江苏霞客环保色纺股份有限公司

江苏霞客环保色纺股份有限公司
2019年04月19日 04:50 中国证券报
江苏霞客环保色纺股份有限公司

中国证券报

  

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  √ 适用 □ 不适用

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  (一)报告期内公司从事的主要业务

  公司是一家主要从事废弃聚酯的综合处理、有色聚酯纤维及色纺纱线的研发、生产和销售,并形成自我配套产业链的环保型企业。公司以有色聚酯纤维为主要原料生产色纺纱线,并将其作为终端产品投放国内国际市场。

  公司的主要产品为有色聚酯纤维和色纺纱线;公司生产的有色聚酯纤维包括再生有色聚酯纤维和原生有色聚酯纤维两大类。产品规格主要包括1.4D-4D的常规产品系列,1.4D-4D的专纺系列,5D-18D的粗旦高弹系列以及5D-18D的中空纤维、2.5D-15D的三角异型纤维、2.5D-15D三叶形系列等,主要用于生产色纺涤纶纱线、混纺色纺纱线、工业用布和无纺布产品,以及用作填充料。公司生产的有色聚酯纤维在满足公司色纺纱线加工原料需求后,余下部分对外销售。

  公司生产的色纺纱线产品包括有色纯涤、有色涤棉、有色生态、有色混纺四大系列,200多个规格,主要用于生产针织产品、机织产品及家用纺织产品。目前公司以原生色为基础,已开发出6,000多种颜色,可满足客户各种不同颜色来样的需求,并能根据市场潮流开发多种颜色的色纺纱线。2018年加大开发了有色缝纫线纤维、有光缝纫线和特黑、特白、麻灰、浅色、中色系列缝纫线产品并扩大产品市场份额。

  报告期内,完成营业收入47,181.36万元,较上年同期上升15.10%;营业成本43,846.86万元,较上年同期上升16.67%;实现利润总额636.43万元,较上年同期下降34.07%;归属于上市公司股东的净利润537.87万元,较上年同期下降28.09%。

  报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

  (二)报告期内行业竞争格局和发展趋势

  1、2018年行业运行总体情况

  2018年,在改革开放40周年之际我们遇到了中美贸易摩擦这样的国际环境的大变数,金融市场、大宗商品市场大幅波动,债券市场、P2P、区块链相继暴雷,实体经济、民营企业面临困难。经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。纺织工业经过多年的积累与沉淀,已经成为保持经济平稳运行的中坚力量。2018年,纺织行业在“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”中发挥了积极作用。纺织品服装内需市场呈现较快增长态势,纺织行业工业增加值继续保持低位增长,纺织行业效益增长总体平稳,纺织行业运行质量基本平稳。

  2018年,世界经济保持复苏,国内经济保持平稳,为我国纺织化纤行业创造了相对有利的市场环境,支撑行业总体实现平稳运行。但国际局势复杂多变、油价大幅波动、中美贸易摩擦逐步升级、人民币贬值等因素增加了行业运行风险。特别是聚酯涤纶行业,受原油价格牵连,更多受PTA期货影响,行业于下半年出现不稳定波动。全年总体来看,化纤行业生产保持较好增长,效益增速在稳定区间,成为纺织行业经济增长的重要支撑。但各子行业运行有所分化,涤纶和锦纶行业总体表现良好,粘胶纤维、腈纶和氨纶行业运行较为困难;企业间也出现分化,资源进一步向优势企业集中。

  2018年化纤行业运行质量总体良好,但比2017年有所下降。总资产周转率基本与2017年持平,但产成品周转率下降;三项费用中销售费用和财务费用比例降低。行业利润的增加,从市场层面来说,主要归功于产品价格的上涨和下游需求的跟进,但其本质是供给侧结构性改革取得一定成效,供求关系得到改善,另外新产品开发也在加快,在品牌、品质、品种方面均有提升。

