崇义章源钨业股份有限公司

崇义章源钨业股份有限公司
2019年04月23日 03:38 中国证券报
崇义章源钨业股份有限公司

中国证券报

  

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本924,167,436股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  (1)公司的主要业务

  公司主要从事以钨为原料的钨精矿、仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、硬质合金制品的生产及销售。目前公司拥有5座采矿权矿山、5个探矿权矿区、5个钨冶炼及精深加工厂,建立了从钨上游采矿、选矿,中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系,是国内钨行业产业链完整的厂商之一。报告期内,公司主要业务未发生重大变化。

  (2)公司主要产品及其用途

  ■

  1)钨精矿:由钨矿石精选后得到的产物,是钨冶炼系列产品的主要原料。

  2)仲钨酸铵(APT):是由钨精矿湿法冶炼得到的产物。公司生产的仲钨酸铵系列产品主要包括单晶仲钨酸铵和复晶仲钨酸铵。

  3)氧化钨:由仲钨酸铵(APT)煅烧分解后的产物,是生产钨粉及其它化工的主要原料。

  4)钨粉:以氧化钨为原料,再以氢还原制备后的产物,主要用作钨材加工及碳化钨生产的原料。

  5)碳化钨粉:以金属钨粉高温碳化后的产物,是生产硬质合金的主要原料。

  6)硬质合金及其工具:硬质合金产品主要是碳化钨与钴合金化的产物,因其具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性,被誉为“工业的牙齿”。硬质合金广泛应用于军工、航天航空、机械加工、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯、建筑等领域。

  7)硬质合金涂层刀片:在硬质合金刀片表面上利用气相沉积技术涂覆耐磨性更好的难熔金属或非金属化合物而获得的刀片。

  8)热喷涂粉:主要以碳化钨、碳化铬等为原料,经球磨、喷雾制粒、烧结、破碎筛分、合批后制得,随高速热气流被喷射沉积,在工作表面形成强化层,以达到提高工作表面的耐磨、耐蚀、耐热、抗氧化或修复外形尺寸等目的,主要应用于钢铁、海洋、生物医学、机械加工等行业耐磨损表面的增强处理和修复。

  9)棒材:通过模压或挤压等工艺制造的圆棒类硬质合金产品。主要用于制造整体硬质合金刀具,如钻头、立铣刀、绞刀等金属切削工具。由于其优良的耐磨性,也可用于制造冲压工具及测量具。

  10)刀具:通过粉末冶金工艺,以碳化钨、钴为主要原料,添加其他碳化物和合金原料制成硬质合金刀具,可通过焊接、机械装夹等方式与设备组合,形式灵活,运用广泛,适用于制作各种刀具,亦广泛用于各种工业切削和加工。

  11)钻具:利用硬质合金的高耐磨性、抗腐蚀性,在地质钻探、石油开采领域的核心钻具装备中起到关键作用,主要用作整体硬质合金钻头、钻齿、钻杆耐磨部件等。

  12)掘进工具:硬质合金具有良好的韧性和耐磨性综合强度,在掘进工具中占有重要位置。各类球齿、节齿广泛用于传统的地下矿产掘进,成为工程、道路施工的主要掘进工具,如隧道地铁工程的盾构机上的刀盘刀齿、刨路机刀头等。

  (3)主要经营模式

  1)采购模式

  公司自产钨精矿,钨精矿自给率约为三分之一,不足部分需外购获得。公司建立了《采购业务管理制度》《供应商管理规定》,严格挑选和考核供应商,通过书面调查、现场评价、样品试用、业绩考核等方式确定合格供应商,并与优质供应商建立长期、稳定的合作关系。公司价格委员会定期召开定价会,根据销售市场价格、成本构成、材料市场价格变动趋势等确定钨精矿的采购最高限价和数量,采购部按确定的数量和限价实施采购,确保主要原材料的稳定供应。

  2)生产模式

  ① 一体化的生产加工体系之上游——“探矿、采矿、选矿”

