威龙葡萄酒股份有限公司

　　证券代码：603779       证券简称：威龙股份         公告编号：2019-015

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年3月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王珍海先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，独立董事贾丛民先生、王兴元先生、黄涛先生请假未能参加本次会议；董事姜常慧先生出差未能参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事焦复润先生和监事詹慧慧女生出差未能参加本次会议；

　　3、 董事会秘书和公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司为子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 关于以集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）

　　5.01议案名称：拟回购股份的目的和用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.02议案名称：拟回购股份的种类及拟回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.03议案名称：拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.04议案名称：拟回购股份的数量及占总股本的比例

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.05议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.06议案名称：回购股份的期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.07议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案一、议案二、议案五、议案六为特别决议的议案，已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数达到三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：李强、黄浩

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　2019年3月23日

　　证券代码：603779    证券简称：威龙股份     公告编号：2019-016

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第四届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议通知于2019 年3月18日以电子邮件的形式发出，公司第四届董事会第三次临时会议于 2019 年3月22日下午15时30分在公司会议室以现场表决及通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事8人,独立董事贾丛民先生、王兴元先生、黄涛先生通过通讯方式参加会议，董事姜常慧先生委托董事姜淑华女生代为出席会议并表决会议事项。会议由董事长王珍海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于确定回购股份用途的议案》

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号为：2019-017）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2019年3月23日

　　证券代码：603779    证券简称：威龙股份     公告编号：2019-017

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于确定回购股份用途的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、前期回购方案简介

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》，同意公司用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元，回购股份的价格不超过20元/股，回购用途为员工持股计划或者股权激励。具体内容详见2019年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙股份关于以集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》（    公告编号为：2019-007），2019年3月22日召开了威龙股份2019年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

　　二、确定回购股份的用途

　　鉴于2019年1月11日上交所发布《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的通知指出：《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各用途具体对应的拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的1倍，并经履行相应的审议程序后及时披露。

　　公司于2019年3月22日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，对回购股份的用途进行了明确：将本次回购的股份全部用于股权激励。公司在股份回购完成之后36个月内，若存在股权激励部分股份未完成转让的，此部分回购股份将依法予以注销。

　　根据公司2019年第一次临时股东大会授权，本次回购股份用途经公司董事会审议明确，无需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事的意见

　　1、公司本次《关于确定回购股份用途的议案》是根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定进行的，符合相关法律法规的规定。

　　2、本次明确回购股份用途后的回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理实施办法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会会议表决程序合法、合规。

　　3、公司本次回购股份事项符合公司的实际情况，明确回购股份用途后不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。本次回购股份方案可行。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月23日