恺英网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告_新浪财经

恺英网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

中国证券报

　　证券代码：002517 证券简称：恺英网络公告编号：2019-029

　　恺英网络股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　●本次会议是否涉及变更以往股东大会已通过的决议：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2019年3月18日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼会议室

　　（三）出席会议的股东（或股东授权委托代表）及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等

　　本次会议由恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长王悦先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）会议出席情况

　　本公司部分董事、部分监事、董事会秘书，本公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况

　　1、议案名称：选举第四届董事会非独立董事

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　　其中，中小投资者的表决情况如下：

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　　2、议案名称：选举第四届董事会独立董事

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　　其中，中小投资者的表决情况如下：

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　　3、议案名称：选举第四届监事会监事

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　　（二）非累积投票议案表决情况

　　4、议案名称：关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：同意987,333,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对20,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　5、议案名称：关于修订《恺英网络股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：同意986,684,072股，占出席会议所有股东所持股份的99.9321%；反对670,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0679%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　6、议案名称：关于修订《恺英网络股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　7、议案名称：关于修订《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　（三）关于议案表决有关情况说明

　　本次股东大会议案4为特别决议案，获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师鉴证情况

　　1、鉴证本次股东大会的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　鉴证律师：宋晓明、张一鹏

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年三月十八日

　　北京市中伦律师事务所关于恺英网络

　　股份有限公司2019年第一次临时股东大会的

　　法律意见书

　　致：恺英网络股份有限公司

　　北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恺英网络股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

　　在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

　　本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　经查验，根据公司第三届董事会第四十次会议决议、第三届监事会第三十四次会议决议、第三届董事会第四十一次会议决议，公司于2019年3月2日、2019年3月9日在指定媒体发布了《恺英网络股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》、《关于2019年第一次临时股东大会通知的更正公告》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。

　　本次股东大会于2019年3月18日（星期五）下午14:00在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2019年3月17日至2019年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年3月17日15:00至2019年3月18日15:00期间的任意时间。

　　经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。

　　二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格

　　本次股东大会的股权登记日为2019年3月12日。经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共20名，所持具有表决权的股份数为987,354,122股，占公司具有表决权股份总数的45.8697%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共8名，所持具有表决权的股份数为985,479,222股，占公司具有表决权股份总数的45.7826%；参加网络投票的股东共12名，所持具有表决权的股份数为1,874,900股，占公司具有表决权股份总数的0.0871%。

　　鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东大会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

　　基于上述，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。

　　三、本次股东大会的表决程序和表决结果

　　（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。

　　（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

　　（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

　　1. 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票的方式。

　　1.1 选举金锋为董事

　　经累积投票，本项子议案表决通过。

　　1.2 选举王悦为董事