招商银行股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告

　　■

　　招商银行股份有限公司

　　第十届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2019年3月15日发出第十届董事会第三十九次会议通知，于3月20日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事16名，实际参会董事16名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于〈招商银行2018年集团压力测试〉的议案》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　二、审议通过了《关于招商银行2018年度内部资本充足评估的报告》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　三、审议通过了《招商银行2018年并表管理工作总结及2019年工作计划》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　四、审议通过了《招商银行2018年度业务连续性管理工作报告》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　五、审议通过了《招商银行2018年度外包管理报告》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　六、审议通过了《关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案》。

　　会议同意将本决议事项提交本公司2018年度股东大会审议。

　　有关详情请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站 （www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.cmbchina.com）刊登的《招商银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　七、审议通过了《关于2018年度全行内部审计工作情况及2019年审计工作方案的报告》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　八、审议通过了《关于〈董事会对高级管理层定量授权标准（2019年修订版）〉的议案》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　九、审议通过了《招商银行2018年度关联交易情况报告》，同意提交本公司2018年度股东大会审议。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　十、审议通过了《关于招商银行员工费用的议案》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　十一、审议通过了《关于修订〈招商银行股份有限公司并表管理办法〉的议案》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　十二、审议通过了《招商银行金融科技创新项目基金使用情况及相关事项的议案》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　十三、审议通过了《关于修订〈招商银行股份有限公司内部控制评价办法〉的议案》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　十四、审议通过了《关于〈招商银行大额风险暴露管理办法〉的议案》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　十五、审议通过了《关于〈纽约分行全面风险管理政策〉的议案》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　十六、审议通过了《关于纽约分行2018年网络信息安全情况的报告》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　■

　　招商银行股份有限公司

　　第十届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司（简称本公司）于2019年3月15日发出第十届监事会第二十三次会议通知，于3月20日以通讯表决方式召开会议。会议应表决监事8名，实际表决监事8名，总有效表决票为8票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案》。

　　同意：8 票       反对：0票      弃权：0票

　　二、审议通过了《关于2018年度全行内部审计工作情况及2019年审计工作方案的报告》。

　　同意：8 票       反对：0票      弃权：0票

　　三、审议通过了《招商银行2018年度关联交易情况报告》。

　　同意：8 票       反对：0票      弃权：0票

　　四、审议通过了《关于修订〈招商银行股份有限公司并表管理办法〉的议案》。

　　同意：8 票       反对：0票      弃权：0票

　　五、审议通过了《关于〈招商银行大额风险暴露管理办法〉的议案》。

　　同意：8 票       反对：0票      弃权：0票

　　六、审议通过了《招商银行2018年反洗钱报告》。

　　同意：8 票       反对：0票      弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司监事会

　　2019年3月20日

　　■

　　招商银行股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境内附属子公司2019年度国内会计师事务所，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）相关境外成员机构德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外附属子公司2019年度国际会计师事务所，聘期为一年。

　　审计费用（包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额)不超过折人民币2,407.00万元，该金额为本公司及招商银行集团会计并表范围内各附属子公司集团整体2019年度审计费合计，其中，本公司审计费873.17万元，子公司审计费1,533.83万元。

　　按公司治理要求，各子公司也需按集团商定的费用分配金额，分别就各自审计费提交各自董事会审议。

　　会议同意将本决议事项提交本公司2018年度股东大会审议。

　　本公司独立董事对上述续聘事项发表独立意见如下：本公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境内附属子公司2019年度国内会计师事务所，继续聘请德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外附属子公司2019年度国际会计师事务所的选聘决策程序符合有关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，同意将相关议案提交董事会及股东大会审议。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2019年3月20日