中国证券报
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-12
通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年3月29日以电子邮件形式送达全体董事。
2．2019年3月31日上午11时以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
3．会议应到董事9人，实到董事9人。
4．会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于签署〈工业大麻合作项目协议〉的议案》
同意公司与吉林省农业科学院（以下简称“省农科院”）、 通化市二道江区人民政府共同签署《工业大麻合作项目协议》，探索工业大麻的育种、种植及产品研发。合作期限为五年，公司将根据科研进展和研发成果分期向农科院支付研发经费，协议涉及研发经费总金额3838.32万元（以实际支出为准）。详细内容详见公司同日披露的《通化金马药业集团股份有限公司关于签订工业大麻合作协议的公告》。
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署〈工业大麻合作项目协议〉的议案》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司
董 事 会
2019年3月31日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-13
通化金马药业集团股份有限公司
关于签订工业大麻合作协议的公告
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特别提示：
1、工业大麻种植属农作物种植业务，受种植管理、恶劣天气、自然灾害等不可抗力因素的影响，存在产量波动、产品品质差异的风险。
2、围绕工业大麻进行产业布局是公司首次开展的经营项目，可能存在一定的经营风险、管理风险。
3、本《合作协议》相关事项具体完成时间存在不确定性，在合作项目未产生收益之前，该协议不会对公司经营业绩带来重大影响。
一、合同签署概况
2019年3月28日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与吉林省农业科学院（以下简称“省农科院”或“乙方”）、 通化市二道江区人民政府（以下简称“区政府”或“丙方”）共同签署《工业大麻合作项目协议》，探索工业大麻的育种、种植及产品研发。合作期限为五年，公司将根据科研进展和研发成果分期向农科院支付研发经费，协议涉及研发经费总金额3838.32万元（以实际支出为准）。
2019年3月31日，公司第九届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于签署〈工业大麻合作项目协议〉的议案》，公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需股东大会审议。
二、合同当事人情况简介
（一）合同乙方
名称：吉林省农业科学院
法人代表：吴兴宏
注册资本：30650万人民币
统一社会信用代码：12220000412756947B
业务范围：农业工程与农产品加工、农业信息等研究、推广、开发、培训、咨询服务
注册地址：吉林省长春市生态大街1363号
吉林省农业科学院系吉林省政府直属的以应用研究为主，兼顾应用基础研究和公益性科技工作的综合型农业科研机构。公司与吉林省农业科学院不存在关联关系。最近三年公司与吉林省农业科学院未发生类似交易。
（二）合同丙方
名称：通化市二道江区人民政府
通化市二道江区人民政府为吉林省通化市二道江区的行政管理机关。公司与通化市二道江区人民政府不存在关联关系。最近三年公司与通化市二道江区人民政府未发生类似交易。
三、合同主要内容
（一）合作原则
落实国家科教兴国战略，促进科技创新，加快企业经济发展和社会进步，充分利用高等院校的技术、设备、人力等资源为健康产业服务；利用企业的生产条件，提高科研能力，不断提升相关产业的技术水平和管理水平；利用政府的监管能力，促进行项目的健康发展；三方发挥各自优势，共同推进企业和院校、当地政府的全面技术合作，形成专业、产业相互促进、共同发展。
（二）三方的责任和义务
1、甲方的责任与义务
（1）充分利用企业的生产条件为乙方提供良好的生产试验条件和院外实践基地，并合作共建产研结合示范基地。
（2）在“工业大麻种植与产品研发”项目方面：
（a）如实提供原有基础技术信息，及时反馈生产中的问题；
（b）积极参与乙方的科研活动，共同推进项目技术的发展；
（c）派专职生产和技术人员参与项目研发工作；
（d）甲方负责为乙方提供研发及技术服务等相关费用。
2、乙方的责任和义务
（1）帮助甲方制定发展规划，提供技术支持，提供工业大麻新品种的研发及技术服务。
（2）在“工业大麻种植与产品研发”项目方面：
（a）为甲方有偿提供产品所涉及的种植用种子、种植技术通过种源筛选，种植技术的提升，使种植产品的CBD含量（干品）在3-5年内达到不低于10%。
（b）为甲方提供产品开发技术服务，提供生物活性成分、分离制备技术服务；
（c）为保障（a）和（b）的顺利实施，乙方安排专人负责；
（3）根据甲方的需求组织科研人员解决产业优化中制约产业发展的关键技术。
（4）协助甲方做好企业所需人才的培养、技术咨询、技术培训。
3、丙方的责任和义务
（1）为促进产业的长远健康发展，提供相关政策咨询服务及支持。，
（2）在“工业大麻种植与产品开发”项目方面：
（a）负责协调督促落实各类审批所需手续及相关政策的实施；
（b）为甲方提供种植基地；
（c）为甲方提供监管服务；
（d）为甲方发展下游产业提供信息咨询及相关服务。
（三）研发经费
项目设研发经费，协议总金额为3838.32万元（以实际支出为准），分期支付，资金的使用及监管事宜，由三方另行商定。
（四）合作期限
合作期限为五年，自签订协议之日起计算。合作过程中需增加条款项目或终止合作，可根据三方的合作意愿和实际情况，商定签署新的合作协议或终止协议。
（五）其他
本协议一经签订，各方均应认真履行，任何一方违约给他方造成损失，均需全部赔偿。
四、合同对上市公司的影响
工业大麻是指四氢大麻酚（THC）含量低于0.3%的大麻，在国际上医药、食品保健、农业种植中应用广泛。公司与省农科院、区政府共同探索工业大麻的育种、种植及产品研发，未来将有助于公司开展工业大麻相关领域的生产经营活动，拓宽公司产业链，增强公司的综合竞争力，为公司持续健康发展提供强有力的支持和保障。
本《合作协议》相关事项具体完成时间存在不确定性，在合作项目未产生收益之前，短期内不会对公司日常经营产生重大影响。
五、风险提示
1、工业大麻种植属农作物种植业务，受种植管理、恶劣天气、自然灾害等不可抗力因素的影响，存在产量波动、产品品质差异的风险。
2、围绕工业大麻进行产业布局是公司首次开展的经营项目，可能存在一定的经营风险、管理风险。
3、相关合作事项具体完成时间存在不确定性，在合作项目未产生收益之前，该协议不会对公司经营业绩带来重大影响。公司将根据事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第九届董事会2019年第二次临时会议决议
2、《工业大麻合作项目协议》
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2019年3月31日
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