8月任深圳市鹏城会计师事务所有限公司项目经理;2012年9月至2013年3月任天健会计师事务所广东分所项目经理;2013年4月至2014年3月任新天生物副总经理;2014年4月至2014年12月任本公司代理财务总监;2014年12月至今任本公司财务总监、董事会秘书。

  截至本公告日,袁列萍女士持有本公司股票255,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。袁列萍女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,袁列萍女士不属于“失信被执行人”。

  曾志辉女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,大专学历,会计师、注册会计师、二级人力资源管理师。1994年7月至2002年12月,任深圳敏泉电子科技有限公司财务课长;2003年2月至2009年12月,任贵州东南药业有限公司副总经理;2010年1月至2017年7月,任贵州康心药业有限公司副总经理;2018年2月至2018年4月,负责本公司内部审计工作;2018年4月至今,任本公司内部审计负责人(审计总监)。

  截至本公告日,曾志辉女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾志辉女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,曾志辉女士不属于“失信被执行人”。

  王伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年生,本科学历,经济师,企业法律顾问。2006年7月至2016年5月,历任中航工业贵州红林机械有限公司人力资源部业务员、业务主办、业务主管,中航动力控制股份有限公司证券投资部主管经理、法律顾问,中航爱游客苏格兰牧场综合部长;2016年至2017年11月,任中青健康(贵州)实业有限公司综合部长。2017年11月至2018年6月,任本公司证券部经理;2018年6月至今,任本公司证券事务代表、证券部经理。

  截至本公告日,王伟先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王伟先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,王伟先生不属于“失信被执行人”。

  证券代码:002873          证券简称:新天药业          公告编号:2019-060

  贵阳新天药业股份有限公司

  关于选举第六届监事会主席的公告

  本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下:

  经与会监事讨论,一致推选潘光明先生为公司第六届监事会主席,任期与第六届监事会任期一致。

  潘光明先生个人简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2019年3月29日发布的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-040)。

  备查文件:

  3、公司第六届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  贵阳新天药业股份有限公司监事会

  2019年4月22日

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