  公司拥有东峰、碧坑、长流坑、龙潭面、石咀脑5个探矿权矿区和淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿、长流坑铜矿5座采矿权矿山,其中淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿3座矿山被列为“国家级绿色矿山试点单位”。公司生产矿山持续优化系统建设,完善矿山安全生产条件,高效采、选矿及其机械化和智能化程度不断提高。

  ② 一体化的生产加工体系之中游——“冶炼、制粉”

  公司被列为国家级“绿色工厂”,拥有APT湿法冶炼生产线,配套国内先进的生产设备和监控系统,有效保证了产品的稳定性,经过多年研发技术积累,公司在冶炼环节具有国内领先的技术优势。公司制粉环节配备先进生产设备、工艺,生产高性能独具特色、技术优势系列产品。

  ③ 一体化的生产加工体系之下游——“精深加工”

  公司现有3个精深加工工厂,主要生产硬质合金系列产品。公司全资子公司赣州澳克泰生产涂层刀片、棒材等高附加值产品,精深加工是钨加工企业竞争的核心环节,设备先进程度和技术工艺要求更高。

  3)销售模式

  公司针对大客户采用直销模式,以稳定的产品质量和快速供货能力与一批大客户建立长期合作关系;公司下游精深加工产品采取直销和经销相结合的方式。公司积极拓宽销售渠道,不断提升品牌知名度,设立赣州章源合金棒材销售有限公司专门负责公司棒材产品的销售,提升公司棒材产品市场占有率;设立澳克泰(上海)工具销售有限公司,通过整合经销商资源,形成营销合力,提高产品销量。

  (4)公司的行业地位和竞争优势

  公司于2002年进入钨粉及碳化钨粉市场,2004年进入硬质合金市场。经过十多年快速发展,已经实现了全产业链产品覆盖。近年来公司依照做精做强完整产业链战略,不断加大精深加工环节的投入。目前公司冶炼生产环节核心工艺技术、精深加工环节的设备工艺及部分核心技术处于国内领先和国际先进水平。据中国钨业协会2018年统计数据,报告期内公司钨粉、碳化钨粉产品产量排名行业前两位,硬质合金产品总产量排名行业前四位。

  公司的竞争优势主要体现在以下方面:

  1)丰富的钨资源储备

  公司拥有淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿、长流坑铜矿5座采矿权矿山。另外,公司还拥有东峰、碧坑、长流坑、龙潭面和石咀脑5个探矿权矿区。

  拥有丰富的钨资源储备意味着稳定的原料供应保障,近年来,公司持续加大勘探力度,进一步巩固现有钨资源优势。

  2)完整的钨行业产业链

  公司是国内钨行业产业链完整的厂商之一,建立了从钨上游采矿、选矿,中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系,完整的产业链为公司持续盈利和减少盈利波动创造良好的条件。完备的钨产品组合系列可以使公司更好地满足不同客户需求,增加了公司抗风险的能力。

  3)日益增强的技术研发实力

  公司是江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合认定的高新技术企业,国家人力资源和社会保障部批准的“博士后科研工作站”设站单位,国家认定企业技术中心,国家技术创新示范企业。中国地质科学院、中南大学和江西理工大学分别在公司设立了博士后工作站、博士后科研基地和研究生教育创新基地,江西省钨制品工程技术研究中心也设在公司。

  公司十分重视技术创新能力的培养和提高,坚持走自主创新和“产、学、研”相结合的技术创新之路。公司在钨冶炼环节运用“黑白钨精矿分解”“离子交换新工艺”及“氨回收及脱氨转化”等技术工艺,每吨仲钨酸铵的金属回收率、氨回收率及废水排放指标均处于国内先进水平。公司可以生产小于200纳米的碳化钨粉,晶粒度小于0.3微米的超细晶粒硬质合金;超细钨粉、超细碳化钨粉、超细晶硬质合金棒材等产品均达到国内先进水平。公司积极参与国家、行业等标准制定,报告期内,公司新主持修订和参与制定国家标准共2项,参与修订国家标准和行业标准共3项。

