广东榕泰实业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议的公告

广东榕泰实业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议的公告
2019年03月26日 03:39 中国证券报
广东榕泰实业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议的公告

中国证券报

  证券代码:600589             证券简称:广东榕泰            公告编号:临2019-004

  广东榕泰实业股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东榕泰实业股份有限公司董事会于2019年03月16日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第七届董事会第二十次会议的通知。会议于2019年03月23日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事3名,本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生主持,经9名董事审议表决,形成如下决议:

  一、通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审议通过及与主要股东协商,公司董事会同意提名杨宝生、高大鹏、罗海雄、林岳金、郑创佳、杨光、林伟雄7人为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会董事任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

  公司独立董事一致同意上述人员作为公司第八届董事会非独立董事候选人。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  二、通过《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

  经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意提名冯育升、陈水挟、李晓东、郑子彬4人为公司第八届董事会独立董事候选人。

  公司独立董事一致同意上述人员作为公司第八届董事会独立董事候选人。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  三、通过《〈公司章程〉修订草案》

  鉴于公司第八届董事会董事成员人数变化及《上市公司治理准则》(中国证券监督管理委员会[2018]29号)的相关要求,拟对现有《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容详见公司2019年03月26日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(临2019-007)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  四、通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

  经董事会审议,同意于2019年04月10日召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见股东大会通知公告。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  附件1:《董事、独立董事候选人简历》

  特此公告

  广东榕泰实业股份有限公司董事会

  2019年03月26日

  广东榕泰实业股份有限公司

  第八届董事会董事候选人及独立董事候选人简历

  一、一般董事候选人

  (1)杨宝生,中国籍,男,61岁,经济师,大学学历。2003年获得全国五一劳动奖章、2000年度广东省科技进步一等奖、1994年获广东省科技进步三等奖;揭阳市人大代表;揭阳市工商联合会副会长;揭阳市外经贸企业协会会长;1994年至1997年12月任揭阳市兴盛化工原料有限公司副总经理,1997年12月至2002年1月任公司生产管理部经理;2002年1月起至2009年12月任公司副董事长、副总经理;2009年12月至2012年12月任公司副董事长、总经理。2012年12月至今任公司董事长、总经理。

  (2)高大鹏,中国籍,男,40岁。北京大学光华管理学院EMBA毕业。2005年创办森华易腾通信技术有限公司之前,拥有多年通信行业的业务拓展和客户关系管理的经验;2005年11月至今任北京森华易腾通信技术有限公司董事长兼总裁。2016年2月至今任广东榕泰实业股份有限公司董事;2017年4月至今任广东榕泰实业股份有限公司副总经理。

  (3)罗海雄,中国籍,男,62岁,会计师,大学学历。曾任揭阳市兴盛化工原料有限公司副总经理。1997年12月至2000年12月任公司财务总监;2000年12月至2009年12月任公司董事、财务总监;2009年12月至2012年12月任公司董事、副总经理。2012年12月至今任公司董事。

  (4)林岳金,中国籍,男,53岁,经济师,工程师,大学学历。历任揭阳市政协第三、第四、第五届委员;曾任广东榕泰高级瓷具有限公司副总经理;1997年12月至2000年12月任公司董事会秘书;2000年12月至2006年12月任公司董事、董事会秘书; 2006年12月至2009年12月任公司董事会秘书、副总经理;2009年12月至今任公司董事、副总经理。

  (5)郑创佳,中国籍,男,45岁,大学学历,中国注册税务师,会计师,经济师,中共党员。曾供职于中国工商银行揭阳榕城支行,2006年3月至2014年4月任广东天银化工实业有限公司财务经理、财务负责人、副总经理;2014年6月至今任广东榕泰实业股份有限公司财务总监, 2015年5月至今任公司董事。

  (6)杨光,中国籍,男,34岁,大学学历。揭阳市青年企业家协会副会长,2008年从悉尼科技大学毕业进入公司工作至今。2008年2月至2010年10月任广东榕泰实业股份有限公司生产管理部副经理;2010年10月至2016年2月任广东榕泰实业股份有限公司总经理助理兼公司党总支委员。2016年2月至今任公司副总经理兼公司党总支委员。

  (7)林伟雄,中国籍,男,35岁,大学学历。2008年4月至2010年12月中国人寿揭阳分公司个险销售部任队伍管理岗;2011年1月至2013年3月 中国人寿揭阳分公司教育培训部任专职讲师岗,获中国人寿广东省分公司“百强训练师大赛金牌教练奖”;2014年3月-2016年2月任广东榕泰实业股份有限公司企业培训师、项目主管。2016年3月至今任广东榕泰实业股份有限公司董事。

  二、独立董事候选人

  (1)冯育升,男,中国籍,63岁。香港浸会大学工商管理硕士,中国注册会计师(非执业)。历任普宁县金宁钟日用制品有限公司会计部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对外商业(集团)公司财务科长;1998年7月至2016年10月期间在凯撒(中国)股份有限公司任职,担任董事、副总经理、财务总监、董事会秘书;自2000年起,历任中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、第三届、第四届、第五届委员会委员。2012年6月,任广东上市公司协会财务总监专业委员会第二届副主任委员。2017年9月起,在广东西电动力科技股份有限公司任职,担任董事、副总经理,董事会秘书。兼任广东蒙泰高新纤维股份有限公司独立董事、广东韶钢松山股份有限公司独立董事、金发拉比妇婴童用品股份有限公司、广东榕泰实业股份有限公司独立董事、广东美联新材料股份有限公司独立董事。

