贵州燃气集团股份有限公司

贵州燃气集团股份有限公司
2019年04月23日 03:35 中国证券报
贵州燃气集团股份有限公司

中国证券报

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  贵州燃气集团股份有限公司董事会提议,公司拟以2018年12月31日的总股本812,989,305股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.64元(含税),共计派发现金股利52,031,315.52元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增325,195,722股,本次转增后公司总股本将增加至1,138,185,027股。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  (一)主要业务

  公司主要从事城市燃气运营,主要业务为贵州省天然气支线管道、城市燃气输配系统、液化天然气接收储备供应站、加气站及相关配套设施的建设、运营、服务管理,以及相应的工程设计、施工、维修。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

  (二)经营模式

  公司从上游天然气供应商购入管道天然气及液化天然气,通过公司建设或运营的天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网,按照用户的需求及管道压力将天然气输送和分配给城市居民、商业用户、工业用户和加气站等用户。报告期内,公司的主要气源为中石油供应的管道天然气。

  (三)行业情况说明

  1.行业发展状况

  城镇燃气是市政公用事业的组成部分,在优化能源结构、改善城市环境、推进城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益凸显。以天然气为主的清洁能源对煤炭、重油等燃料进行替代,成为解决空气污染问题的有效方式之一。随着经济社会发展和城市化进程加速,天然气行业将继续处于快速发展阶段。

  2018年,国务院及有关部门出台了《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》《2018年能源工作指导意见》《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》《关于理顺居民用气门站价格的通知》等一系列深化天然气改革的重要文件,为天然气行业快速、稳定、健康发展创造了条件。2018年,天然气勘探开采力度不断加大,全国天然气产量1610亿立方米,同比增长7.5%。经国家统计局初步核算,2018年能源消费总量比上年增长3.3%。其中,天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年提高约1.3个百分点,能源消费结构持续优化。

  2.公司所处的行业地位

  公司积极响应贵州省委、省政府“气化贵州”、“天然气县县通”战略部署,推动贵州省天然气市场发展,深耕现有市场,拓展县乡区域;同时在LNG、分布式能源、增值服务等方面加大投入,实施适度多元化发展战略。截止报告期末,公司在贵州省内已建成3条天然气支线管道,在贵州省27个特定区域及1个省外特定区域取得了管道燃气特许经营权,公司业务基本覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区,为未来持续增长奠定了基础。

  3.主要业绩驱动因素

  公司业绩主要来源于燃气供应与服务及工程安装,业务增长主要依赖于社会经济发展、城镇化进程以及清洁能源普及利用。公司报告期内,燃气销售量同比增长34.84%,发展用户23万户;新增2个管道天然气项目特许经营权,分别为遵义市播州区乌江镇、芶江镇、三合镇(三合镇马坪村除外)、三岔镇以及福泉市经济开发区A区的管道天然气特许经营权项目。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用  √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  □适用  √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1、报告期内主要经营情况

  本报告期,公司发展用户23万户;实现天然气销售9.25亿立方米,同比增长34.84%;完成营业收入36.06亿元,同比增长29.75%;实现净利润1.69亿元,同比增长22.42%;归属于母公司股东的净利润1.72亿元,同比增长24.96%;截止报告期末,公司资产总额81.91亿元,同比增长6.69%;净资产28.08亿元,同比下降1.28%;归属于母公司股东的净资产23.20亿元,同比下降1.77%。

  2、导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  3、面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  详见年报第十一节、五、33、重要会计政策和会计估计的变更。

  5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  ■

  本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见年报第十一节 八、合并范围的变更,第十一节 九、在其他主体中的权益。

  证券代码:600903                证券简称:贵州燃气             公告编号:2019-008

  贵州燃气集团股份有限公司

  第一届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第一届董事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月12日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事,并于2019年4月22日在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长洪鸣先生主持,公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (二)审议通过《关于2018年度总裁工作报告的议案》。

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (三)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (四)审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》。

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (五)审议通过《关于2019年度投资方案的议案》。

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (六)审议通过《关于2019年度融资方案的议案》。

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,担保内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于公司2019年度融资及对外担保计划相关事项的公告》。