  公司在实施的科研项目共计74项,报告期内新增研发项目32项,申报各类专项扶持及奖励资金项目27个。公司新产品开发取得新进展,其中冶炼厂研发的均匀单晶仲钨酸铵,可用作于生产高性能钨粉、碳化钨粉的原料;粉末厂新研发的数控刀片专用碳化钨粉已投入生产;合金厂开发刀片新型号29个,棒材、球齿、冷镦模、异型等新牌号16个;赣州澳克泰通过升级新产品开发项目管理体系与平台,共完成了159款产品由研发转为批量生产,其中铣刀ON05、XN07系列产品在涡轮增压器应用领域有显著的竞争力。

  报告期内,公司被江西省委组织部、江西省人力资源和社会保障厅、江西省科学技术协会联合授予江西“海智计划”工作站,为公司引进海外智力,开展技术难题攻关提供了平台;为了引进行业顶级人才、突破关键技术、向高附加值的深加工产品发展,公司在深圳设立了全资子公司,作为公司的科技创新平台,实现向产业链的高端跃升,进一步夯实公司国际竞争力。

  4)丰富的钨行业人才储备

  公司的高级管理人员和核心技术人员拥有资深钨行业资历,在钨采选、冶炼、精深加工领域有平均15年以上的从业经验。公司高级管理人员、核心技术人员多次荣获国家、省级科学技术奖项。

  5)区域政策优势

  公司处于江西省赣州市,根据《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》,赣州等原中央苏区已被列为国家找矿突破战略行动重点区域,政府加大对地质矿产调查评价、中央地质勘查基金等中央财政资金的支持力度,享受国家高新技术产业园区和新型工业化产业示范基地扶持政策。为加大政策扶持力度,赣州市执行西部大开发政策。

  (5)主要业绩驱动因素

  1)公司主要从事钨精矿的开采及钨系列产品的生产与销售,报告期内,钨行业市场延续稳中向好态势,公司钨产品销售价格和营业总收入同比增长,归属于上市公司股东净利润同比有较大幅度增长。

  2)公司全资子公司赣州澳克泰主要生产经营硬质合金涂层刀片和挤压棒材,涂层刀片与合金棒材产品系列和性能不断完善优化,产销量同比大幅增长,生产成本同比继续下降,但因全年产销规模未达预期导致亏损,从而影响公司整体经营业绩。

  (6)公司储量核实及探矿情况

  报告期内公司矿区地质勘探有序进行,采矿权矿山资源储量实工作进入收尾阶段,公司各采矿权矿区《矿山资源储量核实地质报告》已经省厅组织专家评审通过并报于江西省自然资源厅,目前正在备案中。公司探矿权矿区找矿工作继续推进,石咀脑矿区山子背区段和东峰矿区曾山里区段取得了较大突破,重点矿区进入地质详查阶段。报告期内,公司矿产勘探投入1,043.73万元。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  会计政策变更

  单位:人民币元

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  系企业会计准则变化引起的会计政策变更,情况如下:

  公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法,调整后上表数据变化如下:

  (1)2017年“经营活动产生的现金流量净额”由-189,689,698.80元调整为-188,234,098.80元,系将实际收到的与资产相关的政府补助1,455,600.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

  (2)2016年“经营活动产生的现金流量净额”由109,557,151.94元调整为131,117,151.94元,系将实际收到的与资产相关的政府补助21,560,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

  上述会计政策变更对公司净利润不产生影响,仅影响财务报表项目的列报,详见“会计政策、会计估计和核算方法发生变化之情况说明”。

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  是

  固体矿产资源业

  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

  2018年,全球经济复杂严峻,金融市场震荡,国内经济出现下行压力,钨行业上半年总体延续了稳中向好态势,产品价格企稳回升,企业经济效益保持增长,下半年受中美贸易摩擦等因素影响,经济下行压力显现,钨市场需求及产品价格有一定幅度回落。

  面对复杂多变的经济环境、竞争不断加剧的市场形势,及国家日益趋严的环保措施等诸多因素影响,公司紧紧围绕年初制定的生产经营计划,全面贯彻落实高质量发展理念,公司全体员工在董事会的引领下,共同努力,上下一心、迎难而上、真抓实干,公司业绩稳中有升。

