日月重工股份有限公司

　　■

　　备注：（1）宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司实际控制人为陈军民，合并计算；

　　（2）宁波欣达电梯配件厂和宁波欣达螺杆压缩机有限公司属于同一控制企业，合并计算；

　　（3）宁波百蔚电梯配件有限公司和宁波长风风能科技有限公司属于同一控制企业，合并计算。

　　2、向关联方采购商品及设备情况

　　单位：万元

　　■

　　3、接受关联方提供劳务情况

　　单位：万元

　　■

　　备注：（1）傅志康挂靠宁波市江东西爱建筑有限公司与公司发生业务关系；

　　（2）宁波市鄞州区旭兴联运有限公司与宁波市鄞州顺星物流有限公司均为关联人陈旭斌控制企业，合并计算。

　　4、关联租赁情况

　　（1）公司出租情况：报告期内为方便宁波市鄞州区旭兴联运有限公司就近为公司提供运输服务，公司无偿提供场地供其停车。

　　（2）公司承租情况：2018年公司向日月集团承租六亩地，授权金额为3.60万元，实际发生金额为3.43万元。

　　5、关键管理人员薪酬

　　单位：万元

　　■

　　（三）2019年度关联交易预计

　　2019年度日月重工股份有限公司及其全资子公司宁波日星铸业有限公司关联交易预计，具体如下：

　　1、关联采购及劳务

　　单位：万元

　　■

　　备注：傅志康挂靠宁波市江东西爱建筑有限公司与公司发生业务关系。

　　2、关联销售

　　单位：万元

　　■

　　备注：宁波欣达电梯配件厂与宁波欣达螺杆压缩机有限公司属于同一控制企业，合并计算。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司

　　住所：宁波市鄞州区东吴镇东吴中路576号

　　注册资本：10.00万元

　　法定代表人：陈军民

　　经营范围：金属材料的批发、零售。

　　最近一年度会计的主要财务数据：

　　单位：人民币元（未经审计）

　　■

　　关联关系：实际控制人陈建敏弟弟陈军民及其配偶持股100%企业。

　　2、宁波欣达电梯配件厂

　　住所：宁波市鄞州区东吴镇西村

　　注册资本：192.30万元

　　法定代表人：赵吉康

　　经营范围：普通货运服务（在许可证有效期内经营）。电梯装配零件、电梯曳引机、自动扶梯驱动主机、轴承、新型电子元器件、汽车配件、汽车电器的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

　　最近一年度会计的主要财务数据：

　　单位：人民币元（未经审计）

　　■

　　关联关系：实际控制人傅明康妹妹和哥哥均担任宁波欣达（集团）有限公司董事且分别持股1.8235%和1.7647%，宁波欣达（集团）有限公司持股89.60%。

　　3、宁波欣达螺杆压缩机有限公司

　　住所：宁波市鄞州区东吴镇西村

　　注册资本：1,500.00万元

　　法定代表人：赵宏明

　　经营范围：压缩机、电梯曳引机、稀土永磁无齿曳引机、自动扶梯主机、电梯零部件的制造、加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　最近一年度会计的主要财务数据：

　　单位：人民币元（未经审计）

　　■

　　关联关系：实际控制人傅明康妹妹和哥哥均担任宁波欣达（集团）有限公司董事且分别持股1.8235%和1.7647%，宁波欣达（集团）有限公司持股61.3667%。

　　4、宁波百蔚电梯配件有限公司

　　住所：宁波市鄞州区东吴镇南村大岙

　　注册资本：150.00万元

　　法定代表人：陈中亚

　　经营范围：电梯配件、风能设备配件、机械五金配件的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

　　最近一年度会计的主要财务数据：

　　单位：人民币元（未经审计）

　　■

　　关联关系：实际控制人傅明康姐姐之儿子控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方。

　　5、宁波长风风能科技有限公司

　　住所：宁波市鄞州区东吴镇南村大岙

　　注册资本：150.00万元

　　法定代表人：陈中亚

　　经营范围：风能设备配件的研发、制造、加工。

　　最近一年度会计的主要财务数据：

　　单位：人民币元（未经审计）

　　■

　　关联关系：实际控制人傅明康姐姐之儿子控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方。

　　6、宁波市鄞州东吴双华印刷厂

　　住所：宁波市鄞州区东吴镇东村

　　注册资本：0.50万元

　　法定代表人：俞双华

　　经营范围：其他印刷品印刷（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）（在许可证有效期内经营）。

　　最近一年度会计的主要财务数据：

　　单位：人民币元（未经审计）

　　■

　　关联关系：实际控制人傅明康姐姐之配偶开办的个体工商户。

　　7、宁波市鄞州顺星物流有限公司

　　住所： 宁波市鄞州区东吴镇南村

　　注册资本：20万

　　法定代表人： 陈琼

　　经营范围：仓存服务；道路货运经营；国内货运代理；装卸服务。

　　最近一年度会计的主要财务数据：单位：人民币元（未经审计）

　　■

　　关联关系：实际控制人陈建敏姐夫之弟弟陈旭斌女儿陈琼控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方。

