中国证券报
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2019-017
鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2019年3月20日（星期三）以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，董事会同意公司在下列银行开立募集资金专用账户，账户信息如下：
■
上述账户仅用于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用途。
公司董事会授权董事长办理与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议等具体事宜。
具体内容详见同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于开立募集资金专项账户的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019年3月21日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2019-018
鹏欣环球资源股份有限公司
关于开立募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]758号）文件，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）获得中国证监会批复，核准公司向实际控制人姜照柏及一致行动人姜雷发行股份及支付现金购买相关资产，并核准公司向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币150,882万元。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，经公司于2019年3月20日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过，董事会同意公司在下列银行开立募集资金专用账户，账户信息如下：
■
上述账户仅用于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用途。
公司董事会授权董事长办理与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议等具体事宜。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019年3月21日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2019-019
鹏欣环球资源股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“鹏欣资源”或“公司”)于2019年3月20日收到公司股东、实际控制人姜照柏先生的告知函，现将有关情况说明如下：
一、 股份质押的具体情况
姜照柏先生于2019年3月1日分别将其持有的500,000股鹏欣资源股票（股份性质：流通股）及66,058股鹏欣资源股票（股份性质：限售股）质押给国家开发银行上海市分行，并已于2019年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续。
二、股东股票累计质押情况
截止2019年3月19日，姜照柏先生持有鹏欣资源138,166,058股股份，占公司总股本的6.54%，累计质押其所持有的本公司股份为138,166,058股，占其持股总数的100.00%，占公司总股本的6.54%。姜照柏先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019年3月21日
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