辽宁福鞍重工股份有限公司

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2019年04月23日 03:35 中国证券报
辽宁福鞍重工股份有限公司

中国证券报

  一、 重要提示

  1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3公司负责人石鹏、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人(会计主管人员)李健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  

  证券代码:603315       证券简称:福鞍股份         公告编号:2019-020

  辽宁福鞍重工股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年4月22日

  (二) 股东大会召开的地点:公司四楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长穆建华先生主持。会议采

  用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、

  《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席8人,独立董事黄鹏因公外出未出席此次会议,独立董事赵爱民授权独立董事王谦出席会议并签署相关文件;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书秦帅和公司非董事、监事的高级管理人员李文健、吴迪、韩福昊列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:关于公司2018年年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:关于公司2018年年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:关于公司2019年度财务预算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:关于公司2018年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于审议公司2018年日常关联交易完成情况及预计2019年日常关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  股东福鞍控股有限公司、李士俊、张轶妍回避表决此项议案。

  9、议案名称:关于公司2019年度银行综合授信额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:关于确认公司董事2019年度薪酬的议案

  审议结果:通过

  10.01、  议案名称:关于董事穆建华2019年度薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  股东穆建华回避表决此项议案。

  10.02、  议案名称:关于董事李士俊2019年度薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  股东李士俊回避表决此项议案。

  10.03、议案名称:关于董事孙辉2019年度薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10.04、议案名称:关于董事石鹏2019年度薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  股东石鹏回避表决此项议案。

  10.05、议案名称:关于董事李静2019年度薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  股东李静回避表决此项议案。

  10.06、议案名称:关于董事秦帅2019年度薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10.07、议案名称:关于董事赵爱民2019年度薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10.08、议案名称:关于董事黄鹏2019年度薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10.09、议案名称:关于董事王谦2019年度薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:关于确认公司监事2019年度薪酬的议案

  审议结果:通过

  11.01、议案名称:关于确认公司监事张轶妍2019年度薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  股东张轶妍回避表决此项议案。

  11.02、议案名称:关于确认公司监事勾敏2019年度薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11.03、议案名称:关于确认公司监事范振洲2019年度薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议议案 6 为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过; 本次会议的第 8、10、11 项议案为需回避表决的议案,应回避表决的关联股东: 福鞍控股有限公司、李士俊、穆建华、石鹏、李静、张轶妍。

  本次会议听取了独立董事 2018年度工作报告。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

  律师:刘小英、常少宁

  2、律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定;参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  辽宁福鞍重工股份有限公司

  2019年4月23日

  公司代码:603315                                              公司简称:福鞍股份

  辽宁福鞍重工股份有限公司

股东大会 议案 名称

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