　　8、宁波市鄞州东吴凯虹模具厂

　　住所：宁波市鄞州区东吴镇小白村林家

　　注册资本：10.00万元

　　法定代表人：郑铁钧

　　经营范围：一般经营项目：木模、五金模具、冲压件、塑料弹簧制品的制造、加工。

　　最近一年度会计的主要财务数据：

　　单位：人民币元（未经审计）

　　■

　　关联关系：公司总工程师范信龙配偶的弟弟开办的个体工商户。

　　9、宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂

　　住所：宁波市鄞州区东吴镇北村

　　注册资本：50.00万元

　　法定代表人：袁剑新

　　经营范围：一般经营项目：汽车配件、塑料件、五金件、弹簧的制造、加工。

　　最近一年度会计的主要财务数据：

　　单位：人民币元（未经审计）

　　■

　　关联关系：公司监事陈建军配偶的哥哥开办的个体工商户。

　　10、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司

　　住所：宁波市鄞州区东吴镇北村

　　注册资本：10.00万元

　　法定代表人：陈旭斌

　　经营范围：道路货运经营；货运代理、装卸服务。

　　最近一年度会计的主要财务数据：

　　单位：人民币元（未经审计）

　　■

　　关联关系：实际控制人陈建敏姐夫之弟弟陈旭斌控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　1、本公司与宁波百蔚电梯配件有限公司、宁波长风风能科技有限公司、宁波欣达螺杆压缩机有限公司、宁波市鄞州东吴双华印刷厂、宁波市鄞州顺星物流有限公司、宁波市鄞州东吴凯虹模具厂、宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂、宁波市江东西爱建筑有限公司之间的关联交易，充分利用本地区的资源优势，由于距离近，运输方便，信誉好，质量和供应量得到保证，有利于生产经营平稳运行。

　　2、本公司向宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司、宁波欣达电梯配件厂、宁波欣达螺杆压缩机有限公司、宁波百蔚电梯配件有限公司的销售由于长期的合作关系和距离近，运输方便等优势，充分降低了费用和成本。

　　（二）关联交易定价政策

　　交易双方是根据平等的商业谈判所签订的市场价格和实际交易数量计算交易价格，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、交易的目的和交易对公司的影响

　　本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

　　关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

　　以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。符合全体股东的利益和公司发展需要。

　　五、审议程序及机构核查意见

　　1、董事会表决情况

　　2019年4月17日，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事傅明康、傅凌儿回避表决。

　　2、独立董事意见

　　经审查，我们认为，2018年度与关联方之间的关联交易严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，符合公平、公正、公开的原则，未曾损害公司和非关联股东的合法权益。同时，我们将继续对公司及其全资子公司宁波日星铸业有限公司2019年度产生的关联交易情况进行追踪和严格核查，督促其严格按照相关规定审慎处理关联交易相关事项。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月19日

　　股票代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2019-015

　　日月重工股份有限公司

　　关于聘任2019年度审计机构的公告

　　■

　　经日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会批准，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告和内控报告的审计机构。公司经营管理层根据公司实际情况，结合市场同地区相关上市公司的审计费用水平，确定公司2018年度财务报告审计费用为70万元（含税），内部控制审计费用30万（含税）。

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业性、独立性及2018年为公司进行审计的工作情况，根据《公司章程》规定，公司于2019年4月17日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年，2019年年度财务报告审计费用为70万元（含税），内部控制审计费用为30万元（含税）。

　　本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月19日

　　股票代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2019-017

　　日月重工股份有限公司

　　关于向金融机构申请2019年综合授信的公告

　　■

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第四届董事会第十二会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2019年度综合授信的议案》，现将相关情况公告如下：

　　近年来，公司业务快速发展，销售收入大幅增加，公司生产经营规模不断扩大，内部技术改造和扩产项目逐步实施，资金需求量也随着增加，经过财务部门测算，2019年公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）需要向金融机构争取融资综合授信业务。

　　2019年拟向金融机构申请综合授信具体内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司计划在以上额度内向各家银行争取综合授信，在额度范围内，授信总额以公司与各家银行签署的授信合同约定额度为准。并提请授权董事长傅明康先生签署合同和相关文件或由傅明康先生根据实际需要授权相关人员签署合同及相关文件。

　　公司及控股子公司未对外提供担保，对全资子公司日星铸业截止到2018年12月31日止签署担保金额为5.15亿元，在担保项下的业务实施完成后，不再新增担保项下的业务，将与各家银行协商解除未到期的担保合同，全部采用信用方式与银行实行融资。

　　独立董事意见：

　　公司及子公司关于向金融机构申请2019年综合授信风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月19日

　　股票代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2019-016

　　日月重工股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　■

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开了公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、票据池业务情况概述

　　1、业务概述

　　票据池业务是指合作银行对本公司及合并范围内子公司提供的票据管理服务；是合作银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理 查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

