启迪桑德环境资源股份有限公司

启迪桑德环境资源股份有限公司
2019年04月23日 03:37 中国证券报
启迪桑德环境资源股份有限公司

中国证券报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司致力于发展成为一流的全产业链综合环境服务商,公司主营业务涉及固废处置、新环卫一体化、再生资源回收与利用、水生态业务、环卫专用车及环保装备研发制造等诸多领域,公司集投资、研发、咨询、设计、工程建设与系统集成、设备制造、运营维护于一体,拥有完善的环保细分领域产业链条,可为客户提供全面的“一站式”服务及环境整体解决方案。

  (一)公司主营业务介绍

  1、固废处置业务:主要包括生活垃圾焚烧发电、生活垃圾填埋、餐厨垃圾无害化处置与资源化利用、市政污泥处置、工业及医疗废弃物处置、农林废弃物资源化利用等业务。公司经营模式以特许经营为主,根据国家积极推进传统基础设施领域实施政府和社会资本合作的政策导向与要求,公司也积极参与了部分市政基础设施建设及运营PPP项目。

  2、新环卫一体化业务:公司打造基于开放化环卫云平台的覆盖全国的市政及城乡环卫一体化运营网络,服务内容包括道路清扫保洁,垃圾及粪便收集运输、河道清洁,环卫设施设备及星级公厕建设与运营管理等环卫基础服务,以及环卫技术研发与咨询、环卫产品销售以及与环卫业务相关的投资及相关增值业务。公司全力打造开放化环卫云平台,利用互联网、云计算等相关技术,通过智能设备连接环卫作业涉及的人员、车辆、设施等,进行全过程的实时监管以及数据共享,为环卫管理提供成本分析、智能决策及运营管理等功能。

  3、再生资源回收与利用业务:以再生资源项目的投资与运营为主体,以线下多元实体产业和线上易再生O2O交易平台为两翼。实体产业涉及电子垃圾处置、报废汽车拆解及再制造、危险废物处置、产业园区运营、废塑料深加工、废轮胎深加工等,形成了覆盖回收、初加工和深加工全产业链的格局;易再生O2O依托再生资源传统业务,创新产业交易模式,为企业提供金融、物流等多种增值服务,形成完整的再生资源生态体系。

  4、水务业务:以BOT、TOT、PPP、托管运营等特许经营方式实施市政供水、污水处理项目的投资、运营业务。

  5、环卫专用车及环保设备研发制造业务:主要包括研发、制造、销售环卫专用车及固体废弃物处理设备、水处理成套设备,其中研发重点方向是环卫车的新能源化、智能化、网联化和共享化。

  (二)公司主营业务经营模式

  1、固废处置业务及污水处理、市政供水业务一般采用特许经营模式,即公司与项目所在地政府或市政管理部门签订特许经营权协议,在特许经营期限内为特定区域提供相应的服务,并收取相应的服务费,项目具体实施方式包括BOT、TOT、PPP、托管运营等。

  2、互联网环卫业务主要采取特许经营、承包运营、委托运营等方式,公司与项目所在地政府或环卫主管部门等签订相应协议,提供清扫保洁等基础运营服务并收取相应的服务费用;同时公司通过自身的投融资、线上线下智慧运营模式优势,衍生新的环卫业务模式,通过城市生活垃圾分类、再生资源回收、城乡物流配送、环卫设施广告等业务拓展新的项目盈利点。

  3、公司再生资源回收与利用业务形成了覆盖回收、初加工和深加工全产业链的格局,主要通过线上线下加速融合,将各主营业务打通交互,形成业务内和业务间联动,在扩大规模的基础上,发挥规模效应和协同效应,实现多业务协同发展,促进经营水平和盈利能力的整体提升。

  4、公司全资子公司合加新能源汽车有限公司主要从事环卫专用车及环保装备的设计、研发、制造与销售业务。合加新能源是国家级高新技术企业,具有独立自主开发研制新产品的能力,建立了国内较为领先的环卫专用车及环保设备生产线,依托启迪桑德全产业链优势,透过内部示范项目推广运用。

  公司从事的行业为生态保护和环境治理业,2018年度公司总体经营稳定。行业情况的具体分析见第四节“经营情况讨论与分析——公司未来发展的展望”。

  (三)公司的业务领域及业务模式图表:

  ■

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  其他原因

  单位:人民币元

  ■

  注:公司2017年1-12月基本每股收益为1.268元,稀释每股收益为1.268元。2018年5月,经公司股东大会审议通过,公司实施2017年度权益分派方案:以2017年12月31日的资本公积金向全体股东每10股转增4股的比例转增股本,转增后公司总股本为1,430,578,784.00股。根据企业会计准则的相关规定,企业在派发股票股利和公积金转增时,为了保持会计指标的前后可比性,企业应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益,按调整后的股本重新计算2017年1-12月基本每股收益为0.906元,稀释每股收益为0.906元。计算基本每股收益、稀释每股收益时需从归属于母公司所有者的净利润中扣除新增归属于其他权益工具--永续债持有人应享有的权益。

