中国证券报
证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2019-015
仁和药业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2019年3月19日以送达、传真、短信、电子邮件方式发出,会议于2019年3月22日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。董事长梅强先生主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
根据董事会提名委员会的提名,董事会全体董事选举梅强先生为公司第八届董事会董事长,选举肖正连女士为公司第八届董事会副董事长,任期与本届董事会一致。(董事长、副董事长简历见附件)
此议案表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会成员组成的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则》的规定要求,本次董事会同意公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下:
1、 董事会战略委员会:主任委员:梅 强
委 员:肖正连、张 威、彭秋林、王跃生;
2、董事会提名委员会:主任委员:杨 峰
委 员:王跃生、郭亚雄、梅 强、张 威;
3、董事会审计委员会:主任委员:郭亚雄
委 员:王跃生、杨 峰、梅 强、张自强;
4、董事会薪酬与考核委员会:主任委员:王跃生
委 员:杨 峰、郭亚雄、梅 强、肖正连;
以上各专门委员会的任期与本届董事会一致。
此议案表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据工作需要,由董事长推荐,公司提名委员会提名,董事会同意聘任张威先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。(总经理简历见附件)
公司独立董事事前审核了总经理的提名和任职资格,同意董事会聘任张威先生为公司总经理。
此议案表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
由董事长推荐,公司提名委员会提名,董事会同意聘任姜锋先生为公司第八届董事会秘书,任期与本届董事会一致。(董事会秘书简历见附件)
董事会秘书的提名已经深圳证券交易所审核无异议,公司独立董事事前审核并同意董事会聘任姜锋先生为董事会秘书。
此议案表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
因工作需要,经总经理推荐,公司提名委员会提名,董事会同意聘任张自强先生、王甄先生为公司副总经理;聘任彭秋林先生为公司财务总监,以上高级管理人员任期与本届董事会一致。(上述高级管理人员简历见附件)
公司独立董事事前审核了上述高级管理人员的提名和任职资格,同意董事会聘任上述高级管理人员。
此议案表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十二日
附件:
一、董事长、副董事长简历
1、梅 强,男,汉族,1963年1月出生,本科学历,会计师。曾任樟树市粮食局财务科长、审计科长、粮油公司经理、储备库主任,仁和(集团)发展有限公司财务部部长、投资部部长、资产购建办主任、干部监察办主任等职务、仁和(集团)发展有限公司财务总监。
现任公司董事长,仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事,与本公司存在关联关系。与持有公司其他百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人持有本公司股份,不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、肖正连,女,汉族,1968年2月出生,本科学历,高级经济师。曾任樟树市医药药材采购供应站经理、江西仁和药业有限公司总经理。
现任公司副董事长,仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事,与本公司存在关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人杨文龙先生和公司董事杨潇先生存在关联关系,除此以外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未持有本公司股份,不是失信被执行人,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、总经理简历
1、张 威,男,汉族,1964年5月出生,本科学历、教授级高级工程师、执业药师。曾任江西制药有限责任公司总经理等职。
现任公司董事、总经理,仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事,与本公司存在关联关系。与持有公司其他百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未持有本公司股份,不是失信被执行人,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、董事会秘书简历
1、姜 锋,男,汉族,1976年10月出生,本科学历、EMBA。曾任仁和(集团)发展有限公司董事长办公室副主任、董事长秘书。公司证券部负责人、证券事务代表。
现任公司董事会秘书,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未持有本公司股份,不是失信被执行人,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
四、副总经理和财务总监简历
1、张自强,男,汉族,1971年10月出生,本科学历,曾任江西仁和药业有限公司川渝大区总经理兼四川办事处经理、商业总部OTC一部部长、江西仁和药业有限公司副总经理、江西仁和中方医药股份有限公司副总经理等职务。
现任公司职工董事、副总经理,江西仁和中方医药股份有限公司总经理;仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事,与本公司存在关联关系。与持有公司其他百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未持有本公司股份,不是失信被执行人,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、王 甄,男,汉族,1975年10月出生,法学学士、工商管理硕士,曾任江西江维高科股份有限公司董事会秘书、江西省盐业集团公司董事会秘书、江西省江盐华康实业有限公司总经理等职务。
现任公司副总经理,仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事,与本公司存在关联关系。与持有公司其他百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未持有本公司股份,不是失信被执行人,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、彭秋林,男,汉族,1966年10月出生,本科学历,会计师。曾任江西樟树百货纺织品公司财务科长,仁和(集团)发展有限公司财务副总监、总裁助理。
现任公司董事、财务总监,仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事,与本公司存在关联关系。与持有公司其他百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未持有本公司股份,不是失信被执行人,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2019-016
仁和药业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2019年3月19日以送达、传真、短信、电子邮件方式发出,会议于2019年3月22日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,监事会主席祝保华先生了主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
监事会全体监事选举祝保华先生为公司第八届监事会主席,任期与本届监事会一致。(监事会主席简历见附件)
此议案表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
仁和药业股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十二日
附件:
祝保华,男,汉族,1957年12月出生,大专学历,中药师。曾任湖南益阳县药材公司业务员,江西省樟树医药集团销售科科长等职务。
现任公司监事会主席、仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)监事会主席,与本公司存在关联关系,与持有公司其他百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未持有本公司股份,不是失信被执行人,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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