  2、2019年行业发展趋势

  2019年是新中国成立70周年、全面建成小康社会的关键之年,纺织行业始终坚持稳中求进的工作总基调,以推进供给侧结构性改革为主线,围绕“科技、时尚、绿色”的行业新标签,积极推进行业高质量发展。

  2019年,国际政治经济形势仍然复杂多变,中美贸易摩擦仍存在诸多不确定因素,环保要求趋严和可持续发展的全球性共识也对包括纺织化纤行业在内的制造业发展提出很多新要求。受多重综合性因素影响,2019年,谁都无法预知会遇到怎样的挑战和困扰,化纤行业平稳发展的大趋势不会发生根本改变,企业时刻保持理性的态度至关重要。

  2019年,全球经济虽然将继续保持扩张,但面临的风险在上升,增长势头将减弱。中国经济运行同样面临下行压力,预计中国经济继续保持平稳增长,增速有可能比上年略有回落。压力之下,预计纺织行业主要运行指标增速将较2018年有所回落,出口增长压力尤为突出。纺织行业推动高质量发展的内在需求更为迫切,必须着力提高生产效率和抗风险能力,方能继续保持平稳发展态势。在全球经济增长趋缓的大背景下,石油需求增长乏力,同时原油供给面仍然适度宽松,但目前油价已是低位,缺少大幅上涨下跌的动力。原油市场受地缘政治因素影响越来越明显,油价存在因地缘政治引起阶段性反弹的可能性。总体波动幅度预计不会超过2018年。

  2019年,化纤行业特别是聚酯涤纶行业依然处于投产高峰期,供应量的增加,相对于需求的不乐观,使得2019年的市场供需矛盾将会逐步突出化。同时,由于2018年基数较大的原因,2019年部分运行指标增速将放缓。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年,世界经济保持复苏,国内经济保持平稳,为我国纺织化纤行业创造了相对有利的市场环境,支撑行业总体实现平稳运行。但国际局势复杂多变、油价大幅波动、中美贸易摩擦逐步升级、人民币贬值等因素增加了行业运行风险。特别是聚酯涤纶行业,受原油价格牵连,更多受PTA期货影响,行业于下半年出现不稳定波动。全年总体来看,化纤行业生产保持较好增长,效益增速在稳定区间,成为纺织行业经济增长的重要支撑。但各子行业运行有所分化,涤纶和锦纶行业总体表现良好,粘胶纤维、腈纶和氨纶行业运行较为困难;企业间也出现分化,资源进一步向优势企业集中。

  在《纺织工业“十三五“发展规划》中“绿色环保”是其中的五大关键词之一,在规划中明确指出:在发展绿色制造技术方面,“十三五”期间,要研发推广节能减排先进技术,提高全产业链绿色制造水平。在《化纤工业“十三五”发展指导意见》中,把发展绿色制造、推进循环利用作为重要的原则、目标和任务之一。公司的技术与产品符合国家行业发展方向,促进公司的可持续发展。

  2018年,公司继续以轻资产的模式开展业务,产品购销活动和委托加工活动结合开展,持续做好现有业务的生产经营。报告期内,受行业环境综合因素影响,公司经营状况保持稳定。

  报告期内,完成营业收入47,181.36万元,较上年同期上升15.10%;营业成本43,846.86万元,较上年同期上升16.67%;实现利润总额636.43万元,较上年同期下降34.07%;归属于上市公司股东的净利润537.87万元,较上年同期下降28.09%。

  报告期内,完成主营业务收入43,800.13万元,较上年同期上升18.24%;主营业务成本40,235.78万元,较上年同期上升19.21%。主营业务收入较上年同期上升的主要原因是:1、报告期内有色聚酯纤维的主营业务收入较上年同期上升17.45%,主要系销售数量较上年同期上升9.54%,销售单价较上年同期上升13.46%。    2、报告期内有色纱线的主营业务收入较上年同期上升20.35%,主要系销售数量较上年同期上升5.85%,销售单价较上年同期上升11.93%。上述的综合影响导致主营业务收入的上升。