  (2)陈水挟,中国籍,男,56岁,教授。1987年7月至1997年6月任中山大学助教、讲师;1997年7月至2004年3年任中山大学副教授;2004年至今任中山大学教授;于2015年1月、2017年3月和7月至今分别兼任西陇化工股份有限公司、星辉化学股份有限公司和珠海威丝曼股份有限公司独立董事;2018年12月至今任广东榕泰实业股份有限公司独立董事。

  (3)李晓东博士,中国籍,男,43岁,中国科学院计算机研究所研究员、博士研究生导师, 兼任中国互联网协会副理事长、全国青联委员、世界经济论坛(WEF)网络新技术全球未来理事会(GFC)理事,ICANN安全和稳定理事会(SSAC)理事,全球网络空间稳定理事会(GCSC)理事,全球信息基础设施理事会(GIIC)理事。曾获中国软件行业十大杰出青年、中国青年五四奖章、世界经济论坛全球青年领袖(YGL)。2003年7月至2011年12月任中国互联网络信息中心(CNNIC)副主任兼总工程师;2011年12月至2013年5月任互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)副总裁;2013年3月至2014年5月任中国互联网络信息中心(CNNIC)执行主任;2014年5月至2017年6月任中国互联网络信息中心(CNNIC)筹备组组长、主任;2017年7月至2018年11月任中国互联网络信息中心(CNNIC)研究员;2018年至今在中国科学院计算技术研究所担任互联网基础技术实验室主任、研究员。

  (4)郑子彬,中国籍,男,37岁,教授。现任中山大学软件工程系主任、国家数字家庭工程技术研究中心副主任、国际服务学会青年委员会首任主席,广东省计算机学会区块链专委会副主任。曾获国家优秀青年科学基金、教育部自然科学奖二等奖(排名第1)、首届青年珠江学者、珠江科技新星、ACM中国新星提名奖、A类会议国际软件工程大会(ICSE)ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award、2018年度全球区块链Top50 Influential Paper Award等奖项。2015年1月至2018年4月任中山大学副教授;2018年4月至今任中山大学教授。

  上述候选人除杨宝生、杨光与公司实际控制人存在关联关系外,其他候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;上述候选人杨宝生因增持而持有公司股权;高大鹏由于公司收购森华易腾而持有公司股权;其他人没有持有本公司股票;上述候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:600589             证券简称:广东榕泰            公告编号:临2019-005

  广东榕泰实业股份有限公司

  第七届监事会第十五会议决议的公告

  一、 监事会会议召开情况

  (一)本次监事会会议通知于2019年03月16日以书面、电话及电子邮件的方式发出。

  (二)本次监事会会议于2019年03月23日在公司会议室以现场表决方式召开。

  (三)应出席的监事人数为3人,实际出席的监事人数为3人,全部亲自出席。

  (四)本次监事会会议,由监事会主席杨愈静女士主持。

  (五)本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案

  鉴于公司第七届监事会任期届满,为保证公司的各项工作顺利进项,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司第一大股东提名杨愈静为公司第八届监事会监事候选人,与朱少鹏(职工代表)、陈东扬(职工代表)组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

  上述候选人除杨愈静与公司实际控制人存在关联关系外,其他人员与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;上述人员没有持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  同意:3票;    反对:0票;   弃权:0票。

  本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议

  附件1:《监事候选人简历》

  特此公告

  广东榕泰实业股份有限公司监事会

  2019年03月26日

  附件1:监事候选人简历

  1、杨愈静:中国籍,女,52 岁,助理会计师,大学学历。1997年12月至 2006年12月任公司第一、二、三届监事;2006年12月至现在历任公司第五、六、七届监事会主席。

  2、陈东扬:中国籍,男,现年 39 岁,大学学历。2008 年获揭阳市 科学技术进步奖一等奖、2012 年被揭阳市青年企业家协会授予首届 十佳青年岗位能手称号;参与制定氨基模塑料的国家标准;曾任揭阳 市轻工进出口公司业务员,单证部经理。2002年9月至2004年7 月参加汕头大学商学院产业经济学在职研究生班学习。2000年7月至 2012 年 12 月任公司供销部经理。2012 年12 月至现在任公司监事兼供销部经理。

  3、朱少鹏:中国籍,男,38 岁,中专学历。2003 年至 2012 年 12 月任公司生产管理部经理。2012 年 12 月至现在任公司监事兼生产管 理部经理。

  上述候选人除杨愈静与公司实际控制人存在关联关系外,其他人员与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;上述人员没有持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:600589          证券简称:广东榕泰          公告编号:2019-006

  广东榕泰实业股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年4月10日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年4月10日   10点30分

  召开地点:广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年4月10日

  至2019年4月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,相关公司于2019年03月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

  2、 特别决议议案:1

  3、 对中小投资者单独计票的议案:2.00、3.00、4.00

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记手续:凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可用传真方式登记。

  个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  2、登记时间:2019年04月9日(星期二)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

  3、登记地点:公司董事会办公室

  地址:广东省揭东县经济试验区

  联系电话:(0663)3568053        传真:(0663)3568052

  六、 其他事项

  1、会议半天,与会股东食宿与交通费自理。

  2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  广东榕泰实业股份有限公司董事会

  2019年3月26日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  广东榕泰实业股份有限公司:

  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月10日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  证券代码:600589             证券简称:广东榕泰            公告编号:临2019-007

  广东榕泰实业股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于公司第八届董事会董事成员人数变化及《上市公司治理准则》(中国证券监督管理委员会[2018]29号)的相关要求,拟对现有《公司章程》相应条款进行修订,具体修订内容如下:

  ■

  除上述条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变,因本次修改有新增条款,故后续各章节、条款序号以及引用的其他条款序号相应更新。

  上述章程条款的修订尚需股东大会审议通过,并以工商行政管理部门的核准结果为准。

  特此公告

  广东榕泰实业股份有限公司

  董事会

  2019年03月26日

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