拓维信息系统股份有限公司关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、基金基本情况

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 07 月 13 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动，公司拟与北京清科创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“清科创投”）及其他有限合伙人签署《杭州清科致盛投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，设立杭州清科致盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清科致盛”），清科致盛总规模 50,000 万元人民币，首期规模 20,000 万元人民币，其中公司作为有限合伙人以货币出资人民币 1,000 万元，占清科致盛首期出资额的5.00%。详见公司于 2018 年 7月 14 日刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》的公司《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（    公告编号：2018-048）。

　　二、基金进展情况

　　近日，公司获悉，清科致盛基金已完成了工商变更登记手续，取得杭州市上城区市场监督管理局颁发的《营业执照》，且已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码为SEZ780。截至本公告日，清科致盛基金截止至首次募集完成的所有合伙人名单已确认，所有合伙人已完成《杭州清科致盛投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）的签署，且均已按《合伙协议》中约定的首次缴付比例全部实缴到位。具体情况如下：

　　1、《营业执照》相关信息

　　名称：杭州清科致盛投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91330102MA2AY7B638

　　类型：有限合伙企业

　　主要经营场所：浙江省杭州市上城区安家塘25号128室

　　执行事务合伙人：北京清科创业投资管理中心（有限合伙）

　　成立日期：2017 年 11 月 17 日

　　合伙期限：2037 年 11 月 16 日

　　经营范围：服务：实业投资、投资管理、受托企业资产管理、股权投资及其相关咨询。(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

　　2、合伙人基本情况及出资明细

　　（1）出资情况

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　　（2）有限合伙人基本情况

　　A、深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91440300319612500C

　　名称：深圳嘉道功程股权投资基金(有限合伙)

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：深圳嘉道谷投资管理有限公司

　　主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海秘书商务服务有限公司）

　　成立时间：2014年11月10日

　　合伙期限至：2024年11月10日

　　经营范围：创业投资及非上市公司的股权投资。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）

　　私募基金管理人登记备案情况：深圳嘉道功程股权投资基金(有限合伙)已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序（登记编号：S82675）

　　B、北京清科投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：91110105689248240M

　　名称：北京清科投资管理有限公司

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　注册资本：10000万人民币

　　法定代表人：倪正东

　　住所：北京市朝阳区东方东路19号5号楼D01-0-1802A

　　成立时间：2009年04月30日

　　营业期限至：2029年04月29日

　　经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　C、上海匀丰企业管理咨询中心

　　统一社会信用代码：91310230MA1K1K365N

　　名称：上海匀丰企业管理咨询中心

　　类型：个人独资企业

　　投资人：蒋茂远

　　住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼33529室（上海泰和经济发展区）

　　成立时间：2018年08月31日

　　经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，仓储服务（除危险化学品），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），自有房屋租赁，广告设计、制作、代理、发布。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　D、李谦，中国公民，其身份证号码为44011119730212XXXX

　　F、 薛坤，中国公民，其身份证号码为11010819850516XXXX

　　G、吴斌，中国公民，其身份证号码为33072419731007XXXX

　　H、倪正东，中国公民，其身份证号码为43242619740424XXXX

　　I、 杜忠磊，中国公民，其身份证号码为32030219741211XXXX

　　三、关联关系或其他利益关系说明

　　公司现任独立董事倪正东先生系清科创投执行事务合伙人委派代表，系北京清科投资管理有限公司的法定代表人，同时，倪正东先生作为自然人股东系本次交易有限合伙人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定，公司本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门的批准。

　　四、其他事项

　　本公司将持续关注清科致盛基金的后续进展，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司董事会

　　2019 年 3 月 23 日