  报告期内,主营毛利率完成8.14%,较上年同期下降0.74%。毛利率下降的主要原因系报告期内受行业环境及相关环保政策的影响,导致国内化纤行业的成品价格上涨幅度低于成本的上涨幅度,从而使公司有色聚酯纤维的毛利率较上年同期下降2.74%所致。

  净利润下降的主要原因:

  (1)报告期内,主营毛利率完成8.14%,较上年同期下降0.74%。毛利率下降的主要原因系报告期内受行业环境及相关环保政策的影响,导致国内化纤行业的成品价格上涨幅度低于成本的上涨幅度,从而使公司有色聚酯纤维的毛利率较上年同期下降2.74%所致。

  (2)报告期内增加了城市维护建设税、教育费附加及其他税费,导致税金及附加较上年同期增加91.76%。

  (3)报告期内,因推进资产重组工作,审计费、律师费、评估费等重组中介费用较上年同期增加56.00%,导致管理费用较上年同期增加16.18%。

  上述综合影响导致归属于上市公司股东的净利润537.87万元,较上年同期下降28.09%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、重要会计政策变更

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

  ■

  2、重要会计估计变更

  本期公司无重要会计估计变更。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  江苏霞客环保色纺股份有限公司

  董事长: 张建军

  2019年4月19日

  证券代码:002015             证券简称:霞客环保        公告编号:2019-018

  江苏霞客环保色纺股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于2019年4月7日以书面及电子邮件形式发出,会议于2019年4月17日下午在公司会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席吴思军女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议经表决形成以下决议:

  1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》,本议案需提交公司2018年年度股东大会审议;

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年度监事会工作报告》。

  2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》,本议案需提交公司2018年年度股东大会审议;

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年年度报告》。

  3、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》,本议案需提交公司2018年年度股东大会审议;

  与会监事同意董事会提议的公司2018年度利润分配预案:2018年度不向股东分配股利,也不进行资本公积转增股本。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  4、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》,本议案需提交公司2018年年度股东大会审议;

  经认真审核,监事会认为董事会编制和审核江苏霞客环保色纺股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年年度报告》,同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司2018年年度报告摘要》。

  5、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》;

  经认真审核,监事会认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全。董事会关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2018年度内部控制自我评价报告》。

  6、审议通过了《关于2019年度委托理财计划的议案》,本议案需提交公司

  2018年年度股东大会审议;

  监事会审核意见:公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财,有利于提高公司的资金使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度委托理财计划的公告》(    公告编号:2019-021)。

  三、备查文件

  1、公司第六届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会 

  2019年4月19日

  

  证券代码:002015            证券简称:霞客环保    公告编号:2019-021

  江苏霞客环保色纺股份有限公司

  关于2019年度委托理财计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2019年度委托理财计划的议案》,为提高公司及子公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的同时,公司利用自有闲置资金进行委托理财。现就公司2019年度委托理财计划的情况公告如下:

  (一)对外投资概述

  1、投资目的

  为提高公司及子公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的同时,公司利用自有闲置资金进行委托理财,为公司和股东谋取更多的投资收益。

  2、投资额度

  公司2019年度计划使用不超过人民币60,000万元的自有闲置资金进行委托理财,有效期内可在此额度内滚动使用。

  3、投资品种和期限

  公司使用自有闲置资金投资的品种为低风险、短期银行理财产品。投资品种不涉及《中小板上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。

  4、资金来源

  公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源,在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排,不影响公司日常经营活动。

  5、决议有效期

  授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。

  6、实施方式

  董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

  7、审议程序

  本次投资事项经公司董事会审议通过后,需提交股东大会批准。

  (二)投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  (1)短期、流动性好的银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  2、风险控制措施

  (1)以上额度内资金只能购买银行理财产品,不得用于证券投资。

  (2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

  (4)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

  (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  (三)对公司日常经营的影响

  公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金购买银行低风险理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