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  公司于2018年12月7日收到股东清控资产管理有限公司(以下简称“清控资产”)发来的《〈一致行动人协议〉之补充协议》,清控资产与股东北京金信华创股权投资中心(有限合伙)解除了一致行动人关系(详见公司于2018年12月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于股东解除一致行动关系的公告》,公告编号:2018-156)。

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  环保产业具备环境治理和社会投资双重属性,国家对环境质量要求的提高使得环保企业将在未来承担更加重要的历史使命。2018年召开的中央经济工作会议中,再次强调了环境保护和污染治理的重要性。中央表示打好污染防治攻坚战,要坚守阵地、巩固成果,聚焦做好打赢蓝天保卫战等工作,加大工作和投入力度。要增强服务意识,帮助企业制定环境治理解决方案;要改善农村人居环境,重点做好垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升;实施水系统生态环境系统性保护修复,努力推动高质量发展。2019年政府报告提出,加强固体废物生活垃圾分类处置工作将是2019年生态环境重点工作之一。近年来生态环境治理需求不断释放、多元化经营模式推广带动环保企业订单大幅增长,与此同时行业负债率攀升,行业发展增速放缓。公司面对外部市场环境的变化,坚持“有所为、有所不为”的原则,优化公司治理结构,更新公司管理理念,以积极稳健的姿态,做好城市环境综合服务商定位。

  2018年,环保行业面临多重挑战。首先,环保行业资金密集型特征使得其收入规模的扩张依赖于资产负债的同步扩张,伴随着金融去杠杆,企业的融资难度加大、成本上升、额度收紧、债务增长,PPP项目盈利的两个核心变量均受到严重挤压。其次,政府对PPP项目整体进行调整,项目投资变量不确定性增加,导致项目落地阻力增加。同时,监管政策趋严,环保行业整体经营成本增加。面对更高要求,公司及时调整债务结构,由以往短期借款向长期项目贷款调整,优化资金配置结构。报告期内公司坚持稳步发展,放缓业务增长速度,以营收促进融资、增效降低成本为原则,保持企业行业竞争力。

  面临复杂的市场环境,启迪桑德积极寻求变革。报告期内,公司积极布局垃圾分类领域,并在多个城市开展试点和业务模式创新。随着政策的持续加码,垃圾分类市场未来有望放量。受国家出台大气污染防治、水污染治理、土壤污染修复等方面政策的影响,环保装备制造和新能源环卫车制造迎来了更为广阔的市场。公司致力于环保各细分领域业务发展的同时也积极拓展融资渠道,为公司长远的业务稳定发展奠定基础。

  截至报告期末,公司实现营业收入10,993,780,615.16元,较上年同期增长17.48%;实现营业利润812,827,956.55元,较上年同期减少43.80%;实现净利润689,372,741.53元,较上年同期减少45.66%,归属于母公司所有者的净利润643,907,329.38元,较上年同期减少48.53%。报告期内,净利润比上年同期减少45.66%,主要原因为期间费用和计提应收款项的资产减值比上年同期增加所致。

  环保产业经历了从工程服务到运营服务直至目前创新推动的历程,但大步伐的快速行业进程中,也对参与其中的企业带来了前所未有的困难和调整。公司将2018年定位为整理年,一方面为推动“无废城市”建设奠定业务基石与核心。同时基于公司的战略发展要求,公司对人才队伍和管理架构进行了优化调整。2018年在去杠杆收货币政策以来,公司也面临融资难度加大、融资成本不断攀升。同时项目建设不确定性因素增加,监管政策及提升排放标准从而投资成本不断加大,公司所处环保业务经营成本处于持续增加趋势。

  (1)深耕固废处置业务,工程建设施工、运营管理持续改善

  报告期内,公司固废处理量达到407.43万吨,公司固体废弃物处置工程的施工量较去年有较大幅度的增长。公司实际运营固废项目36个。报告期内,公司生活垃圾发电项目日处理规模34,700吨,餐厨垃圾处置项目日处理规模2,515吨。截止2018年底,巨鹿生活垃圾发电项目、亳州洁能生活垃圾发电项目、重庆绿能垃圾发电项目、兰陵兰清垃圾发电项目等15个生活垃圾发电进入稳定运营回收期,总处理规模达10,700吨/日。较去年同期,固体废物处理业务营业收入增加129.78%。

  稳步增收的同时,公司逐步提升项目品质,启动在运营餐厨垃圾、生活垃圾处置项目提标改造共计19个,为公司提升利润做好基础工作。市场开发要求不断提高,报告期内公司中标淮南东部生活垃圾处理项目,日处理规模1,800吨,开州市政污泥处置项目、日处理规模100吨。

  (2)环卫一体化发展助力重点市场布局

  公司是全国首批践行“两网融合”即垃圾分类与再生资源回收的企业之一。报告期内,公司成功新签约环卫项目132个,总合同额为143.79亿元。公司环卫业务从市场布局、项目质量、运营管理和业务模式创新方面有了非常大的提升,项目分布全国26个省份,总服务面积约10.02亿平方米。公司通过云平台的应用对服务质量和时长进行精准计算,极大的提升了服务的质量和效率。