  (七)审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。

  1、2018年度日常关联交易执行情况

  (1)与贵州华亨能源投资有限公司

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (2)与中石油贵州天然气管网有限公司

  表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事吕钢先生、刘起龙先生回避表决。

  (3)与贵州合源油气有限责任公司

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (4)与贵阳银行股份有限公司

  表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

  (5)与贵州东海房地产开发有限公司

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (6)与贵州弘康药业有限公司

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (7)与贵州中安云网科技有限公司

  表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

  (8)与华创阳安股份有限公司及子公司

  表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

  2、2019年度日常关联交易预计

  (1)与中石油贵州天然气管网有限公司

  表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事吕钢先生、刘起龙先生回避表决。

  (2)与贵州华亨能源投资有限公司

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (3)与贵州合源油气有限责任公司

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (4)与贵阳银行股份有限公司

  表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

  (5)与贵州东海房地产开发有限公司

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (6)与贵州弘康药业有限公司

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (7)与贵州中安云网科技有限公司

  表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

  (8)与贵州中铝铝业有限公司

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (9)与华创阳安股份有限公司及子公司

  表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

  (10)与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (11)与贵州易能达能源服务有限公司

  表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事吕钢先生回避表决。

  (12)与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》。

  (八)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  (九)审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  (十)审议通过《关于〈2018年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》。

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

  (十一)审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘请2019年审计机构的公告》。

  (十二)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

  (十三)审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》。

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《2019年第一季报告》。

  (十四)审议通过《关于2018年社会责任报告的议案》,同意发布公司2018年社会责任报告。

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。

  (十五)审议通过《关于2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

  1、董事长洪鸣先生薪酬

  表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

  2、董事、总裁吕钢先生薪酬

  表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事吕钢先生回避表决。

  3、董事刘起龙先生薪酬

  表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事刘起龙先生回避表决。

  4、独立董事曹建新先生薪酬

  表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事曹建新先生回避表决。

  5、独立董事李庆先生薪酬

  表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事李庆先生回避表决。

  6、独立董事原红旗先生薪酬

  表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事原红旗先生回避表决。

  7、副总裁程跃东先生薪酬

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  8、副总裁白大勇先生薪酬

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  9、副总裁张健先生薪酬

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  10、副总裁、董事会秘书杨梅女士薪酬

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  11、财务总监贾海波先生薪酬

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》;

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  (十七)审议通过《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》;

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于利用暂时闲置资金进行委托理财的公告》。

  (十八)审议通过《关于对可供出售金融资产进行处置的议案》;

  表决情况:8票赞成,占全体有表决权董事人数的100%;0票弃权;0票反对。洪鸣先生回避表决。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于对可供出售金融资产进行处置的公告》。

  (十九)审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》。

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (二十)审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

  1、洪鸣先生为第二届董事会非独立董事候选人

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  2、吕钢先生为第二届董事会非独立董事候选人

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  3、申伟先生为第二届董事会非独立董事候选人

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  4、杨发荣先生为第二届董事会非独立董事候选人

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  5、王正红女士为第二届董事会非独立董事候选人

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于非职工董事换届选举的公告》。

  (二十一)审议通过《关于公司第二届董事会独立董事候选人的议案》;

  1、曹建新先生为第二届董事会独立董事候选人

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  2、李庆先生为第二届董事会独立董事候选人

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  3、原红旗先生为第二届董事会独立董事候选人

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于非职工董事换届选举的公告》。

  (二十二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

  (二十三)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (二十四)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (二十五)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (二十六)审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》;

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (二十七)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (二十八)审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》;

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (二十九)审议通过《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》;

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (三十)审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》;

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (三十一)审议通过《关于修订〈战略委员会工作规则〉的议案》;

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (三十二)审议通过《关于制定并实施〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (三十三)审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》,同意于2019年5月13日,召开公司2018年年度股东大会。

  表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  (一)贵州燃气集团股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议

  (二)贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十三次会议有关事项的事前认可意见和独立意见

  特此公告。

  贵州燃气集团股份有限公司董事会

  2019年4月22日

  证券代码:600903                证券简称:贵州燃气             公告编号:2019-009

  贵州燃气集团股份有限公司

  第一届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第一届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月12日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事,并于2019年4月22日在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席郭秀美女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、经与会监事审议,通过了以下议案

  (一)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (二)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (三)审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》。