  报告期内,公司实现营业收入186,925.60万元,较上年同期增长2.11%;营业利润7,659.72万元,较上年同期增长13.88%;归属于上市公司股东的净利润4,628.29万元,较上年同期增长47.31%。

  母公司实现营业收入186,014.48万元,较上年同期增长2.19%;营业利润20,694.62万元,较上年同期减少6.23%;净利润17,880.23万元,较上年同期减少3.87%。赣州澳克泰实现营业收入12,777.07万元,较上年同期增长42.82%,其中:涂层刀片实现销售收入7,440.65万元,较上年同期增长75.10%;挤压棒材实现销售收入2,745.22万元,较上年同期增长65.73%。净利润-13,312.23万元,较上年同期减少亏损1,605.59万元,同比减少亏损10.76%。

  (1)报告期内公司生产经营情况

  1)资源勘查稳步推进,产能进一步扩大,终端产品产销量持续增长,品牌知名度进一步提高

  2018年,公司紧紧围绕年初制定的生产经营计划,扎实推进各项工作,主营业绩稳中向好。其中:

  矿山板块:报告期内,公司矿山生产钨精矿和锡精矿共4,049吨。

  公司各采矿权矿区《矿山资源储量核实地质报告》已经省厅组织专家评审通过并报于江西省自然资源厅,目前正在备案中;公司各探矿权矿区普查阶段工作圆满完成,查明了各矿区地层构造的特征,矿化体的分布、形态、产状和规模,根据矿区的地质条件和水文条件,划定了具有资源潜力的详查矿区,公司编制了《矿山资源储量普查地质报告》,并将根据普查成果进行下一步的勘查工作。

  深加工板块:报告期内,公司生产仲钨酸铵6,818.97吨,氧化钨7,393.55吨,钨粉5,334.10吨,碳化钨粉4,452吨,喷涂粉195.13吨,硬质合金1,823.58吨。其中,喷涂粉和硬质合金产量持续保持增长。

  报告期内,公司启动了“高性能钨粉体智能制造技术改造(二期)”项目的筹建工作。项目投产后,预计可新增7,000吨钨粉和4,600吨碳化钨粉的产能。

  赣州澳克泰板块:报告期内,赣州澳克泰产品产销量继续保持大幅增长。其中:涂层刀片产量819万片,较上年同期增长61.22%,涂层刀片销量688万片,较上年同期增长62%;挤压棒材产量169.44吨,较上年同期增长185%,挤压棒材销量86.50吨,较上年同期增长135%。

  赣州澳克泰以高端品牌刀具为发展方向,报告期内着力拓展市场渠道,截至报告期末,赣州澳克泰国内客户已达261家,签约代理商55家。国外客户已达44家,签约代理商11家,覆盖31个国家和地区。2018年10月举办了2018年赣州澳克泰全球经销商大会,进一步提升赣州澳克泰高端刀具品牌市场知名度。

  2)科技创新成效显著,进一步增强公司核心竞争力,推动公司高质量发展

  2018年,公司通过实施技术改造,加大研发投入,科技创新成效显著。其中:

  深加工板块:报告期内,公司通过了国家技术创新示范企业复审;公司被江西省授予“海智计划”工作站,为公司引进海外智力,开展技术难题攻关提供了平台;公司主持修订《超细钨粉》的国家标准,参与制定《难熔金属及其化合物粉末在粒度测定之前的分散处理规则》的国家标准,参与修订《碳化钨粉》《带圆角圆孔固定的硬质合金可转位刀片尺寸》的国家标准,以及参与修订《硬质合金密封环毛坯》的行业标准。