  通过适度的理财,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

  (四)相关审核及审批程序

  1、董事会审议情况

  公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2019年度委托理财计划的议案》,董事会同意公司2019年度计划使用自有闲置资金不超过人民币60,000万元购买银行理财产品,有效期内可在此额度内滚动使用。同时,授权公司管理层具体实施上述投资理财事宜,授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。

  该事项需提交公司股东大会审议。

  2、监事会意见

  监事会认为:公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财,有利于提高公司的资金使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。

  3、独立董事意见

  独立董事认为:在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用自有闲置资金进行委托理财,购买流动性好、低风险的银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情况,同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。综上所述,我们同意该项议案并提交董事会审议。

  三、备查文件

  1、公司第六届董事会第七次会议决议;

  2、公司第六届监事会第七次会议决议;

  3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

  2019年4月19日

  

  证券代码:002015         证券简称:霞客环保        公告编号:2019-022

  江苏霞客环保色纺股份有限公司

  关于举行2018年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年4月29日(星期一)15:00-17:00在全景网举办2018年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度报告说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总经理张建军先生、财务总监张丽女士、董事会秘书马君健先生、独立董事程博先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

  2019年4月19日

  证券代码:002015             证券简称:霞客环保        公告编号:2019-017

  江苏霞客环保色纺股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2019年4月7日以书面及电子邮件形式发出,会议于2019年4月17日下午在公司会议室召开。应出席董事9名,实际出席董事9名。所有董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建军先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议经表决形成以下决议:

  1、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》;

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》,本议案需提交公司2018

  年年度股东大会审议;

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年年度报告》相关内容。

  3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》,本议案需提交公司2018年年度股东大会审议;

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年年度报告》。

  4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》,本议案需提交公司2018

  年年度股东大会审议;

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2018年12月31日,本公司(母公司)实现净利润3,168,130.24元,加年初未分配利润-1,112,679,712.56元,减去2018年度提取的法定盈余公积金0元,可供分配利润-1,109,511,582.32元。

  鉴于公司2018年度盈利,但母公司可供分配利润为负,公司2018年度利润分配预案为:2018年度不向股东分配股利,也不进行资本公积转增股本。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  独立董事对2018年度利润分配预案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  5、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》,本报告需提交公司2018年年度股东大会审议;

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年年度报告》,同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司2018年年度报告摘要》。

  6、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》;

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2018年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事对2018年度内部控制自我评价报告发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  7、审议通过了《关于2019年度委托理财计划的议案》,本议案需提交公司2018年年度股东大会审议;

  董事会同意公司2019年度计划使用自有闲置资金不超过人民币60,000万元购买银行理财产品,有效期内可在此额度内滚动使用。同时,授权公司管理层具体实施上述投资理财事宜,授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度委托理财计划的公告》(    公告编号:2019-021)。

  独立董事对2019年度委托理财计划事项发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  8、审议通过了《关于重整投资人及承诺相关方进行利润补偿的议案》;

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZA11112号《审计报告》,公司2018年实现的归属于母公司所有者的净利润为5,378,710.42元,扣除非经常性损益后的净利润为5,893,801.38元,与2018年度承诺扣除非经常性损益后的净利润数值不低于3亿元的差值为294,106,198.62元,该差值由协鑫科技控股有限公司(现已更名为“协鑫创展控股有限公司”)及重整投资人共同以现金方式对公司进行补偿。协鑫创展控股有限公司及重整投资人上海惇德股权投资有限公司、宁波竑悦投资管理中心(有限合伙)、北京中航安科技有限公司(现已更名为“宁波京同科技有限公司”)于2019年4月17日出具了《关于霞客环保2018年度扣非后净利润补偿有关事宜的承诺》,协鑫创展、上海惇德、宁波竑悦与宁波京同四方承诺:若霞客环保未能实现2018年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值达到3亿元之目标,我四方将以现金方式补足差额部分, 并承诺将于2018年度审计报告出具之日起90日内向霞客环保支付。若未能支付或延迟支付,协鑫创展对霞客环保的损失承担连带责任。

