闻泰科技股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600745           证券简称：闻泰科技    公告编号：临2019-039

　　闻泰科技股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2019年4月22日以通讯表决方式召开。

　　（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。

　　（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增资全资孙公司进行海外投资的议案》

　　根据公司战略规划和海外客户的业务需求，并结合公司全资孙公司WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS(INDIA) PRIVATE LIMITED（以下简称“印度闻泰”）的实际经营情况，公司拟对印度闻泰增资以进行海外投资，投资项目主要为在印度共和国（以下简称“印度”）当地的增资扩产及与主营业务相关的经营活动。同时提请董事会授权公司管理层在本议案范围内全权决定印度闻泰的海外投资的项目、对象、金额等一切相关事项。

　　本次拟对印度闻泰增资到注册资金为人民币13,500万元（或等值外币，根据外币金额折算），公司仍间接持有其100%的股权。印度闻泰本次项目投资拟分期进行，首期计划形成手机整机生产及机壳生产月度产能：3,000,000台。印度人口数超过13亿，作为新兴市场国家，发展迅速，市场需求巨大，在印度建厂符合各手机品牌在印度市场的战略布局需求，能更高效经济地提升公司的经营表现。

　　本次增资未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

　　公司本次向孙公司增资符合公司发展战略目标，将进一步增强印度闻泰的资金实力，有助于其积极开拓客户，提升业务规模和市场竞争能力。

　　表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于设立海外合资公司的议案》

　　为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，公司全资子公司WINGTECH GROUP(HONGKONG) LIMITED（以下简称“香港闻泰”）拟与印度尼西亚共和国（以下简称“印尼”）当地公司（非关联方）在印尼投资设立合资公司“PT Wingtech Indonesia”（暂定名，以下简称“印尼闻泰”）以进行海外投资，印尼闻泰注册资本为人民币2,400万元（或等值外币），其中香港闻泰出资人民币1,440万元（或等值外币），占注册资本的60%，印尼当地公司出资人民币960万元（或等值外币），占注册资本的40%，出资方式为货币。印尼闻泰的经营范围主要为手机、平板、笔记本电脑等电子产品及其配件的加工、生产、销售；软件的研发与销售；加工生产所需材料和设备的进口。具体的公司名称、注册资本、经营范围、出资方式等以印尼当地工商登记机关核准为准。

　　印尼闻泰的投资项目主要为与主营业务相关的经营活动，项目计划形成手机整机生产月度产能：500,000台。印尼人口数接近3亿，辐射东南亚国家，在印尼服务海外市场的手机终端需求，能更高效经济地提升公司的经营表现。

　　同时提请董事会授权公司管理层在本议案范围内全权决定和办理设立该合资公司的所涉及的相关事务以及合资公司项目投资所涉及的一切相关事项。本次对外投资设立合资公司事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次在印尼设立合资公司，为了进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，是公司战略布局的重要一环。本次设立合资公司的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于终止公司2015年第一期员工持股计划的议案》

　　2015年7月13日，公司召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2015年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案，并计划在该议案经公司股东大会审议通过后的6个月内实施。

　　截至目前，鉴于公司一直未将上述员工持股计划提交公司股东大会审议，综合考虑到目前市场环境及公司实际情况，现决定终止公司2015年拟实施的员工持股计划。

　　表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十三日

　　证券代码：600745    证券简称：闻泰科技    公告编号：临2019-040

　　闻泰科技股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2019年4月22日以通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

　　经与会监事审议，通过了以下议案：

　　一、关于终止公司2015年第一期员工持股计划的议案

　　2015年7月13日，公司召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2015年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案，并计划在该议案经公司股东大会审议通过后的6个月内实施。

　　截至目前，鉴于公司一直未将上述员工持股计划提交公司股东大会审议，综合考虑到目前市场环境及公司实际情况，现决定终止公司2015年拟实施的员工持股计划。

　　表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十三日