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (四)审议通过《关于2019年度投资方案的议案》。

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (五)审议通过《关于2019年度融资方案的议案》。

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (六)审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。

  1、2018年度日常关联交易执行情况

  (1)与贵州华亨能源投资有限公司

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (2)与中石油贵州天然气管网有限公司

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (3)与贵州合源油气有限责任公司

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (4)与贵阳银行股份有限公司

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (5)与贵州东海房地产开发有限公司

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (6)与贵州弘康药业有限公司

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (7)与贵州中安云网科技有限公司

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (8)与华创阳安股份有限公司及子公司

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  2、2019年度日常关联交易预计

  (1)与中石油贵州天然气管网有限公司

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (2)与贵州华亨能源投资有限公司

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (3)与贵州合源油气有限责任公司

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (4)与贵阳银行股份有限公司

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (5)与贵州东海房地产开发有限公司

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (6)与贵州弘康药业有限公司

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (7)与贵州中安云网科技有限公司

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (8)与贵州中铝铝业有限公司

  表决情况:2票赞成,占全体出席非关联监事人数的100%;0票弃权;0票反对。江乐先生回避表决。

  (9)与华创阳安股份有限公司及子公司

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (10)与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (11)与贵州易能达能源服务有限公司

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (12)与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (七)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (八)审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (九)审议通过《关于〈2018年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》。

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (十)审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (十一)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (十二)审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》。

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (十三)审议通过《关于2018年度监事薪酬的议案》。

  表决情况:2票赞成,占全体出席有表决权的无关联监事人数的100%;0票弃权;0票反对。郭秀美女士回避表决。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (十五)审议通过《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  (十六)审议通过《关于公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》。

  1、金宗庆先生为第二届监事会非职工监事候选人

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  2、江乐先生为第二届监事会非职工监事候选人

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十七)审议通过《关于制定并实施〈监事会重点业务监督工作办法〉的议案》。

  表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

  三、备查文件

  贵州燃气集团股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议

  特此公告。

  贵州燃气集团股份有限公司监事会

  2019年4月22日

  证券代码:600903                证券简称:贵州燃气                公告编号:2019-010

  贵州燃气集团股份有限公司关于公司2019年度融资及对外担保计划相关事项的公告

  ■

  贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)于2019年4月22日召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2019年度融资方案的议案》,现将相关融资及担保事项公告如下:

  一、2019年度融资及担保计划及相关事项的概述

  根据公司及其纳入公司合并报表范围的子公司实际经营及未来资金需求情况,公司及子公司预计2019年度向境内外银行等金融机构申请融资额度不超过人民币46亿元(或等值外币,具体授信额度和贷款期限以各金融机构签署协议为准),公司及子公司将根据金融机构要求,为上述额度内的融资按股权比例提供相应的担保,担保总额不超过人民币2.328亿元。

  截至2018年12月31日公司对外担保总额为10.073亿元,占公司净资产的比例43.41%,其中为资产负债率超过70%(系报告期内超过)的担保对象公司子公司——六盘水市热力有限公司提供的债务担保金额0.51亿元。

  二、2019年度融资及担保计划及相关事项的具体情况

  2019年度,公司及子公司拟根据实际经营资金需求,通过境内外银行等金融机构融资额不超过人民币46亿元(或等值外币、包括存量贷款到期续贷部分),融资方式包括不限于银行贷款、融资租赁、票据融资、保函、保理、信用证、信托等(以公司及子公司与各金融机构签订的授信合同为准)。公司及子公司将根据各金融机构的融资要求(信用、保证、抵押、质押等方式),为上述额度内的融资按股权比例提供相应的担保,担保总额不超过人民币2.328亿元,具体如下:

  1、为贵州省天然气有限公司担保额度人民币0.40亿元;

  2、为贵州燃气(集团)天然气支线管道有限公司担保额度人民币0.51亿元;

  3、为贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司担保额度人民币0.918亿元;

  4、为凯里市新能燃气有限公司担保额度人民币0.50亿元。

  由于合同尚未签署,上述担保额度为预计数,具体担保金额及主要担保合同条款由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。为提高工作效率,及时办理融资业务,提请股东大会授权公司董事长或其授权代表根据实际资金需求在公司股东大会审议通过之日起12个月内签署相关协议、文件分期提款。

