广东宏大爆破股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002683              证券简称：宏大爆破             公告编号：2019-007

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　■

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 召开情况

　　1、 召集人：广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会

　　2、 召开时间：2019年3月22日下午15:00

　　3、 召开地点：广州市天河区兴民路222号之三（C3栋）天盈广场东塔37层

　　4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　5、 会议主持人：公司董事长郑炳旭先生

　　6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定

　　（二） 会议出席情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会的股东（股东授权委托代表）共22人，代表股份245,778,145股，占上市公司总股份的34.7582％。其中：出席现场投票的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份236,148,726股，占公司有表决权股份总数的33.3964％；通过网络投票的股东及股东代表共17名，代表有表决权的股份9,629,419股，占公司有表决权股份总数的1.3618％。

　　公司的部分董事、监事、高级管理人员以及北京大成（广州）律师事务所律师参加了现场会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议并通过了如下议案。

　　议案1.00 关于选举监事候选人的议案

　　总表决情况：

　　同意245,778,145股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,389,077股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京大成（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师阳如、李佳韵认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、广东宏大爆破股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2019年第一次临时股东大会的见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司董事会

　　2019年3月22日

　　证券代码：002683              证券简称：宏大爆破           公告编号：2019-008

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　关于变更监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年3月22日召开，会议审议通过了《关于选举监事候选人的议案》，同意选举林洁女士为公司第四届监事会监事。林洁女士个人简历如下：

　　林洁女士，1969年12月出生，毕业于华南理工大学，工学学士，工程师、经济师。1991年7月至2002年7月曾先后在广州市新型建筑材料厂、广东省建材经济技术开发公司、广东省建材工业总公司工作。2002年7月至2013年3月任职于广东省广业资产经营有限公司（即广东省广业集团有限公司），历任企管部项目经理、监事联络办主任、团委书记、人力资源部副部长、企业管理部副部长。2013年3月至2017年3月曾任广东广业石油天然气有限公司董事、副总经理、党总支书记。2016年12月至2017年4月任广东广业投资集团有限公司副总经理、党委委员。2017年4月至2019年1月任职于广东省广业集团有限公司，任监事与审计工作部部长。

　　林洁女士未持有本公司股份，是公司控股股东及实际控制人广东省广业集团有限公司提名的监事，与公司其他董事、监事以及高级管理人员均不存在关联关系。经查询，截至目前为止，林洁女士不存在被列入失信被执行人名单，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司第四届监事会由三名成员组成。本届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司监事会

　　2019年3月22日

　　证券代码：002683              证券简称：宏大爆破           公告编号：2019-009

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年3月22日以书面送达方式向全体监事发出通知。本次会议于2019年3月22日下午17:00在公司天盈广场东塔37楼会议室举行，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举林洁女士为公司监事会主席的议案》。

　　公司监事选举林洁女士为公司监事会主席，任期至第四届监事会届满之日止。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《广东宏大爆破股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司监事会

　　2019年3月22日