五矿稀土股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：000831            证券简称：五矿稀土            公告编号：2019-002

　　五矿稀土股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（（以下简称“公司”）董事会于2019年3月22日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第十七次会议的通知。会议于2019年3月26日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长黄国平先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十六日

　　证券代码：000831            证券简称：五矿稀土            公告编号：2019-003

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　根据生产经营与业务发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司赣州分行申请不超过3亿元的综合授信敞口额度，期限为第七届董事会第十七次会议审议通过之日起至下一次董事会做出修改前。在上述授信期限内，授信额度可循环使用。具体融资品种、金额以及利率等条款以实际签订合同为准。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十六日