华锐风电科技（集团）股份有限公司关于对全资子公司华锐风电（吉林）装备有限公司增资的议案|全资子公司_新浪财经

华锐风电科技（集团）股份有限公司关于对全资子公司华锐风电（吉林）装备有限公司增资的议案

中国证券报

　　股票代码：601558 股票简称：ST锐电编号:临2019-011

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司关于对全资子公司华锐风电（吉林）装备有限公司增资的议案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●投资标的名称：华锐风电（吉林）装备有限公司（以下简称“吉林装备”），为华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华锐风电”）全资子公司。

　　●投资金额：公司对吉林装备以债转股方式增加注册资本37,513万元（人民币，下同），增资完成后，吉林装备注册资本为42,513万元。

　　一、对外投资概述

　　公司于2019年3月25日召开的第四届董事会临时会议审议通过了《关于对全资子公司华锐风电（吉林）装备有限公司增资的议案》，同意将公司对吉林装备的37,513万元债权转作为对吉林装备的股权投资，按同等金额增加其注册资本。本次增资实施后，吉林装备注册资本将由5,000万元增加至42,513万元，仍为公司全资子公司。

　　本次对外投资事项需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易。

　　二、吉林装备的基本情况

　　公司名称：华锐风电（吉林）装备有限公司

　　注册资本：5,000万元；增资后为42,513万元

　　法定代表人：易春龙

　　成立日期：2010年1月27日

　　经营范围：大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包；技术咨询、信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2017年12月31日,吉林装备的资产总额为242,254,037.67元,负债总额为525,410,323.66元,净资产为 -283,156,285.99元；2017年营业收入为23,170,622.77元,净利润为-19,748,339.57元。以上数据已经中汇会计师事务所审计(中汇会审【2018】3544号)。

　　截至2018年9月30日,吉林装备的资产总额为237,440,665.70元,负债总额为532,411,075.74元,净资产为-294,970,410.04元；2018年前三季度营业收入为20,251,001.69元,净利润为-11,814,124.05元。以上数据未经审计。

　　截至目前，吉林装备对公司的负债金额为382,672,670.94元，公司将以上述债权中的375,130,000元转为对吉林装备的出资。

　　三、本次增资对华锐风电的影响

　　本次增资后可降低吉林装备的资产负债率，优化其资本结构。本次增资是为吉林装备未来发展奠定基础，对合并层面财务数据无影响。

　　特此公告。

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

　　2019年3月25日

　　证券代码：601558 证券简称：ST锐电公告编号：2019-012

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月10日 14点00分

　　召开地点：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦7层709会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月10日

　　至2019年4月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司2019年3月25日召开的第四届董事会临时会议审议通过，公司已于2019年3月26日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告（公告编号：临2019-011）。公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登《2019年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。