  报告期内,公司环卫车研发制造工作取得了重大突破。2018年共完成103款整车新产品设计开发工作(路面清洁产品50款,垃圾收运类产品53款,其中电动环卫车28款,燃气车9款);重型电动无人驾驶洗扫车研发试制取得阶段性成果,已完成指定区域的试验测试。

  (3)浦华助推水务工艺升级,水务业务保持稳定

  报告期内,公司污水处理业务及自来水业务总体经营情况较为稳定,业务收入较去年同期增长42.62%,公司水务板块总运营规模达到268.5万吨/日(含在建)。公司水务板块启动近40个存量项目的提标改扩工程建设,包含荆门夏家湾提标项目、襄阳汉水提标项目、老河口陈埠污水处理项目等大型项目的提标改造工作,同时完成咸宁甘源、鄂州三期扩建等项目的扩建工作,为2019年及2020年水务公司进一步提升运营规模及盈利能力做好工程建设基础。公司水务板块不断加强政策研究,并充分融合市场开发,及时调整市场策略,加强投资管理与风险控制,谨慎投资。2018年先后落地签约通城小城镇污水处理项目、枝江小城镇污水处理项目、鹤峰小城镇污水处理项目、崇阳经济开发区工业污水处理项目及老河口城南污水处理项目等,成功签约落地13.93万吨/日污水处理(含小城镇污水处理)项目。

  2018年,公司收购浦华环保100%股权。浦华以内源性发展为主,在生态文明建设、国际合作及技术创新方面取得了阶段性成果,同时保证原有的各项业务稳步发展。截至2018年年底,浦华的水务项目总处理规模为71万吨/日,其中托管运营项目日处理规模为7万吨。在科学的运营管理下,各项目稳定运营,实现达标排放率100%,水费收缴率基本实现100%,各项检查合格率100%,安全事故为0,确保了项目的投资收益。瑞安污水处理厂升级扩建工程顺利完成,提标改造后的污水厂处理能力将达到21万吨/日,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准;丹江口流域综合治理完成10万吨污水厂改造和新建,实现节能降耗37%;汉中市污水处理厂一级A提标改造工程;昌邑供水管网PPP投资项目已完成融资审批,已进入建设施工。中标了北方邯郸漳河生态科技园区污水处理项目,南方乐清翁垟污水处理新建项目,成功实施了北方山西清徐县白石河流域水环境综合治理项目和南方温州瑞安市马屿污水处理项目,签约了广东省湛江市霞山MBBR工艺包项目、北京银行顺义研发中心中水项目、烟台宁远药业污水处理等项目,签订山西焦化废水处理及回用EPC项目。浦华环保以稳定的管理水平,顺利完成期初承诺业绩指标。

  (4)提升PPP项目管理运营能力,进一步扩大业务布局

  启迪桑德PPP业务领域依托启迪桑德丰富的投资、建设、运营管理经验及雄厚的资金实力、强大的投融资实力、专业的PPP项目管理平台,与公司的环保理念相融合,着力打造涉及城镇水务、水生态环境治理及固废处置、城市环境治理等领域的PPP项目建设。PPP项目2018年度面临严峻形势,在PPP项目的实施过程中,公司强调“运营管理前置化”。首先,在前期进入项目时仔细研究相关的边界条件,选择合适的运营模式,结合自身情况,如管理业绩、人才储备等,选择采用自行运营、联合运营等运营管理模式。同时,公司通过财务的垂直线条管理对项目公司的资产进行管理,提升资产价值并保证资产的完好。

  (5)再生业务规模持续增长

  报告期内,公司共有19个项目公司从事废弃物拆解业务,报废汽车拆解总量达到32,000台,年度电废拆解量约为1,231万台。再生业务营收较去年同期增长15.06%。

  为解决再生资源行业非标产品,以及从业企业买货难、融资难、质保差、诚信弱等普遍性问题,易再生网以“易三帮”模式为方向,以“产业+互联网”为路径,自建工厂和仓储基地,布局行业价格数据采集网点,自建质检实验室网点,于2018年5月推出以再生塑料为核心品类,以“自营商城”、“价格行情”、“货押业务”等为主营业务的再生资源B2B交易平台,全力打造公平、无忧、畅通的交易环境,助力中国再生资源产业升级、持续健康发展。

  (6)融资渠道多样化,绿色金融助力产业发展

  公司面临2018年度严峻的外部融资环境,公司积极拓展多元化融资渠道,助力产业发展。公司于2018年申请非公开发行绿色公司债券及公开发行绿色公司债券,公司于2018年11月1日收到了深交所出具的《2018年非公开发行绿色公司债券符合深交所转让条件的无异议函》。

  政府工作报告中首次提出“加快发展绿色金融”,意在通过新兴的金融制度引导和激励资金进入环保领域,加快对环保领域绿色发展的推动。2018年公司面临环保行业资金成本不断攀升的等较为严峻的融资环境,公司也积极拓展多元化的融资渠道,以及改善依托于短期借款为主的债务结构,以满足公司公用事业内的行业投资特性。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内,净利润比上年同期减少45.66%,主要原因为期间费用和计提应收款项的资产减值比上年同期增加所致;

