茂硕电源科技股份有限公司

茂硕电源科技股份有限公司
2019年04月23日 03:36 前到达本公司为准
茂硕电源科技股份有限公司

前到达本公司为准

  证券代码:002660                              证券简称:茂硕电源                        公告编号:2019-020

  茂硕电源科技股份有限公司

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  消费电子电源和LED电源是公司的传统主业,公司在该领域经过多年的大力发展,已成为全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。

  消费电子类电源方面:

  消费电子类电源是指为各类消费电子产品提供所需电力的装置,属于消费电子产品必需配件,广泛应用于移动终端、家庭娱乐及应用领域。

  公司消费电子类电源产品应用领域涵盖网络通信、安防、移动终端、医疗器械、电动工具、小家电、POS机、打印机、打标机、无人机等,尤其在高端机顶盒电源市场方面在全球占有领先地位。经过多年的积累,公司已迅速成长为消费电子类电源行业的知名企业,公司凭借先进的科技含量、优质的产品质量和快速响应客户需求的能力,形成了自己稳定的大客户群体,在消费电子类电源领域,公司市场份额不断扩大,并且公司与法国萨基姆SAGEMCOM、印度TATA、韩国Kaonmedia、德国Dewert等世界知名企业保持长期合作,报告期内,公司在电工工具领域及激光打印机领域已经取得了与世界五百强企业的合作。

  报告期内,公司研发中心立项与开发了5W~150W等一系列标准型产品,完成了真正意义标准品系列的定义与发布,同时突破并完成了由中小功率产品向大功率产品的开发升级(最大达到2500W激光设备电源),逐步完善了公司单个功能电源到智能系统的多元化产品。公司将坚决执行“一个中心、两个重点”的发展战略,即以客户满意为中心,重点抓公司系列产品的标准化、重点抓VIP客户定制产品的个性化。通过中小功率产品的标准化(针对不同应用领域),来实现设计优化、成本优化、工艺优化、品质优化,从而保障公司基本面的市场竞争能力;通过VIP客户定制产品的个性化来实现性价比最高产品的输出,从而提升公司盈利能力,为股东创造利润。

  LED电源方面:

  LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电力转换器,大功率LED驱动电源主要用于LED路灯、隧道灯、工矿灯、地铁(轻轨)灯及景观亮化等户外大功率LED照明设备等,其功能是将交流电转换成直流电,同时完成与大功率LED电压与电流的匹配。

  公司LED智能驱动电源产品应用领域主要涵盖了工业照明、道路照明、景观照明、轨道交通照明等领域,经过多年的发展,已经成为了我国最具有影响力的大功率LED路灯高可靠智能驱动解决方案提供商,在道路照明应用领域一直处于行业领先地位。公司LED业务方面以大功率驱动电源为主;同时深耕细分,深度挖掘有潜力的细分市场,如城市轨道交通公共照明;坚持多元化发展,除以道路照明为主外,兼顾工业、景观照明及城市轨道交通照明,同时根据市场发展需求,拓展了LED显示屏及植物照明智能驱动应用领域。通过差异化竞争、提升产品附加值等方式进入竞争的蓝海,同时,顺应行业发展大势,重新定位,将茂硕电子打造成一家智能物联网LED照明解决方案企业,加快布局互联互通智能照明领域。

  由于宏观经济政策及相关行业环境影响,控股子公司深圳茂硕电气有限公司光伏产业的逆变器业务受到冲击,茂硕电气将转型为专注于研发的科技型公司,全力开拓电源类行业定制技术研发市场,发挥茂硕电气在技术储备、技术创新能力方面的优势,并助力公司主营业务消费电源及LED电源方面的研发。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年,全球经济环境错综复杂,美联储加息、新兴市场局部危机、美股剧烈动荡、欧元区内部分化与债务压力、原油价格的大幅波动,造成主要经济体增长态势进一步疲软分化,国内经济新旧能动转换,经济下行压力进一步加大,经济运行稳中有变、变中有忧。

  报告期内,面对复杂多变的经营环境和竞争不断加剧的市场形势,公司进一步深化经营体制改革,提升内部成本管控,充分发挥全面预算管理的资源整合功能,提高公司运营效率,开源节流,公司同口径主营业务保持小幅增长,但由于宏观经济及相关行业环境影响,光伏资产、投资等减值导致公司亏损。