  公司董事会将督促承诺相关方履行上述承诺,并及时披露该事项的进展情况。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  公司独立董事对重整投资人及承诺相关方进行利润补偿事项发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  9、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

  本次董事会决定于2019年5月9日(周四)召开公司2018年年度股东大会,审议董事会和监事会提交的相关议案。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(    公告编号:2019-019)。

  三、备查文件

  1、公司第六届董事会第七次会议决议;

  2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

  2019年4月19日

  

  证券代码:002015            证券简称:霞客环保    公告编号:2019-019

  江苏霞客环保色纺股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  ?股东大会召开日期:2019年5月9日(周四)13:30起(13:30-14:00为现场审核登记时间)

  ?股权登记日:2019年4月30日(周二)

  江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议决定于2019年5月9日(周四)召开公司2018年年度股东大会,审议董事会和监事会提交的相关议案,现将本次年度股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:本次股东大会是2018年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、

  《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2019年5月9日(周四)13:30起(13:30-14:00为现场审

  核登记时间);

  (2)网络投票时间:2019年5月8日—5月9日;

  其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月9日9:30—11:30,13:00-15:00 ;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月8日15:00 至2019年5月9日15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

  召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年4月30日(周二)

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

  截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书格式见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  8、现场会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室。

  9、提示公告:公司将于2019年5月8日(周三)就本次年度股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次年度股东大会。

  二、会议审议事项

  (一)提交股东大会表决的提案:

  1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;

  2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;

  3、审议《公司2018年度财务决算报告》;

  4、审议《公司2018年度利润分配预案》;

  5、审议《公司2018年年度报告及摘要》;

  6、审议《关于2019年度委托理财计划的议案》。

  (二)有关说明:

  1、公司独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。

  2、上述议案2已经公司第六届监事会第七次会议审议通过,其他议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,议案内容详见2019年4月19日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《公司第六届董事会第七次会议决议公告》(    公告编号:2019-017)、《公司第六届监事会第七次会议决议公告》(    公告编号:2019-018)。

  3、根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的规定,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

  4、上述议案为股东大会普通决议事项。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码如下:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间:2019年5月8日(周三)9:30-11:30,13:00-15:00;

  2、登记方式:

  为了保证股东大会按时召开,出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记。

  (1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记(填写附件3);委托代理人出席会议的,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记(填写附件2);

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记(填写附件2);

  (3)采取电子邮件、信函方式登记的,须在2019年5月8日(周三)15:00前送达至公司(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

  电子邮箱:chenyf1203@126.com

  信函:采用信函方式登记的,信函请寄至直接送达登记地址,并请注明“股东大会”字样。

  3、登记地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号霞客环保证券部。

  4、会议联系方式:

  联系地址:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部(邮编:214406)

  联系人:陈银凤

  联系电话:0510-86520126

  电子邮箱:chenyf1203@126.com

  5、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  6、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第七次会议决议;

  2、公司第六届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

  2019年4月19日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:“362015”。

  2、投票简称:“霞客投票”。

  3、填报表决意见

  (1)在“委托价格”项下填报股东大会提案编码。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。(本款本次股东大会不适用)

  (2)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  表1  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  6、不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月9日(周四)的交易时间,即9:30—11:30 和

  13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月9日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

  者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  四、网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视为弃权。

  附件2:

  江苏霞客环保色纺股份有限公司

  2018年年度股东大会授权委托书

  兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席于2019年5月9日(周四)召开的江苏霞客环保色纺股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√“):

  ■

  委托人(签名或盖章):

  委托人身份证号码(统一社会信用代码):

  委托人股东帐号:委托人持股数:

  受托人签名:受托人身份证号码:

  委托书签发日期:

  本授权委托书剪报、复印均有效。

  

  附件3:

  江苏霞客环保色纺股份有限公司

  参会股东登记表

  截止2019年4月30日下午深圳证券交易所交易结束后本公司(或本人)持有霞客环保(股票代码:002015)股票,现登记参加江苏霞客环保色纺股份有限公司2018年年度股东大会现场会议。

  ■

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