  报告期内,归属于母公司所有者净利润比上年同期减少48.53%,主要原因为期间费用和计提应收款项的资产减值比上年同期增加所致。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、主要会计政策变更说明

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

  本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:

  ■

  2、因公司子公司业务范围的增加,部分新增业务类别性质与原有业务有较大差别,经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于确认公司新增业务相关会计估计的议案》,本期公司对部分会计估计进行了确认:

  随着公司生物质能发电业务拓展及项目实施,生物质能发电上网形成的电费收入将陆续确认,公司决定对新增的生物质能发电业务电费应收账款坏账准备计提会计估计采用个别认定方法。坏账计提方法的变更影响致公司2018年度净利润增加734.22万元。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  通过收购方式取得3家控股子公司;通过新设方式取得69家控股子公司;通过注销方式处置3家控股子公司。详见财务报表附注-合并范围的变更。

  证券代码:000826              证券简称:启迪桑德               公告编号:2019-032

  启迪桑德环境资源股份有限公司

  第九届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”或“启迪桑德”)于2019年4月3日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十五次会议的通知”,并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2019年4月20日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司副董事长文辉先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经与会董事审议通过了以下议案:

  一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》;

  本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

  本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2018年年度股东大会审议。

  公司2018年度董事会工作报告内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-034)第四节。

  二、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》;

  本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

  本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2018年年度股东大会审议。

  本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-035)。

  公司独立董事廖良汉先生、刘俊海先生、周琪先生分别向董事会提交了《2018年度述职报告》,并将在2018年年度股东大会上述职,述职报告全文同日刊载于巨潮资讯网。

  三、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》;

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现营业收入10,993,780,615.16元,利润总额831,349,414.55元,净利润689,372,741.53元,归属于母公司所有者的净利润643,907,329.38元,本年度期末未分配利润为4,832,124,698.56元。

  公司董事会拟定的2018年度利润分配方案为:

  以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金0.30元(含税)。(根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》“上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利”之规定,鉴于公司正在实施股份回购事项,故公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数。)公司独立董事同意将本议案提交董事会审议。

  公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议并就本次利润分配方案发表了同意的独立意见。

  本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

  公司2018年度利润分配方案经公司董事会审议通过并提交公司2018年年度股东大会审议通过以后方可实施。

  四、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构及相关事项的议案》;

  1、大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券审计资格,在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注,在对公司2018年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责,独立、客观、公正地完成了审计工作。

  公司独立董事同意将本议案提交董事会审议并发表了同意的独立意见,同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制的审计机构,聘期为一年。

  2、同意向大信会计师事务所(特殊普通合伙)支付2018年度审计费用350万元,其中财务审计费用280万元、内控审计费用70万元。

  本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

  本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2018年年度股东大会审议。

  五、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》;

  公司董事会认为:公司建立了完善的法人治理结构,内部控制体系健全,符合有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司现有内部控制制度能得到一贯、有效地执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极的推动作用,公司调整后的内部控制缺陷评价认定标准以及2018年度内部控制评价结论是合规有效的。公司独立董事、监事会、审计机构、保荐机构审查了该报告并分别出具了独立意见及专项核查意见。

  本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

  本项议案内容详见《启迪桑德环境资源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》,该报告全文刊载于巨潮资讯网。

  六、审议通过《公司2018年度社会责任报告》;

  本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

  本项议案内容详见《启迪桑德环境资源股份有限公司2018年度社会责任报告》,该报告全文刊载于巨潮资讯网。

  七、审议通过《公司2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》;

  本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

  本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2018年年度股东大会审议。

  本项议案内容详见《启迪桑德环境资源股份有限公司关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-036)。

  八、审议通过《关于公司及控股子公司2019年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币155.28亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》;

  根据公司经营发展需要,公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过1,552,750万元综合授信额度,其中不超过1,047,700万元用于补充公司日常经营流动资金,包括流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、信托、保理等业务,期限不超过5年;不超过505,050万元额度用于长期项目贷款、融资租赁等业务,期限不超过20年。

  公司本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的贷款金额为准。公司提请股东大会授权公司经营管理层代表公司在授信额度总规模范围内签署前述授信额度内(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。

  本议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

  本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2018年年度股东大会审议。

  本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司关于拟向相关金融机构申请总额不超过人民币155.28亿元综合授信额度的公告》(公告编号:2019-037号)。

  九、审议通过《关于授权公司及控股子公司2019年度对外提供担保额度的议案》;

  为支持公司控股子公司的发展,解决其流动资金短缺问题及提高向金融机构申请贷款效率,公司及公司控股子公司预计在2019年度为控股子公司提供总额不超过939,750万元人民币担保额度(含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等),同时向股东大会申请以下授权:

  (1)提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在股东大会审议通过后,在现有担保总额的基础上,为本次拟提供担保的控股子公司提供总额不超过人民币939,750万元担保额度;

  (2)提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内,根据各控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度,同时签署与本次贷款担保相关的法律文本。