  2018年度实现营业总收入13.38亿元,同比下降19.02%;营业利润-2.53亿元,同比下降12.89倍;利润总额-2.71亿元,同比下降10.92倍;归属于上市公司股东的净利润为-2.55元,同比下降20.58倍。

  2018年下半年,公司及时调整发展战略,回归主业,深耕主营业务,拓展利润渠道,坚持“创新技术,产品为王”的产品策略,以“产品平台、交付平台、销售平台”的“铁三角”团队来全力服务VIP客户,争取开发更多客户的市场份额,同时借助“茂硕”的平台资源,始终瞄准全球市场,聚焦“渠道+大客户”的战略布局,积极研发及开辟新产品线,争取深度挖掘更多有潜力的细分市场。

  1、消费电子电源板块:

  报告期内,SPS消费电子电源销售收入实现全年7.85亿,较去年同期增长1.25%。

  公司的传统中小功率电源产品(适配器、充电器)从定制品向标准品、衍生品归集,特定领域大功率电源产品(激光电源、数字化集成电源)通过引入高技术人才完成各类目标新应用领域产品的技术预研。报告期内,公司完成了18个系列标准品电源(中小功率)定义,着力推广公司标准品;完成了74款电源的安规认证取证工作。扩充大功率产品研发技术人员,应用技术上也从传统的SSR、PSR方案提升到PFC+LLC、ZVS移向全桥、交错并联PFC等新兴前卫技术。产品应用领域也由传统的机顶盒、网通、安防、医疗等领域增加了激光投影仪、激光设备、微波设备、通讯、工业控制等领域,使得公司产品更多元化,涉及面更广泛。

  公司凭借先进的技术与研发水平,与国内外众多知名企业建立了战略合作伙伴关系,形成了自己稳定的客户群体,公司在稳固现有国际大客户的同时,不断提升客户服务质量,报告期内,顺利导入世界五百强企业的合作,进一步提升“茂硕”品牌影响力。

  2、LED电源板块

  报告期内,LED电源销售收入实现全年4.22亿,较去年同期增长13.86%。

  公司LED电源板块以大功率驱动电源为主,产品应用领域主要涵盖了工业照明、道路照明、景观照明、轨道交通照明等领域,公司提出“通用市场保份额,细分市场要利润”的思路,深度挖掘有潜力的细分市场,如城市轨道交通公共照明;坚持多元化发展,除以道路照明为主外,兼顾工业、景观、室内商照&家居照明,同时根据市场发展需求,拓展了LED显示屏及植物照明等应用领域。报告期内,推出了PHC/MTP/MTN/STN/RTN四个系列新品,LED应用技术也得到进一步突破,继首创的红外遥控编程功能、恒功率设计、高等级防雷到离线编程、控制线功能复用(供电、调光、编程三者合一)技术后,在行业领域首次应用“黑匣子”功能,通过设计能够记录工作数据,即使电源失效也能读取其历史数据,以便通过记录的数据初步诊断电源失效原因;同时,深度和智能技术结合,积极参与前沿技术的研究,配合国家半导体照明工程研发及产业联盟主导的行业标准研究,提升公司在智能物联网领域的影响力。

  公司与VIP客户建立长久的战略合作关系,同时积极拓展新客户进行审厂,确保订单的持续稳定增长,公司是国内最早进入大功率LED驱动电源领域的企业之一,并与行业领先的LED照明企业形成了长期稳定的战略合作关系。

  未来公司将以智慧家居照明及智慧城市建设为大背景,以5G技术、AI技术的突破与应用为基础,持续加大在智能产品的研究与开发,提升产品与服务的附加值,提升企业的竞争能力与赢利能力。

  公司在稳固现有客户的同时持续推进公司品牌推广与渠道建设,经全面认真的市场调研制定精准的广告投放策略及量身制定活动推广方案,坚持“巩固国内市场,拓展海外市场”的市场营销策略,通过参加国内外知名展会与召开新产品发布会/推介会全面地展示公司产品与形象,进一步扩大品牌影响力。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、会计政策变更

