江苏苏博特新材料股份有限公司

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2019年04月23日 03:38 中国证券报
江苏苏博特新材料股份有限公司

中国证券报

  

  一、 重要提示

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3  公司负责人缪昌文、主管会计工作负责人徐岳及会计机构负责人(会计主管人员)顾凌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4  本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  上年同期因房屋征收补偿事宜,公司合计收到相关补偿款137,472,899元,其中计入当期损益的金额为137,195,179.72元。因此,预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有变动,具体以会计师审计确认后的结果为准。

  ■

  

  证券代码:603916     证券简称:苏博特     公告编号:2019-040

  江苏苏博特新材料股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2019年4月17日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由缪昌文先生主持,公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于审议2019年第一季度报告的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;详见公司刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

  2019年4月22日

  ●报备文件

  第五届董事会第十三次会议决议

  

  证券代码:603916       证券简称:苏博特    公告编号:2019-042

  江苏苏博特新材料股份有限公司

  关于2019年第一季度经营数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求,现将公司2019年第一季度主要经营数据披露如下:

  一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

  2019年1-3月公司主营业务收入和产销情况如下:

  ■

  二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

  (一)主要产品销售价格变动情况

  高性能减水剂平均销售价格较上年同期下降2.52%,高效减水剂平均销售价格较上年同期上升5.96%,功能性产品平均销售价格较上年同期上升1.48%。

  (二)主要原材料价格变动情况

  环氧乙烷平均采购价格较上年同期下降23.69%,甲醛平均采购价格较上年同期下降19.36%,丙烯酸平均采购价格较上年同期上升8.24%,工业萘平均采购价格较上年同期上升11.52%。

  三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

  报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

  以上主要经营数据未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

  2019年4月22日

  

  证券代码:603916    证券简称:苏博特     公告编号:2019-043

  江苏苏博特新材料股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大会

  的通知

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月9日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月9日14 点00分

  召开地点:江苏苏博特新材料股份有限公司

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月9日

  至2019年5月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  议案具体内容详见公司刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体的《前次募集资金使用情况鉴证报告》

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:无

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、会议登记方法

  (1)个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明及股东帐户卡;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、股东授权委托书。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

  具的书面授权委托书。

  (3)登记地点: 南京市江宁区醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司

  (4)登记时间:2019年5月8日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00

  六、其他事项

  1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理;

  2、会务联系方式

  联系人:许亮、田璐

  联系电话:025-52837688

  联系邮件:ir@sobute.com

  特此公告。

  江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

  2019年4月22日

  附件1:授权委托书

  ●     报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  江苏苏博特新材料股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月9日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  公司代码:603916              公司简称:苏博特

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