  三、主要被担保人基本情况

  (一)贵州省天然气有限公司

  注册地点:贵阳市

  法定代表人:洪鸣

  注册资本:15,779.00万元

  经营范围:天然气、管道液化石油的采购、输配、销售、运行服务;天然气及管道液化石油气工程设计、施工、监理(凭专项手续开展经营活动),燃气器具的销售、维修及配套工程。

  与本公司关系:公司全资子公司。

  截至2018年12月31日,该公司本部期末总资产为33,242.34万元,负债总额为16,378.41万元,净资产为16,863.93万元,2018年度营业收入为60,895.83万元,净利润为448.64万元。

  (二)贵州燃气(集团)天然气支线管道有限公司

  注册地点:贵阳市

  法定代表人:程跃东

  注册资本:45,000.00万元

  经营范围:贵州省内天然气支线管道的投资、建设、运营、运输管理、燃气管道输送、燃气设备设施购销、长输管道天然气购销业务。

  与本公司关系:公司持股51.00%的控股子公司。

  截至2018年12月31日,该公司本部期末总资产为112,915.66万元,负债总额为70,407.45万元,净资产为42,508.21万元,2018年度营业收入为32,627.23万元,净利润为-334.98万元。

  (三)贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司

  注册地点:六盘水市

  法定代表人:吕钢

  注册资本:24,400.00万元

  经营范围:燃气、热力供应;管道设计、安装维修;燃气具及配件销售;汽车加气;停车服务、房屋租赁。

  与本公司关系:公司持股51%的控股子公司。

  截至2018年12月31日,该公司本部期末总资产为83,486.99万元,负债总额为57,316.57万元,净资产为26,170.42万元,2018年度营业收入为22,105.68万元,净利润为809.80万元。

  (四)凯里市新能燃气有限公司

  注册地点:凯里市

  法定代表人:程跃东

  注册资本:11,090.96万元

  经营范围:城市燃气生产和供应;石油化工产品(不含成品油、不含有毒、危险品);燃气灶具开发及销售;燃气管网、燃气设施、燃气设备的开发、建设、运营、维护;车用燃气的销售及加气站的开发、建设、经营、维护;燃气计量器具的销售及维修;燃气设备、燃气用具、仪器仪表及配件的销售、安装、维修;厨房设备、厨房用具及配件、五金电器、百货、用水、净水设备、酒店设备、热水炉及其配套设备的销售;采购、供应、储存、充装、批发、零售液化石油气;广告代理;场地租赁;房屋租赁;分布式能源、冷热电三联供等项目的开发、建设、运营、维护;热水、电能、冷冻水、蒸汽等附加产品的销售;集中供热项目的开发、建设、经营、供热系统技术咨询及维修、供热设备、供热器材销售;橱柜、便利店经营;电力供应及销售;燃气安全风险咨询。

  与本公司关系:公司持股50%的控股子公司。

  截至2018年12月31日,该公司本部期末总资产为16,390.94万元,负债总额为4,013.07万元,净资产为12,377.87万元,2018年度营业收入为17,650.34万元,净利润为162.18万元。

  四、协议的主要内容

  公司及子公司目前尚未确定具体协议内容,具体金额、期限等条款将在上述范围内,以有关主体与金融机构等实际签署的协议为准。

  五、独立董事意见

  独立董事认为,融资方案中的融资及对外担保事项均为公司及其下属全资或控股子公司,其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定,财务风险处于公司可控制范围内,所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力,符合公司正常生产经营的需要。我们认为该项预案是合理的,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情况。一致同意该议案。

  六、累计对外担保及逾期担保的数量

  截至2018年12月31日,本公司担保余额合计为人民币10.073亿元,占公司最近一期经审计净资产的43.41%:其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人 民币9.423亿元,占公司担保余额的93.55%;对本公司联营企业贵州华亨能源投资有限公司担保余额合计人民币0.65亿元,占公司担保余额的6.45%。公司不存在逾期担保的情形。

  上述融资及担保事项已经公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  特此公告。

  贵州燃气集团股份有限公司董事会

  2019年4月22日

  证券代码:600903                 证券简称:贵州燃气                  公告编号:2019-011

  贵州燃气集团股份有限公司

  关于2018年度日常关联交易执行情况及

  2019年度日常关联交易预计的公告

  ■

  重要内容提示:

