中国外运股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

　　股票代码：601598     股票简称：中国外运     编号：临2019-020号

　　中国外运股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）第二届董事会第十次会议于2019年4月22日以书面议案形式召开，董事会于2019年4月22日以书面形式向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。截至2019年4月22日，共收到有效表决票10票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　本次会议审议并表决通过了以下议案：

　　1、《关于聘免公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任宋嵘先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，同时免去其所担任的本公司副总经理职务。独立董事已就上述高级管理人员聘免事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于总经理变更的公告》（临2019-021号）。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　附件：宋嵘先生简历

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年四月二十二日

　　附件：宋嵘先生简历

　　宋嵘先生，1972年出生，本公司执行董事、总经理，董事会执行委员会委员。宋嵘先生毕业于对外经济贸易大学并获得经济学学士学位，其后于华盛顿大学奥林商学院获得工商管理硕士学位。宋嵘先生于1995年加入中国对外贸易运输（集团）总公司，任职于班轮一部，并于2000年担任中国外运加拿大公司经理。2006年8月，宋嵘先生担任中外运集装箱运输有限公司副总经理。2008年1月，宋嵘先生担任本公司运营部总经理。2012年6月，宋嵘先生获委任为中国外运山东有限公司总经理。2015年12月，宋嵘先生获委任为本公司副总裁、党委书记。2017年9月至2018年8月，宋嵘先生兼任招商局物流集团有限公司总经理、党委副书记， 2018年8月兼任招商局物流集团有限公司董事长、党委书记。2018年5月，宋嵘先生续任为本公司副总经理并任党委副书记。2018年6月，宋嵘先生获委任为本公司董事。2018年11月，宋嵘先生兼任中外运化工国际物流有限公司董事长。2019年4月22日，宋嵘先生获委任为本公司总经理。（注：招商局物流集团有限公司自2019年3月6日起更名为中外运物流有限公司。）

　　股票代码：601598     股票简称：中国外运     编号：临2019-021号

　　中国外运股份有限公司

　　关于总经理变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2019年4月22日收到公司总经理李关鹏先生的辞职报告，李关鹏先生因工作调整辞去公司总经理职务，辞职报告于送达董事会当日生效。李关鹏先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董事长。

　　2019年4月22日，公司以书面议案形式召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘免公司高级管理人员的议案》，同意聘任宋嵘先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，同时免去其所担任的本公司副总经理职务。独立董事已就上述高级管理人员聘免事项发表了同意的独立意见。

　　李关鹏先生在担任本公司总经理期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对李关鹏先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　附件：宋嵘先生简历

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年四月二十二日

　　附件：宋嵘先生简历

　　宋嵘先生，1972年出生，本公司执行董事、总经理，董事会执行委员会委员。宋嵘先生毕业于对外经济贸易大学并获得经济学学士学位，其后于华盛顿大学奥林商学院获得工商管理硕士学位。宋嵘先生于1995年加入中国对外贸易运输（集团）总公司，任职于班轮一部，并于2000年担任中国外运加拿大公司经理。2006年8月，宋嵘先生担任中外运集装箱运输有限公司副总经理。2008年1月，宋嵘先生担任本公司运营部总经理。2012年6月，宋嵘先生获委任为中国外运山东有限公司总经理。2015年12月，宋嵘先生获委任为本公司副总裁、党委书记。2017年9月至2018年8月，宋嵘先生兼任招商局物流集团有限公司总经理、党委副书记， 2018年8月兼任招商局物流集团有限公司董事长、党委书记。2018年5月，宋嵘先生续任为本公司副总经理并任党委副书记。2018年6月，宋嵘先生获委任为本公司董事。2018年11月，宋嵘先生兼任中外运化工国际物流有限公司董事长。2019年4月22日，宋嵘先生获委任为本公司总经理。（注：招商局物流集团有限公司自2019年3月6日起更名为中外运物流有限公司。）

　　股票代码：601598     股票简称：中国外运     编号：临2019-022号

　　中国外运股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）董事会于2019年4月22日收到公司执行董事王林先生和吴学明先生的辞职报告，王林先生和吴学明先生因工作调整向公司董事会提出辞去公司董事职务。王林先生和吴学明先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。按照相关法律法规及《公司章程》的规定，王林先生和吴学明先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关程序尽快选举新任董事。

　　王林先生和吴学明先生在公司担任董事期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对王林先生和吴学明先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年四月二十二日