  公司研发了均匀单晶仲钨酸铵,用于生产高性能钨粉和碳化钨粉;开发了29个刀片型号和16个合金新牌号,进一步提高了产品系列化程度。

  赣州澳克泰板块:报告期内,赣州澳克泰持续加快新产品研发与设计进程,全年完成铣刀系列110款、钻刀系列32款、车刀系列4款、槽刀系列13款等产品转量产,产品系列化程度进一步提高。其中,铣刀部分系列产品在涡轮增压器领域有较强的竞争力;新设计车刀251款、槽刀74款(槽刀杆126款)、钻刀10款、铣刀77款(铣刀盘204款);通过优化产品结构,进一步提升了高性能、高附加值产品的价值。

  3)持续重视安全环保工作,绿色生产助推公司绿色发展

  2018年,公司安全生产态势平稳, 环保工作持续向好。其中:

  矿山板块:公司矿山贯彻执行“安全第一,环保优先”的生产经营理念,通过建立健全矿山各岗位安全生产责任制及考核制度,强化安全教育培训,定期进行安全检查和整治各类违章行为,杜绝了工亡、重伤事故,重大设备、火灾事故的发生。

  公司生产矿山被列为“国家级绿色矿山试点单位”。报告期内,公司矿山依法依规推进环保工作,积极开展了清洁生产和环境应急预案的编制工作,进一步完善了环保规章制度,确保了各项环保设施运行正常,废水达标排放,在线监测数据符合环保要求。

  深加工板块:公司成立了“章源兼职消防队”,配备了专项消防设施和设备,进一步增强了公司应急处置能力;公司通过冶金等工贸行业安全标准化二级复审的考评。

  公司是国家级“绿色工厂”。报告期内,公司完善了钨冶炼渣标准暂存库和危废暂存库,与钨渣处置资质单位进行了钨渣合法处置转移工作,进一步提升了污染防治水平;针对钨冶炼固体废物列为危废而没有规范处置的瓶颈问题,公司认准环保形势,除自身开展技术攻关外,还积极与相关高校和科研院所广泛开展钨渣等危险废物综合回收利用及其处置技术的联合攻关,同时委托生态环境部南京环境科学研究所开展“矿区钨冶炼固体废物综合利用、环境风险评估研究及示范项目”的研究,该项目已列入《生态环境部对口支援崇义县2018年工作要点》,将对钨冶炼固体废物规范处置起到重大推动作用;2018年,公司被江西省环保厅评为“江西省首批重点排污单位企业环境信用评价(绿色企业)”。

  4)两化融合循序渐进,管理水平的提升促进公司稳定发展

  2018年,公司在推进机械化进程、信息安全管理、人力资源管理等方面积极主动,管理水平进一步提升。其中:

  矿山板块:报告期内,公司矿山积极推进机械化进程,通过引进智能选矿机,井下全面采用机械出矿,缓解了矿山用工难题,提高了产品产量,降低了生产成本。

  深加工板块:报告期内,公司通过了“两化融合管理体系”的评定,已具备信息化环境下与基于ERP-MES融合的一体化生产协同管理能力。公司冶炼厂和粉末厂生产信息化管理系统正式上线运行,形成集生产调度、制造数据、库存、质量、设备等一体化的信息管理系统;公司实施了新版加密软件,对公司各业务部门进行了安全等级的分类,对文件流转、解密和外发进行严格管控,构建了数据安全防护体系,进一步完善了信息安全管理。

  人力资源的开发和管理是公司发展战略的重要组成部分。公司对人力资源管理体系进行了梳理,修订了《员工薪酬管理办法》《员工职级晋升管理办法》等制度。通过完善人才培养机制,进一步增强公司核心竞争力,保证公司长期稳定发展。

  5)党建与生产经营深度融合,引领和保障公司持续发展

  2018年,公司党委以党建质量管理体系的运行为抓手,推进党建工作与企业生产经营的深度融合,为公司的生产经营提供了坚实保障。

  报告期内,公司充分发挥党组织在企业发展中的政治引领和在职工群众中的政治核心作用,围绕服务安全生产为主线,积极配合行政抓好安全生产管理,建立了员工帮扶关怀机制;组织开展了“出彩章源人”技能文体大赛,进一步激发了员工“比、学、赶、帮、超”的热情,同时丰富了企业员工业余生活,营造了和谐轻松、积极向上的工作环境,增强了公司的凝聚力和向心力;开展了以“收旧利废、督促设备维护保养、清洁矿区环境”等为主题的党员活动日活动;开展了“村企共建”工作,加强了与地方的沟通协调,丰富了村企文化;公司党委着力加强员工的政治思想工作,化解内部矛盾197人次,协调周边关系39次,优化了公司的发展环境。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  说明:

  (1)税金及附加1,266.68万元,较上年同期增长18.65%,系应交增值税增加,导致增值税附征税城建税及教育费附加(含地方教育费附加)同比增加所致;

  (2)研发费用4,329.29万元,较上年同期增加81.17%,系报告期内公司重点围绕节能环保和综合利用资源等国家鼓励类项目和提高产品质量、增强公司产品竞争力等方面加大研发投入所致;

  (3)财务费用7,490.36万元,较上年同期增加25.55%,系报告期融资规模增加、借款利率上涨所致;

  (4)资产减值损失3,932.76万元,较上年同期减少48.55%,主要系报告期子公司澳克泰涂层刀片产、销量同比增长,生产成本下降导致报告期计提存货跌价准备同比大幅减少所致;

  (5)投资收益1,045.79万元,较上年同期减少63.67%,系确认对联营公司西安华山钨制品投资收益大幅减少所致;

  (6)资产处置收益-246.15万元,损失同比增加494.18%,系公司进行技改让售淘汰设备所致;

  (7)营业外收入55.43万元,较上年同期减少49.42%,系确认无法支付款项减少所致;

  (8)营业外支出72.16万元,较上年同期减少92.01%,系对外捐赠和非流动资产毁损损失减少所致;

  (9)净利润4,800.78万元,较上年同期增加52.46%;归属于母公司所有者的净利润4,628.29万元,较上年同期增加47.31%,主要系毛利润同比增长1,621.00万,资产减值损失同比减少3,711.00万元,公允价值变动收益同比减少损失1,089.00万元,营业外支出同比减少831.00万元,四项增加净利润7,252.00万元;但受研发费用同比增加1,940.00万元,财务费用同比增加1,524.00万元,投资收益同比减少1,833.00万元,三项合计减少净利润5,297.00万元,这些因素综合影响使得净利润和归属于母公司所有者净利润同比增长。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期,因企业会计准则变化引起了会计政策变更,情况如下:

  1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  单位:元

  

  ■

  [注]:将实际收到的与资产相关的政府补助1,455,600.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

  2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期将新设全资子公司章源国际科技创新(深圳)有限公司纳入本期合并财务报表范围。

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  崇义章源钨业股份有限公司

  法定代表人签字:

  2019年4月23日

  证券代码:002378                证券简称:章源钨业     编号:2019-021

  崇义章源钨业股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)通知于2019年4月9日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达,于2019年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议的董事共9名,实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经审议,通过如下议案:

  1. 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  《公司2018年度董事会工作报告》详见《公司2018年年度报告全文》相关章节。

  公司独立董事潘峰先生、王安建先生、张洪发先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在2018年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  2. 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  公司总经理黄世春先生向董事会作了2018年度工作报告,报告内容涉及2018年度工作总结及2019年工作计划。

  3. 审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  2018年,公司实现营业收入186,925.60万元,同比增长2.11%,营业成本152,797.00万元,同比增长1.49%,实现营业利润7,659.72万元,同比增长13.88%,实现净利润4,800.78万元,同比增长52.46%,其中:归属于上市公司股东的净利润4,628.29万元,同比增长47.31%,少数股东损益172.49万元。2019年公司计划不含税销售收入20亿元,公司将进一步提高财务运行效率,继续通过降本增效求效益,调结构促转型,优化融资结构,控制融资成本,强化财务管理,加强风险管控等举措,提升财务业绩。本经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者对此应保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  4. 审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见;中信证券股份有限公司出具了关于崇义章源钨业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见;天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《崇义章源钨业股份有限公司募集资金2018年度存放与使用情况鉴证报告》。

