中铝国际工程股份有限公司关于更换职工代表监事、监事会主席的公告

　　证券代码：601068            证券简称：中铝国际            公告编号：临2019-013

　　中铝国际工程股份有限公司

　　关于更换职工代表监事、监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）监事会于2019年3月26日收到贺斌聪先生的书面辞呈，因工作调动，贺斌聪先生提请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》《中铝国际工程股份有限公司监事会议事规则》的规定，贺斌聪先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，其辞任将待职工大会选举出新的职工代表监事后方能生效，在此期间，贺斌聪先生继续履行公司监事职责。

　　公司董事会和监事会感谢贺斌聪先生担任监事会主席、职工代表监事期间为本公司付出的努力及作出的宝贵贡献。

　　公司于2019年3月26日召开职工大会，经职工大会选举，范光生先生当选公司第三届监事会职工代表监事。其将与公司现任两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满为止。

　　公司于2019年3月26日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举范光生先生为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　附件：范光生先生简历

　　中铝国际工程股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月26日

　　附件：

　　范光生先生简历

　　范光生，52岁，现任本公司党委副书记、纪委书记。高级工程师，研究生毕业，工商管理硕士。曾任青海铝厂设计管理处技术员、团委副书记、党委办公室副主任，青海铝业有限责任公司党委办公室主任、总经理助理、经理办公室主任、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国铝业青海分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国铝业西北铝加工分公司党委书记、纪委书记、工会主席，西北铝加工厂党委书记、纪委书记、工会主席，山西华兴铝业有限公司党委书记、工会主席、总经理、董事，中铝山西工作推进办公室成员，范光生先生目前还担任中铝山西吕梁矿业有限公司董事。

　　证券代码：601068     证券简称：中铝国际        公告编号：临2019-014

　　中铝国际工程股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》《中铝国际工程股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　（二）本次会议于2019年3月26日以现场方式召开。会议通知及相关议案于2019年3月18日以邮件的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，有效表决人数3人，出席监事对相关会议议案进行了表决。

　　（四）半数以上监事共同推举范光生先生主持了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　经监事会选举，范光生先生当选公司第三届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。

　　上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中铝国际工程股份有限公司关于更换职工代表监事、监事会主席的公告》。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月26日

　　备查文件：

　　中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议