　　2、实施业务主体

　　公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）。

　　3、合作银行

　　中信银行股份有限公司宁波分行。

　　4、实施额度及期限

　　本次拟用于开展票据池业务的质押票据额度为：合计不超过人民币4亿元（其中公司额度为不超过2亿元，日星铸业不超过2亿元），在上述额度内可以循环使用。本次开展票据池业务的期限为一年，自为2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　二、开展票据池业务的目的

　　公司及日星铸业利用票据质押方式实施贷款或开具银行承兑汇票业务，以降低公司整体融资成本。

　　三、票据池业务的风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在中信银行股份有限公司宁波分行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、担保风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

　　四、独立董事意见

　　通过开展票据池业务，公司可以将商业票据统一存入合作银行进行集中管理，减少公司资金占用，提高资金利用率。公司开展票据池业务的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益或违反相关规定的情况。我们同意公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司向合作银行申请额度为人民币40,000万元以内的票据池业务，以上额度可以滚动循环使用，利用票据质押方式实施贷款或开具银行承兑汇票业务，以降低公司整体融资成本。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月19日

　　股票代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2019-018

　　日月重工股份有限公司

　　关于开展远期结售汇业务的公告

　　■

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开了公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、开展相关业务的目的

　　由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司及公司全资(控股)子公司拟开展远期结售汇业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。

　　公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

　　二、业务品种说明

　　远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，能够减少外汇波动风险。

　　三、2019年的业务规模及投入资金

　　根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收付外币金额，累计交易额度控制在5,000万美元以内，每笔业务交易期限不超过一年。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，若远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会与客户协商调整价格。

　　2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

　　3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

　　五、独立董事意见

　　由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响。公司开展远期结售汇业务可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司2019年开展远期结售汇业务，包括（但不限于）外币远期结售汇业务，累计交易额度控制在5,000万美元以内，每笔业务交易期限不超过一年。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月19日

　　股票代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2019-019

　　日月重工股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金

　　管理的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●现金管理额度：暂时闲置的募集资金不超过3亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）

　　●现金管理期限：不超过12个月

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月17日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　　为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过3亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

　　募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2861号）核准，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价为每股人民币23.90元，共计募集资金97,990.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为89,693.00万元。上述募集资金全部到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2016年12月23日出具信会师报字[2016]第610952号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，依据募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在临时闲置的情形。

　　银行理财产品品种：为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品或结构性存款，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置资金使用效益的理财规划。

　　决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　　购买额度：闲置募集资金最高不超过3亿元在决议有效期内，上述资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押、冻结等。

　　实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。

　　投资风险控制：尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

　　自股东大会审议通过后一年内有效。单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过一年。

　　对公司日常经营的影响：公司坚持规范运作，防范风险，在不影响募投项目进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金进行保本型理财或结构存款，获得一定投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更大的回报。

　　专项意见说明

　　1、独立董事意见：

　　经审查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过3亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以有效提高资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　2、保荐机构意见：

　　日月重工股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，独立董事对此发表了同意意见，并且该议案已提交公司股东大会审议；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。

　　公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以闲置资金适度进行低风险保本理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司的经营业绩。

　　保荐机构对公司以不超过30,000万元的闲置资金进行现金管理之事项无异议。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月19日

　　股票代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2019-020

　　日月重工股份有限公司

　　关于监事辞职及增补监事的公告

　　■

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事陈伟忠先生的书面辞职报告，陈伟忠先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后陈伟忠先生仍在公司任职。

　　公司对陈伟忠先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，陈伟忠先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，陈伟忠先生仍将按照有关规定继续履行监事职责至公司股东大会选举产生新任监事，公司将依照相关程序尽快完成监事的补选工作。

　　现公司监事会提名推荐汤涛女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选任之日起至公司第四届监事会任期届满。汤涛女士简历如下：

　　汤涛，女，1980年出生，硕士研究生学历。2007年9月起任职于宁波市鄞州区人民法院，2014年5月至今担任浙江海泰律师事务所律师。

　　增补汤涛女士为公司第四届监事会监事尚需提交公司股东大会审议。会议将采用累积投票制进行选举。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：603218     证券简称：日月股份               公告编号：2019-021

　　日月重工股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月9日14 点 00分

　　召开地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月9日

　　至2019年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　除上述议案外，会议将听取独立董事2018年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案业经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，议案内容详见公司于2019年4月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：傅明康、陈建敏、傅凌儿、宁波市鄞州同赢投资有限公司、宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）、徐建民。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记手续：

　　（1）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办 理登记手续；

　　（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股 东授权委托书格式见附件。

　　2、 登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村日月重工股份有限公司

　　联系人：王烨、俞凯、吴优

　　电话：0574-55007043

　　传真：0574-55007008

　　3、 登记时间

　　2019年5 月 7日— 5月 8日 上午7:30 至11:00；下午12:00 至 16:30

　　可采用信函或传真的方式登记

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进 程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议、监事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　日月重工股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月9日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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　　国信证券股份有限公司

　　关于日月重工股份有限公司

　　2018年持续督导年度报告书

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　　一、保荐工作概述

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　　二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

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　　三、公司及股东承诺事项履行情况

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　　四、其他事项

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