  根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:

  资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

  本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

  对可比期间的合并财务报表列报项目及金额的影响如下:

  ■

  2、会计估计变更

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,减少3户,其中:

  (1)本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  ■

  (2)本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

  ■

  合并范围变更主体的具体信息详见“本报告第十一节 八、合并范围的变更”。

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  法定代表人: 顾永德(签章)

  茂硕电源科技股份有限公司

  二〇一九年四月二十二日

  证券代码:002660                证券简称:茂硕电源               公告编号:2019-018

  茂硕电源科技股份有限公司第四届

  董事会2019年第1次定期会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会2019年第1次定期会议通知及会议资料已于2019年4月12日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2019年4月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《 关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

  详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2018年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票  5  票,反对票  0 票,弃权票  0  票)

  2、审议通过《2018年度董事会工作报告》

  详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2018年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

  公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票  5  票,反对票  0 票,弃权票  0  票)

  3、审议通过《2018年度总经理工作报告》

  (表决结果:赞成票  5  票,反对票  0 票,弃权票  0  票)

  4、审议通过《2018年度财务决算报告》

  截止2018年12月31日,公司资产总额170,494.89万元;归属于上市公司股东的所有者权益合计为55,532.17万元;2018年度实现营业收入133,777.51万元;实现利润总额-27,191.29万元;实现归属于上市公司股东的净利润-25,576.1万元。上述财务指标已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票  5  票,反对票  0 票,弃权票  0  票)

  5、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司董事会关于2018年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票  5  票,反对票  0 票,弃权票  0  票)

  6、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票  5  票,反对票  0 票,弃权票  0  票)

  7、审议通过《关于公司〈2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

  2018年度,公司根据年度业绩目标的完成情况,确定2018年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总额为人民387.61万元。

  根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,制定了本公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,独立董事2019年税前标准津贴为人民币7万元/人,公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬总额预计为人民币329万元,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,其实际支付金额可能会有差异。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票  5  票,反对票  0 票,弃权票  0  票)

  8、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》(大华审字[2019]006797号)确认,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为-25,576.10万元。

  鉴于公司2018年度亏损,未实现可供股东分配的利润,2018年利润分配预案:拟2018年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。该预案是依据公司实际情况制订的,符合公司《公司章程》和《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》中有关利润分配政策的规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定发展。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票  5  票,反对票  0 票,弃权票  0  票)

  9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》。

  (表决结果:赞成票  5  票,反对票  0 票,弃权票  0  票)

  10、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  (表决结果:赞成票  5  票,反对票  0 票,弃权票  0  票)

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月22日

  证券代码:002660               证券名称:茂硕电源                公告编号:2019-019

  茂硕电源科技股份有限公司第四届

  监事会2019年第1次定期会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会2019年第1次定期会议通知及会议资料已于2019年4月12日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2019年4月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席廖青莲女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《 关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2018年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

  详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  3、审议通过《2018年度财务决算报告》

  经审核,监事会认为:公司《2018年度财务决算报告》符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  4、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经审核,监事会认为:2018年度,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。

  详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《茂硕电源科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  5、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

  经审核,监事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善并能有效执行的内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的需求,保证了公司各项业务的健康运行,有效控制了经营风险,保障了公司可持续发展。

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  6、审议通过《关于公司〈2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

  根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,制定了本公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,本议案审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  7、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

  经核查,监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》等相关规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规,有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  经核查,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计政策变更变更的公告》。

  (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

  2、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  监事会

  2019年4月22日

  证券代码:002660                证券简称:茂硕电源               公告编号:2019-021

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)于2019年4月22日召开第四届董事会2019年第1次定期会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司董事会同意公司根据财政部修订的具体会计准则,对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

  一、本次会计政策变更原因及情况概述

  (一)会计政策变更原因

  财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和 计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财 会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号),并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。

  (二)变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (三)变更后采用的会计政策

  新金融工具准则的会计政策:本次会计政策变更后,公司自 2019 年 1 月 1 日起,按照财政部于 2017 年印发修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。 除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  (四)会计政策变更日期