  (3)提请公司股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。

  公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。

  本议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

  本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2018年年度股东大会审议。

  本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司关于授权公司及控股子公司2019年度对外提供担保额度的公告》(公告编号:2019-038号)。

  十、审议通过《关于公司拟发行理财直接融资工具的议案》;

  为支持公司经营发展需要,优化融资结构,公司拟申请发行总额不超过10亿元人民币理财直接融资工具,期限为不超过5年,并根据市场环境和公司资金需求在注册有效期内一次性或分次发行,本次发行金额将根据规定用于补充公司及下属子公司资金需求,发行利率以最终发行时的票面及管理费为准,通过簿记建档形式确定。公司董事会将提请股东大会授权经营管理层全权决定和办理与发行理财直接融资工具有关的事宜。

  本议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

  本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2018年年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》;

  公司及控股子公司预计2019年度与公司董事文一波先生实际控制的企业发生的日常关联交易总金额为人民币1,447.83万元。

  公司独立董事对本次关联交易事项表示认可,并发表了同意的独立意见。

  由于本议案涉及关联交易,关联董事文一波先生回避了表决,由8名非关联董事进行表决。本议案表决结果:有效表决票数8票。其中同意8票;反对0票;弃权0票。

  本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2018年年度股东大会审议。

  本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易公告》(公告编号:2019-039号)。

  十二、审议通过《关于在雄安设立全资子公司并将部分全资子公司股权转让给雄安子公司的议案》;

  为积极响应国家建设绿色、生态、宜居的雄安新区的要求,提高公司参与雄安新区水务项目的竞争实力,公司拟以自有资金货币方式出资10,000万元在雄安新区设立全资子公司雄安浦华水务科技有限公司(暂定名,以登记机关核准的名称为准,以下简称“雄安浦华”)。同时,为优化公司水务业务管理架构,提升管理效能,降低管理成本,公司拟将所持全资子公司启迪桑德水务有限公司、浦华环保有限公司全部股权转让给全资子公司雄安浦华。雄安浦华未来将成为公司水务业务的实施平台,负责水务项目的市场营销拓展、项目投资建设与运营管理以及技术研发创新等工作。

  公司董事会授权经营管理层代表公司办理该公司的工商设立登记及股权转让事宜,公司将视其设立及股权转让情况及时履行信息披露义务。

  本议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

  本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司对外投资投资事项公告》(公告编号:2019-040号)及《启迪桑德环境资源股份有限公司关于在雄安设立全资子公司并将部分全资子公司股权转让给雄安子公司的公告》(公告编号:2019-041号)。

  十三、审议通过《关于推选李星文先生、曹帅先生、张传刚先生、代晓冀先生为公司第九届董事会董事候选人的议案(按非独立董事提名人数分别逐项表决)》;

  公司董事会于近日收到公司董事长文一波先生递交的书面辞职报告。文一波先生因工作原因,申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员职务。在文一波先生的主导下,公司于2003年实施重组方案,为公司的持续发展奠定了良好的基础;同时,文一波先生在完善公司治理、明确公司发展战略、推进公司转型创新发展以及体系建设等方面做出了重要贡献。公司董事会对文一波先生在担任公司董事长期间对公司整体发展所做重要贡献表示衷心感谢!文一波先生关于董事的辞职申请将在公司股东大会增补选举新任董事后生效。

  公司董事会于近日收到公司董事张仲华先生递交的书面辞职报告,张仲华先生因工作调整的原因,申请辞去公司第九届董事会董事、审计委员会委员、战略委员会委员及提名委员会委员职务,张仲华先生在公司将另有任用。截止本公告日,张仲华先生未直接持有公司股票。张仲华先生担任公司董事期间勤勉尽责,积极推进公司各项业务稳步前进,很好的履行了董事会赋予的各项职责,为公司的发展做出了重要贡献。在此,公司董事会对张仲华先生任职公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!张仲华先生关于董事的辞职申请将在公司股东大会增补选举新任董事后生效。

  公司董事会于近日收到公司董事马晓鹏先生递交的书面辞职报告,马晓鹏先生因工作原因,申请辞去公司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。截止本公告日,马晓鹏先生未持有公司股票。马晓鹏先生担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责,为公司的合规管理和健康发展做出了积极贡献。在此,公司董事会对马晓鹏先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢!马晓鹏先生关于董事的辞职申请将在公司股东大会增补选举新任董事后生效。

  公司董事会于2019年2月收到公司董事马勒思先生提交的书面辞职函,马勒思先生因个人原因,申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。截止本公告日,马勒思先生持有公司股票1.906,459股。根据《公司法》以及《公司章程》等相关法律法规规定,马勒思先生关于董事的辞职申请将在公司股东大会增补选举新任董事后生效。

  根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,经董事会提名委员会资格审查后,公司董事会推荐李星文先生、曹帅先生、张传刚先生、代晓冀先生为公司第九届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件一),任期自股东大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

  本次董事会关于选举第九届董事会非独立董事候选人的表决结果:

  1. 选举李星文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

  表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

  2. 选举曹帅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

  表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

  3. 选举张传刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

  表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

  4. 选举代晓冀先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

  表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

  公司独立董事就董事候选人的任职资格发表了同意的独立意见。

  本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2018年年度股东大会审议。

  十四、审议通过《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的议案》;

  公司董事会于近日收到公司董事长文一波先生递交的书面辞职报告,文一波先生因工作原因,申请辞去公司第九届董事会董事长职务。

  根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经提名委员会资格审核,公司董事会选举文辉先生为公司第九届董事会董事长,任期自董事会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

  本议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

  本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的公告》(公告编号:2019-042号)。

  十五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

  公司于近日收到公司总经理张仲华先生递交的书面辞职报告,张仲华先生因工作原因申请辞去公司总经理职务,张仲华先生在公司将另有任用。公司董事会对张仲华先生在公司任职总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会同意张仲华先生辞去公司总经理职务的申请,辞职报告自送达董事会之日起生效。

  经提名委员会审核,公司董事会拟聘任李星文先生为公司总经理,任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

  根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,经公司总经理提名,提名委员会审查,聘任秦玲女士为公司副总经理,任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事就本次聘任的高级管理人员任职资格发表了同意的独立意见。

  本议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

  本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司高级管理人员变动的公告》(公告编号:2019-043号)。

  十六、审议通过《关于变更公司名称的议案》;

  根据公司战略布局和经营安排,公司董事会提议将公司名称由“启迪桑德环境资源股份有限公司”变更为“启迪环境科技发展股份有限公司”(以工商行政管理机关核准为准)。公司董事会将在公司名称变更登记手续完成后,向深圳证券交易所申请将公司   证券简称由“启迪桑德”变更为“启迪环境”(证券简称变更以经监管机构核定为准)。

  公司董事会提请股东大会授权经营管理层在经过有权机构决策后办理与本次公司名称变更相关的公司章程修订及相关事项。

  本议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

  本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2018年年度股东大会审议。

  本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称的公告》(公告编号:2019-044号)。

  十七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

  本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

  本议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

  本项议案内容详见《启迪桑德环境资源股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-045)。

  十八、审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。

  本次董事会审议的第一项至第四项、第七项至第十一项、第十三项、第十六项议案及《2018年度监事会工作报告》尚需提交公司2018年年度股东大会审议,公司董事会提请于2019年5月28日(星期二)14:00-17:00在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司2018年年度股东大会。

  本议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

  本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-046号)。

  特此公告。

  启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

  二零一九年四月二十三日

  附件一:第九届董事会非独立董事候选人简历

  1.非独立董事候选人李星文先生:1964 年出生,清华大学工学硕士,教授级高工。曾任清华紫光股份有限公司副总裁兼环境工程中心总经理、清华紫光环境工程部经理、北京清华紫光环境工程中心总经理、清华紫光(集团)总公司副总裁、清华紫光股份有限公司副总裁、青岛建筑工程学院任教。2002 年 9 月至今任浦华环保有限公司董事长兼总裁。 2018年12月起任公司副总经理。

  截止目前,李星文先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系。与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。李星文先生未持有公司 股票,不存在不得提名为高级管理人员的情形,未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查情况,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

  2.非独立董事候选人曹帅先生:北京市青联委员,1976年5月生于内蒙包头,汉族,无党派人士。清华大学精密仪器系学士,美国北卡罗来娜大学商学院信息技术与运筹管理硕士。曾任中国兵器集团材料院助理工程师;新加坡牧野集团研发工程师;南京驰韵科技发展公司副董事长;北京融安特智能科技有限公司副总经理;宁波新瑞清科金属材料有限公司董事长等职。现任启迪控股董事长助理,高级副总裁,启迪生态环保技术董事长,启迪协同委员会秘书长。

  截止目前,曹帅先生同时担任启迪控股股份有限公司董事长助理、高级副总裁,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曹帅先生不存在不得提名为董事的情形,未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  3.非独立董事候选人张传刚先生:出生于1969年,汉族,本科学历,现担任桑德集团有限公司副总裁。曾任职于华北冶建、邯郸市经编厂、开封空分等单位;2001年加入桑德集团有限公司,历任资产管理部总经理、集团总裁助理,现任集团副总裁。

  截止目前,张传刚先生同时担任桑德集团有限公司副总裁,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张传刚先生不存在不得提名为董事的情形,未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  4.非独立董事候选人代晓冀先生:出生于1976年,汉族,工商管理研究生学历,现担任桑德集团有限公司总裁助理。曾任职于中车唐山机车车辆有限公司;2007年加入桑德集团有限公司,历任集团总裁办公室主任,人力资源部总经理等职务,现任集团总裁助理。

  截止目前,代晓冀先生同时担任桑德集团有限公司总裁助理,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。代晓冀先生不存在不得提名为董事的情形,未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:000826            证券简称:启迪桑德           公告编号:2019-040