  《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《独立董事对相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于崇义章源钨业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《崇义章源钨业股份有限公司募集资金2018年度存放与使用情况鉴证报告》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  5. 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。《公司2018年度内部控制评价报告》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  6. 审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  《公司内部控制规则落实自查表》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  7. 审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  经天健会计师事务所审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润46,282,854.04元,加年初未分配利润276,497,559.89元,2018年度计提法定盈余公积金17,880,225.13元,2017年度现金分红18,483,348.72元,2018年末未分配利润为286,416,840.08元。母公司2018年度实现净利润178,802,251.26元,加年初未分配利润911,312,703.36元,2018年度计提法定盈余公积金17,880,225.13元,2017年度现金分红18,483,348.72元,2018年末未分配利润为1,053,751,380.77元。

  公司拟定2018年度利润分配预案为:

  以2018年12月31日公司总股本924,167,436股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.20元(含税),本次共派发现金红利18,483,348.72元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。公司在报告期结束后、分配方案披露前,总股本未发生变动。若分配方案披露至实施期间,公司总股本发生变化,2018 年度利润分配预案仍以2018 年 12 月 31 日公司总股本924,167,436股为基数,提醒投资者注意。

  该预案由公司董事会提议,该预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》《证券法》和公司《章程》以及公司《股东回报规划》中关于分红的相关规定。

  独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,内容详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事对相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  8. 审议通过《公司2018年年度报告全文》和《公司2018年年度报告摘要》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  《公司2018年年度报告全文》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度报告摘要》详见2019年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  9. 审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,审计费用为人民币70万元/年。

  独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,《独立董事对关于聘请公司2019年度审计机构的的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  10. 审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号)和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会【2017】14号)的相关规定,公司对原会计政策进行相应的变更;为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司会计政策中“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项”内容进行会计估计变更。

  具体内容详见2019年4月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

  独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

  特此公告。

  崇义章源钨业股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  证券代码:002378                证券简称:章源钨业     编号:2019-022

  崇义章源钨业股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议(以下简称“会议”)通知于2019年4月9日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2019年4月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议经审议,通过如下议案:

  1. 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  《公司2018年度监事会工作报告》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  2. 审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  3. 审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  4. 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《公司2018年度内部控制评价报告》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  5. 审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  《公司内部控制规则落实自查表》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  6. 审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  7. 审议通过《公司2018年年度报告全文》和《公司2018年年度报告摘要》。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  经审核,监事会认为董事会编制的《公司2018年年度报告全文》和《公司2018年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2018年年度报告全文》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度报告摘要》详见2019年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  8. 审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  9. 审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  经审核,监事会认为:本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求及公司实际情况进行的合理变更,其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策及会计估计变更。

  《关于会计政策及会计估计变更的公告》详见2019年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

  特此公告。

  崇义章源钨业股份有限公司监事会

  2019年4月23日

  

  证券代码:002378                证券简称:章源钨业          编号:2019-023

  崇义章源钨业股份有限公司

  2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕806号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票33,870,072股,发行价为每股人民币18.01元,共计募集资金609,999,996.72元,坐扣承销和保荐费用12,199,999.93元后的募集资金为597,799,996.79元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2014年10月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,430,096.48元(不包含增值税 83,773.59元)后,公司本次募集资金净额为596,369,900.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕3-70号)。

  (二)募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度实际使用募集资金463,613,888.40元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,327,878.59元;2018年实际使用募集资金2,897,608.19元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,183.17元,累计已使用募集资金466,511,496.59元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,337,061.76元。

  2018年3月16日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将募投项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。募集资金由原暂时补充流动资金120,000,000.00元转为永久补充流动资金,注销“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”募集资金专户转流动资金9,750,443.48元;注销“年产400吨高性能整体硬质合金钻具(毛坯)技改项目”募集资金专户转流动资金2,445,022.00元。截止2018年12月31日,募集资金余额为零。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《崇义章源钨业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2014年11月26日分别与中国建设银行股份有限公司崇义支行、中国农业银行股份有限公司崇义县支行、招商银行股份赣州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二)募集资金专户存储、注销情况