  上述新金融准则的会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行,新金融准则的会计政策公司于 2019 年 1 月 1 日起执行。

  二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

  新金融工具准则的会计政策变更及影响:财政部修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》主要变更内容如下:

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金 融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

  2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考 虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准 备;

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具 投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可 撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当 期损益;

  4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好 地反映企业的风险管理活动。

  根据新金融工具准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数。公司将于 2019年 1 月 1 日起变更会计政策,自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018 年可比数,本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,新金融工具准则的实施对公司2018 年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响,对公司2018 年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,属于合理变更,董事会同意本次会计政策变更。

  四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

  独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的新金融工具准则的相关规定进行的变更。新金融工具准则的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响,对公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则,自2019年起按新准则要求进行会计报表披露。变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会关于会计政策变更的意见

  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的新金融工具准则的相关规定进行的变更。新金融工具准则的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响,对公司2018 年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则,自2019年起按新准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、第四届董事会2019年第1次定期会议决议公告;

  2、第四届监事会2019年第1次定期会议决议公告;

  3、独立董事关于第四届董事会2019年第1次定期会议的独立意见。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司董事会

  2019年4月22日

  证券代码:002660                证券简称:茂硕电源               公告编号:2019-022

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2019年4月22日召开的第四届董事会2019年第1次定期会议审议通过,决定召开2018年年度股东大会。根据《公司章程》的规定,本次股东大会除现场投票外,同时提供网络投票的表决方式。

  一、 召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、

  《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2019年5月14日下午14:30

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月14日9:30-11:30和13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场与网络投票相结合方式

  (1)、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

  (2)、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

  或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年5月9日(星期四为交易日)

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、需提交本次股东大会表决的提案情况

  (1)、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

  (2)、审议《2018年度董事会工作报告》

  (3)、审议《2018年度监事会工作报告》

  (4)、审议《2018年度财务决算报告》

  (5)、审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  (6)、审议《2018年度内部控制自我评价报告》

  (7)、审议《关于公司审议〈2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

  (8)、审议《关于公司2018年度利润分配的议案》

  2、议案披露情况:

  上述议案已经公司第四届董事会2019年第1次定期会议审议通过,独立董事就相关事项发表了同意的事前认可及独立意见。详情请参阅2019年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会2019年第1次定期会议决议公告》的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  3、单独计票提示:

  上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

  三、议案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。(信函或传真方式以2019年5月13日17:00 前到达本公司为准)

  2、登记时间:2019年5月10日至5月13日8:30-11:30,13:30-17:00

  3、登记地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。

  信函邮寄地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。

  (信函上请注明“股东大会”字样)

  邮编:518108  传真:0755-27659888

  4、会议联系人:朱瑶瑶

  联系电话:0755-27659888

  联系传真:0755-27659888

  联系邮箱:yaoyao.zhu@mosopower.com

  通讯地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)

  邮政编码:518108

  5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、《第四届董事会2019年第1次定期会议决议公告》

  2、深交所要求的其它文件

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月22日

  附件1.

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362660。投票简称:“茂硕投票”。

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2.

  授权委托书

  兹委托________先生/女士代表本人(本公司)出席茂硕电源科技股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票账号:_____________   持股数:______________股

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):______________

  被委托人(签名):______________  被委托人身份证号码:_______________

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  说明:

  1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  委托人签名:

  (法人股东加盖公章)

  委托日期:___年___月___日

  证券代码:002660                证券简称:茂硕电源               公告编号:2019-023

  茂硕电源科技股份有限公司关于举行2018年度网上业绩说明会的通知

  ■

  茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年4月29日(星期一)下午15:00-17:00举行2018年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“茂硕电源投资者关系”小程序参与年度业绩说明会。

  参与方式一:在微信中搜索“茂硕电源投资者关系”微信小程序;

  参与方式二:微信扫一扫“茂硕电源投资者关系”微信小程序二维码;

  ■

  投资者依据提示,授权登入 “茂硕电源投资者关系”微信小程序,即可参与交流。

  出席本次年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长、董事会秘书顾永德先生,总经理刘爱民先生,独立董事郭新梅女士,财务总监秦利红女士,保荐代表人常江先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司董事会

  2019年4月22日

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