  ● 贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)与关联方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。

  ● 本事项尚需提交2018年年度股东大会审议。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  2019年4月22日,公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决。

  该关联交易事项已经公司独立董事事前认可,并出具认可意见;公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议;该事项尚需提交2018年年度股东大会批准。

  (二)2018年度日常关联交易的预计和执行情况

  公司2018年度与关联方日常关联交易实际发生额为40,901.93万元,与预计相比少21,960.63万元。具体情况如下表:

  2018年度日常关联交易的预计和执行情况      (单位:万元)

  ■

  以上差异已经第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十五次会议确认。

  (三)2019年日常关联交易预计情况

  公司2019年度与关联方日常关联交易预计交易发生额为62,888.00万元。具体情况如下表:

  2019年日常关联交易预计情况         (单位:万元)

  ■

  备注:公司2019年主要向中国石油天然气股份有限公司天然气销售贵州分公司采购管道天然气。

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方的基本情况

  1、中石油贵州天然气管网有限公司

  公司性质:有限责任公司(国有控股)

  法定代表:李学军

  注册资本:30,000万元人民币

  注册地址:贵州省贵阳市高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B241室

  经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。[长输管道运营管理、建设。(以上经营项目需前置行政审批的除外)]

  2、贵州华亨能源投资有限公司

  公司性质:其他有限责任公司

  法定代表:程跃东

  注册资本:4,000万人民币

  注册地址:贵州省遵义市仁怀市盐津街道香榭小区

  经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。[管道燃气(天然气)储存、输配销售及售后服务;天然气管道及附属设施安装、维修、维护]

  3、贵州弘康药业有限公司

  公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

  法定代表:刘涛

  注册资本:3,688万人民币

  注册地址:贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县开发区

  经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(生产销售:硬胶囊剂、酊剂)

  4、贵州东海房地产开发有限公司

  公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

  法定代表:杨兵

  注册资本:12,000万人民币

  注册地址:贵州省贵阳市云岩区省府路39号(贵山城市花园)C-D-14号

  经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发、销售;城市基础设施及配套建设,房屋开发咨询服务,装饰装潢设计及施工。)

  5、贵阳银行股份有限公司

  公司性质:其他股份有限公司(上市)

  法定代表:陈宗权

  注册资本:229,859.19万人民币

  注册地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路77号

  经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(人民币业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据帖现、承兑;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;基金销售;经监管机构批准的各项代理业务。外汇业务:外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;国际结算;外币兑换;同业外汇拆借;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务。经监管机构批准的其他业务。)

  6、贵州合源油气有限责任公司

  公司性质:有限责任公司(国有控股)

  法定代表:姜习佳

  注册资本:10,000万人民币

  注册地址:贵州省贵阳市南明区花溪大道北段466号3楼

  经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(加气站、加油加气站、液化天然气销售及储存、液化天然气车辆改装、汽车服务(以上经营范围凭取得许可证的分支机构经营);日用百货的销售。)

  7、贵州中安云网科技有限公司

  公司性质:其他有限责任公司

  法定代表:徐军

  注册资本:6122.45万人民币

  注册地址:贵州省贵安新区大学城数字经济产业园2号楼15层8号

  经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(物联网络、智慧城市科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、产品互联互通认证;计算机系统集成;智能化设备及系统生产、销售、安装、运维服务;家用燃气泄漏报警设备生产、销售;大数据收集与处理(DaaS)服务,大数据中介服务;物联网平台基础设施建设及接入、运营服务;电信增值服务;物联网孵化器运营;计算机硬件、软件及辅助设备、通信设备及配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))

  8、华创阳安股份有限公司

  公司性质:股份有限公司(上市)

  法定代表:陶永泽

  注册资本:173,955.66万人民币

  注册地址:北京市西城区锦什坊街26号楼3层301-2

  经营范围:企业管理咨询服务;互联网信息服务、信息技术咨询服务;数据处理和存储服务(不含数据中心、呼叫中心);接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包(法律、行政法规决定禁止的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

  9、贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

  公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  法定代表:杨兵

  注册资本:5,000万元人民币

  公司代码:600903                                                  公司简称:贵州燃气

  贵州燃气集团股份有限公司

  (下转B060版)

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