  启迪桑德环境资源股份有限公司

  对外投资事项公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、为积极响应国家建设绿色、生态、宜居的雄安新区的要求,提高公司参与雄安新区环保项目的竞争实力,优化公司水务业务管理架构,公司拟以自有资金货币方式出资10,000万元在雄安新区设立全资子公司雄安浦华水务科技有限公司(暂定名,以登记机关核准的名称为准,以下简称“雄安浦华”)。雄安浦华将成为公司水务业务的实施平台,负责水务项目的市场营销拓展、项目投资建设与运营管理以及技术研发创新等工作,未来公司将视雄安浦华业务开展情况另行安排增资事项。

  2、公司于2019年4月20日召开第九届董事会第十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在雄安设立全资子公司并将部分全资子公司股权转让给雄安子公司的议案》。本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施,无需股东大会批准。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易事项,不涉及重大对外投资事项,不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将视该全资子公司设立及业务进展情况及时履行信息披露义务。

  二、交易对方情况介绍

  本次交易系公司出资设立全资子公司雄安浦华,无交易对方。

  三、投资标的基本情况

  公司对外投资设立雄安浦华时,系以自有资金货币方式出资,雄安浦华基本情况如下:

  企业名称:雄安浦华水务科技有限公司(以登记机关核准的名称为准)

  注册资本:10,000万元

  经营范围:市政给水、污水处理项目投资及运营;饮用水供水服务;污水治理;中水回用;环保工程专项承包;经济贸易咨询;技术咨询、技术推广、技术开发、技术服务等。(以登记机关最终核准为准)

  股权结构:公司出资10,000万元,占其注册资本的100%。

  四、对外投资协议的主要内容

  公司对外投资设立全资子公司雄安浦华,无对外投资协议。

  五、对外投资的目的和对公司的影响

  公司本次以自有资金在雄安新区设立全资子公司符合公司发展战略,通过整合优化市场拓展、技术研发、生产运营等资源及能力配置,提高管理效益,降低管理成本。雄安浦华将依托公司在污水处理、市政供水领域积累的丰富的项目建设运营管理经验以及技术研发创新能力,为公司水生态项目的运营能效提升及市场拓展奠定良好基础,同时强化竞争优势。在生态用水、生活用水以及污水集中处理等方面提供有效解决方案。本次对外投资事项预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响,公司将视上述对外投资事项进展及时履行信息披露义务。

  六、备查文件目录

  1、公司第九次董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

  二零一九年四月二十三日

  证券代码:000826            证券简称:启迪桑德              公告编号:2019-046

  启迪桑德环境资源股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:本次股东大会为启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2019年4月20日召开的第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经过董事会审议通过,会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年5月28日(星期二)14:00-17:00。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月28日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月27日(星期一)15:00至2019年5月28日(星期二)15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

  (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

  (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

  6、会议的股权登记日:2019年5月22日(星期三)。

  7、出席对象:

  (1)凡于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8、会议地点:北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层满江红厅。

  二、会议审议事项

  (一)提案名称

  1、《公司2018年度董事会工作报告》;

  2、《公司2018年度监事会工作报告》;

  3、《公司2018年年度报告及摘要》;

  4、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》;

  5、《关于续聘公司2019年度审计机构及相关事项的议案》;

  6、《公司2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》;

  7、《关于公司及控股子公司2019年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币155.28亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》;

  8、《关于授权公司及控股子公司2019年度对外提供担保额度的议案》;

  9、《关于公司拟发行理财直接融资工具的议案》;

  10、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》;

  11、《关于变更公司名称的议案》;

  12、《关于推选李星文先生、曹帅先生、张传刚先生、代晓冀先生为公司第九届董事会董事候选人的议案(按非独立董事提名人数分别逐项表决)》;

  逐项表决事项:《关于推选李星文先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》;

  《关于推选曹帅先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》;

  《关于推选张传刚先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》;

  《关于推选代晓冀先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》;

  (二)特别提示:

  1、公司独立董事将在本次年度股东大会上做2018年度述职报告。

  2、本次提请股东大会审议的提案已经过公司第九届董事会第十五次会议审议通过,详见公司2019年4月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  3、提案10为关联交易,与本项关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  4、提案11以累积投票方式进行表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  三、提案编码

  ■

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  2、登记时间:2019年5月23日—5月27日(工作日)9:30—11:30,14:30—16:30。

  3、登记地点:北京市海淀区清华科技园创新大厦B座12层启迪桑德环境资源股份有限公司。

  4、会议联系方式

  (1)联系人:李舒怡

  (2)联系电话:0717-6442936

  (3)联系传真:0717-6442936

  (4)邮政编码:100089

  (5)联系地址:北京市海淀区清华科技园创新大厦B座12层启迪桑德环境资源股份有限公司。

  (6)现场会议会期预计半天,与会股东食宿、交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会第十五次会议决议。

  特此通知。

  启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

  二零一九年四月二十三日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360826”,投票简称为“启迪投票”。

  2、填报表决意见:

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  选举非独立董事(如提案12,采用等额选举,应选人数为4位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月28日(星期二)的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月27日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件2:

  授权委托书

  启迪桑德环境资源股份有限公司董事会:

  兹授权                   委托先生/女士代表本公司(本人)出席2019年5月28日召开的启迪桑德2018年年度股东大会,并代表本公司(本人)对启迪桑德本次会议的如下议案进行投票表决。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

  ■

  (注:请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

  □可以               □不可以

  本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名(签字或盖章):

  委托人身份证号码(或营业执照号码):

  委托人持有股份性质和数量:

  委托人股东账号:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:     年     月     日

  注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

  证券代码:000826             证券简称:启迪桑德           公告编号:2019-033

  启迪桑德环境资源股份有限公司

  第九届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月3日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第十一次会议的通知”。本次监事会会议于 2019年4月20日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事 3名,本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人刘华蓉女士主持,经过与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

  一、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》;

  监事会对《公司2018年年度报告》全文及摘要审核后,发表如下意见:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议的《公司2018年年度报告》全文及摘要程序符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2018年度财务报告经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

  本项议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》;

  本项议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《公司2018年度利润分配方案的议案》;

  公司监事会就本次利润分配方案发表意见:认为本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定,符合公司发展实际情况。

  本项议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计和内控审计机构的议案》;

  经公司董事会审计委员会建议,公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计和内控审计机构,聘期为一年,公司监事会同意本项议案,同时本议案需提交公司2018年年度股东大会审议,本项议案将自股东通大会通过之日起执行。

  本项议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》;

  根据国家财政部、中国证监会、深圳证券交易所等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司监事会对《公司2018年度内部控制评价报告》发表意见如下:

  1、公司现行内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益;

  2、公司对截止2018年12月31日的内部控制运行的有效性进行了自我评价,报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷;

  3、报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,公司主要风险均得到了有效控制;自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。《公司2018年度内控自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的现状,监事会对内控自我评价报告不存在异议。

  本项议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过《关于公司2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》;

  监事会对公司2018年度募集资金实际存放与使用情况进行审核后认为,公司2018年度募集资金的实际存放、使用与管理符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

  本项议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过《关于预计2019年度日常经营关联交易的议案》;

  监事会审核后认为:公司预计的2019年度日常关联交易均属于公司正常业务范围,按照市场化原则定价签订合同,交易公开、公平、公正,符合公司和全体股东的利益,未出现损害中小股东利益的情形。董事会议案表决时关联董事回避了表决,表决程序合法合规。

  由于本议案涉及关联交易,关联监事刘华蓉回避表决,由2名非关联监事进行表决。

  本项议案表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过《关于公司2018年度会计政策变更的议案》;

  监事会审核后认为:公司根据财政部相关会计准则和文件要求,对公司相关会计政策进行变更,符合法律法规及公司实际经营情况,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,监事会同意公司本次变更会计政策。

  本项议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  启迪桑德环境资源股份有限公司监事会

  二零一九年四月二十三日

  证券代码:000826             证券简称:启迪桑德           公告编号:2019-036

  启迪桑德环境资源股份有限公司关于2018年度

  募集资金实际存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]752号)核准,启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)167,544,409股,发行价格为每股27.39元。截止2017年7月26日,本公司实际已非公开发行人民币普通股(A股)167,544,409股,募集资金总额4,589,041,362.51元,扣除各项发行费用35,900,000.00元后,实际募集资金净额为人民币4,553,141,362.51元。

  本公司非公开募集资金总额4,589,041,362.51元,扣除支付的承销费30,000,000.00元后的余额4,559,041,362.51元,存入募集资金专户内。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2017]第2-00060号的验资报告。

  2017年度,募集资金项目投入金额合计309,502.64万元,均系直接投入承诺投资项目。截止2017年12月31日,累计使用募集资金309,533.89万元(包含募集资金累计产生的利息),其中本年支付发行费用470万元,募集资金项目投入309,502.64万元。另外,公司将暂时闲置募集资金69,000万元用于补充流动资金,未使用募集资金77,370.25万元。募集资金专户期末余额77,370.25万元。

  2018年度,募集资金项目投入金额合计50,644.95万元,均系直接投入承诺投资项目。截止2018年12月31日,累计使用募集资金359,511.87万元(包含募集资金累计产生的利息),募集资金项目投入360,147.59万元。另外,公司将暂时闲置募集资金80,000万元用于补充流动资金,未使用募集资金16,392.27万元。募集资金专户期末余额16,392.27万元。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《启迪桑德环境资源股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于2016年4月26日经本公司第八届董事会第十二次会议审议通过。本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。同时,2017年8月7日,公司与保荐机构(主承销商)中德证券有限责任公司、相关银行分别签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在该等银行开设了十三个专户存储募集资金。

  2018年12月26日,公司与保荐机构(主承销商)中德证券、湖北银行宜昌分行签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在该银行开设了四个专户存储募集资金(因变更部分募集资金用途而新增4个募投项目)。

  公司与保荐机构、相关银行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,截至2018年12月31日止,监管协议均得到了切实有效的履行。

  截止2018年12月31日,本公司共有17个募集资金账户,存放情况如下:

  单位:万元

  ■

  证券代码:000826                                      证券简称:启迪桑德                                      公告编号:2019-035

  启迪桑德环境资源股份有限公司

  (下转B165版)

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