  截至2018年12月31日,本公司3个募集资金专户均已被注销,具体情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  截至2018年12月31日,公司募投项目中“技术创新平台建设项目(技术中心二期)”累计投入2,963.80万元,于2014年10月完工;“年产400吨高性能整体硬质合金钻具(毛坯)技改项目”累计投入16,815.12万元,于2017年6月完工;“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”已累计投入10,520.97万元,于2017年12月完工。

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  技术创新平台建设项目(技术中心二期)属于提升研发实力,提高公司技术与产品市场竞争力的前瞻性项目,该项目使公司生产经营整体受益无法单独核算项目效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件:1.募集资金使用情况对照表

  崇义章源钨业股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2018年12月

  编制单位:崇义章源钨业股份有限公司                     单位:人民币万元

  ■

  证券代码:002378                证券简称:章源钨业     编号:2019-025

  崇义章源钨业股份有限公司

  关于会计政策及会计估计变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月20日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的有关规定,本次会计政策变更及会计估计变更事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

  一、会计政策变更概述

  1.变更原因

  财政部自2017年以来修订《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号)和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会【2017】14号)等四项金融工具准则,同时要求境内外同时上市的企业,以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业在2018 年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

  2.变更日期

  按照上述通知及企业会计准则的规定和要求,公司从2019年1月1日起对原会计政策进行相应的变更,从2019年第一季度报告开始按变更后的格式对外进行财务列报。

  3.变更前公司采用的会计政策

  执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4.变更后公司采用的会计政策

  公司将按照上述财政部于2017年以来修订的四项金融工具准则及相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  5.本次会计政策变更对公司的影响

  根据财政部发布的新金融准则,主要变更内容如下:

  (1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

  (2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

  (3)修订套期会计相关规定,更好地反映企业的风险管理活动。

  (4)简化嵌入衍生工具的会计处理。

  (5)调整非交易性权益工具投资的会计处理等。

  (6)金融工具披露要求相应调整。

  根据新金融准则的衔接规定,新金融准则的实施对公司 2018 年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响,无需重述前期可比数据。首日执行新准则与原准则的差异,将调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则后,公司按“财会【2018】15号”文件要求进行会计报表列报。

  二、会计估计变更概述

  1.变更原因

  根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定及公司制定的关于应收款项坏账计提的会计政策,随着公司经营规模的不断发展,为了更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,结合公司目前的经营环境和市场状况,拟对公司应收款项计提坏账准备的相关会计政策内容进行变更,本次变更系会计估计变更。

  2.变更日期

  本次会计估计变更自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起开始执行。

  3.变更前、后内容对比

  变更前:

  单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

  ■

  变更后:

  单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

  ■

  4.本次会计估计变更对公司的影响

  根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计估计变更,采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务数据进行追溯调整,不会对公司2018年及以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。

  三、董事会关于会计政策及会计估计变更的说明

  本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更,能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策及会计估计变更。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为:本次会计政策及会计估计变更是根据财政部相关规定及公司实际情况进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司利益和全体股东、特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司本次会计政策及会计估计变更。

  五、监事会意见

  公司监事会认为:本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求及公司实际情况进行的合理变更,其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策及会计估计变更。

  六、备查文件

  1.公司第四届董事会第十五次会议决议;

  2.公司第四届监事会第十五次会议决议;

  3.独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  崇义章源钨业股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  

  证券代码:002378                证券简称:章源钨业     编号:2019-026

  崇义章源钨业股份有限公司

  关于举行2018年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。《公司2018年年度报告全文》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2018年年度报告摘要》详见2019年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  根据深圳证券交易所的相关规定,为使广大投资者能进一步了解公司经营情况,公司将于2019年5月6日下午15:00-17:00 在全景网的投资者关系互动平台举行2018年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长黄泽兰先生;董事、副总经理、财务总监范迪曜先生;董事、副总经理、董事会秘书刘佶女士;独立董事张洪发先生。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  崇义章源钨业股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  证券代码:002378                          证券简称:章源钨业                      公告编号:2019-024

  崇义章源钨业股份有限公司

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