印纪娱乐传媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告|临时股东大会_新浪财经

印纪娱乐传媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

中国证券报

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　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：印纪娱乐传媒股份有限公司董事会；

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年3月18日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2019年3月17日至2019年3月18日

　　通过深圳证券交易系统网络投票时间：2019年3月18日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2019年3月17日下午15:00至2019年3月18日下午15:00的任意时间。

　　4、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层；

　　5、会议主持人：公司董事尹戈涵；

　　6、会议的通知：公司于2019年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表股份397,911,300股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数22.48%。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表3人，代表股份数397,849,000股，占公司有表决权股份总数的22.48%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络和交易系统投票的股东2人，代表股份数62,300股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

　　会议由公司董事尹戈涵出席并主持。北京德和衡律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案的审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

　　具体表决结果为：

　　1、《关于审议变更年审会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意397,911,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　中小股东表决情况：

　　同意63,300股，占出席会议中小股东代表所持表决权股份总数的100.00%。

　　2、《关于审议公司计提大额资产减值准备的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东表决情况：

　　同意63,300股，占出席会议中小股东代表所持表决权股份总数的100.00%。

　　3、《关于审议修订公司章程的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东表决情况：

　　同意63,300股，占出席会议中小股东代表所持表决权股份总数的100.00%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德和衡律师事务所刘章印、丁旭律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会无监事出席并负责计票、监票，违反了《上市公司股东大会规则》第三十七条第二款规定，会议表决程序存在轻微瑕疵；此外，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京德和衡律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

　　2019年3月19日